Fraude em shorts e camisetas: o caso contra Sam Bankman-Fried

As bicicletas do judiciário americano não se transformam quase tão rapidamente quanto os mercados de criptomoedas. Mas nas últimas 48 horas que eles chegaram em Sam Bankman frito por ter cometido o jovem rei do FTX Cryptoimpperium, que agora é acusado de cometer uma das maiores fraudes financeiras da história dos Estados Unidos.

Vários eventos sobrepostos nas Bahamas, em Washington e Manhattan, deixaram o Bankman de 30 anos fritos sob custódia da polícia e ofereceram novas idéias como uma das plataformas de negociação dominantes do mercado de token digital de repente não tinham US $ 8 $ Banking.

Para Bankman Fried, o faturamento começou na segunda-feira, quando foi preso pela polícia local em seu apartamento em Nassau logo após as 18h. em Nassau, após o Ministério da Justiça dos EUA, solicitou sua entrega. Foi por acaso que foi há 14 anos na mesma semana em que Bernard Madoff, o mentor do maior sistema Ponzi em Wall Street, foi preso devido a uma fraude de testemunhas nos EUA.

Na terça-feira, levou a reejamento de uma acusação a oito indicadores nos quais o Bankman-Fried foi acusado de roubar dinheiro do cliente na prática desde que o FTX foi fundado em 2019. Eles foram supostamente transferidos para as autoridades e depois usados ​​para as autoridades e, em seguida, por seu investimento em risco, compras imobiliárias e doações políticas.

"Esta é uma das maiores fraudes financeiras da história americana", disse Damian Williams, promotor público dos EUA do Distrito Sul de Nova York, com a atitude fortalecida de um promotor federal.

Williams foi ladeado por colegas do FBI, da Comissão de Valores Mobiliários e da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities. Por trás disso, havia prateleiras com rolos legais que, de acordo com o mundo dos adultos e as consequências dos adultos, formaram um claro contraste com o descuido de Banksman Fried e suas tropas.

O fato de que somente ele foi acusado até agora levou a especulações de que seus parceiros de negócios possam trabalhar com os promotores.

O advogado de Bankman-Fried disse que verificou "as acusações com sua equipe de advogados e considera todas as suas opções legais".

Enquanto isso, John Ray, o novo CEO da FTX nomeado pelo Tribunal, descrito em Washington, os membros surpresos do Comitê de Serviço Financeiro da Câmara dos Deputados, as profundezas da má administração e a negligência que precedeu o colapso da empresa.

"No que diz respeito à falta de documentação, isso é realmente sem precedentes", disse Ray, que ganhou reparação quando disfarçou os detritos financeiros do revendedor de energia falido Enron. "Não há registros literalmente."

Apesar de suas reivindicações de controles rígidos de risco, os funcionários do FTX Transactions registraram Slack, o software de bate -papo do Office e lideraram as contas a QuickBooks, software que é generalizado por freelancers e pequenas empresas. Não havia diretores de administração que pudessem exercer a supervisão, grandes lacunas de seguros e pagamentos à família frita do Bankman, disse o novo CEO ao legislador.

"Isso não é sofisticado", Ray concluiu a suposta fraude. "Isso é apenas um antigo peculato. Antiga escola."

Os membros do comitê se enfurecem alternadamente contra o Bankman-Fried, pelo qual o democrata da Califórnia, Brad Sherman

Enquanto o Bankman frito era geralmente condenado, alguns se abstiveram de atacar a indústria de criptografia mais ampla. A verdade desconfortável é que várias doações de campanha haviam aceitado uma indústria positiva e próxima que estava determinada a afastar os regulamentos estressantes. O Bankman-Fried apareceu no escuro e se tornou o segundo maior doador de grupos de orientação democraticamente e distribuiu US $ 36 milhões nas recentes eleições de meio de mandato.

Esperava -se dizer na audiência na terça -feira, mas por sua prisão. Em seu lugar, os representantes foram tratados com comentários preparados nos quais ele levou as formalidades da instituição com pés.

"Gostaria de começar oficialmente para dizer sob juramento: eu construí porcaria", ele começou.

A explicação a seguir mudou entre uma reconstrução turva dos últimos dias de FTX, com base em "Memória e Extra -Sort", e passagens que se leem mais como as desculpas de um estudante universitário que não havia desistido de um trabalho doméstico.

"Eu mordi mais do que pude mastigar e, finalmente, não me concentrar no gerenciamento de riscos", era sua explicação. Bankman-Fried também culpou uma programação completa este ano, o que significava que ele estava "menos ancorado nos detalhes operacionais do que eu antes".

Em toda a explicação, ele repetiu sua alegação de que o FTX poderia ter sido salvo por investidores externos se não tivesse sido pressionado para cobrar falência em 11 de novembro. De acordo com o Bankman-Fried, ele recebeu uma possível oferta de financiamento em bilhões de projetos de lei dez minutos depois.

Mark Kasten, advogado da Buchanan Ingersoll & Rooney especializado em criptomoedas, achou a declaração de Ray particularmente devastadora. "[Fried de Bankman] preparado para argumentar que ele só era incapaz, não criminoso. Mas a declaração de Ray hoje de que simplesmente não havia controles de conformidade, certamente torna mais difícil", disse ele.

Não está claro quando-ou Bankman Fried chegará a Nova York para responder às edições dos EUA. Seu advogado contestou sua entrega. Um juiz nas Bahamas rejeitou seu pedido de depósito na terça -feira.

Do ponto de vista legal, a acusação representa a ameaça mais séria para ele, uma vez que a má conduta, incluindo fraude de transferência, conspiração para a inspeção da lavagem de dinheiro e violações do financiamento da campanha, é acusada. Mas era escasso em detalhes.

Uma representação mais abrangente da subida e se de FTX ocorreu em um processo civil da SEC associado. Por exemplo, explicou em detalhes como o Bankman-Fried supostamente transferiu dinheiro de FTX para Alameda, incluindo 1,8 bilhão

Em alguns casos, os clientes comerciais que pensavam estar enviando dólares para a FTX para cobrir seus negócios de criptografia, de acordo com a SEC, depositaram esses fundos diretamente nas contas bancárias da Alameda. Os agentes também foram reconstruídos por Alameda para aproveitar uma linha de crédito praticamente ilimitada da FTX, adicionou a SEC. Em um recorde trimestral que foi disponibilizado aos credores externos, a Alameda listou isso como "empréstimo" sem afirmar que veio do FTX.

Quando os preços da criptografia caíram em maio, os credores começaram a exigir o pagamento e o FTX flutuou. O Bankman-Fried se ramificou em outros bilhões de dólares em ativos de clientes para manter a etapa de pagamentos. Durante o verão, quando a situação se tornou cada vez mais precária, o Bankman Fried redirecionou centenas de milhões de dólares a mais para Alameda, eles disseram-alguns dos quais foram "emprestados" a ele e a outros executivos da FTX.

Na terça-feira à tarde, quando essas e outras acusações foram publicadas, um repórter perguntou se o jovem Bankman frito, conhecido por seus cabelos em forma e uniforme de camiseta e shorts, correspondia ao perfil de um fraudador financeiro típico.

"Você pode cometer fraude em shorts e camisetas ao sol", respondeu Williams. "É possível."