Oszustwa w szortach i koszulkach”: sprawa przeciwko Sama Bankmana-smażona
Oszustwa w szortach i koszulkach”: sprawa przeciwko Sama Bankmana-smażona
Rowery amerykańskiego sądownictwa nie obracają się prawie tak szybko, jak rynki kryptowalut. Ale w ciągu ostatnich 48 godzin złapali Sama Bankmana, który popełnił młodego króla Smashed FTX Cryptoimpperium, który jest obecnie oskarżony o popełnienie jednego z największych oszustw finansowych w historii Stanów Zjednoczonych.
Wiele nakładających się wydarzeń na Bahamach, w Waszyngtonie i Manhattanie opuściło 30-letni smażony bankman w areszcie policyjnym i oferował nowe spostrzeżenia, takie jak jedna z dominujących platform handlowych rynku tokenów cyfrowych, nagle brakowało bankowości w wysokości 8 USD.
W przypadku Smażonego Bankmana faktury rozpoczęło się w poniedziałek, kiedy został aresztowany przez lokalną policję w jego mieszkaniu w Nassau krótko po 18:00. w Nassau po amerykańskim Ministerstwie Sprawiedliwości ubiegało się o jego dostawę. Było to przypadkowo, że było to 14 lat temu w tym samym tygodniu, kiedy Bernard Madoff, mózg największego systemu Ponzi na Wall Street, został aresztowany z powodu oszustwa świadka.
Następnie we wtorek przyniósł reefrancję aktu oskarżenia do ośmiu wskaźników, w których Smażona Bankmana została oskarżona o kradzież pieniędzy z klientów w praktyce od czasu założenia FTX w 2019 r. Zostały one rzekomo przekazane władzom, a następnie do władz, a następnie za własne inwestycje ryzyka, zakupy nieruchomości i darowizny polityczne.
„To jedno z największych oszustw finansowych w historii Ameryki” - powiedział Damian Williams, prokurator amerykański w południowym dystrykcie Nowym Jorku, z wzmocnionym podejściem prokuratora federalnego.
Williams został otoczony przez kolegów z FBI, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Handlowej Futures Commodity. Za nim znajdowały się półki z prawnymi rolkami, które według świata dorosłych i konsekwencje dorosłych stanowiły wyraźny kontrast z nieostrożnością smażonych Banksmanów i jego żołnierzy.
Fakt, że tylko on został do tej pory oskarżony, doprowadził do spekulacji, że jego partnerzy biznesowi mogą współpracować z prokuratorami.
Prawnik Smażona Bankman powiedział, że sprawdził „zarzuty swoim zespołem prawniczym i rozważa wszystkie swoje opcje prawne”.
Tymczasem John Ray, nowy dyrektor generalny FTX mianowany przez sąd, opisany w Waszyngtonie zdumieni członkowie komitetu ds. Służby finansowej Izby Reprezentantów Głębokość niewłaściwego zarządzania i zaniedbanie poprzedzające upadek firmy.
„Jeśli chodzi o brak dokumentacji, jest to naprawdę bezprecedensowe”, powiedział Ray, który uzyskał zadośćuczynienie, gdy ukrył resztki finansowe bankrutowego dealera energii Enron. „Nie ma dosłownie żadnych zapisów”.
Pomimo swoich twierdzeń o ścisłej kontroli ryzyka, pracownicy FTX Transactions zarejestrowali Slacka, oprogramowanie do czatu biurowego i poprowadzili konta do Quickbooks, oprogramowanie, które jest powszechne przez freelancerów i małe firmy. Nowy dyrektor generalny powiedział ustawodawcy, że nie było żadnej rady dyrektorów, które mogły skorzystać z nadzoru, duże luki ubezpieczeniowe i płatności dla rodziny smażonej w banku.
„To wcale nie jest wyrafinowane”, Ray podsumował domniemane oszustwo. „To tylko stara defrauda. Old School”.
Członkowie komitetu na przemian wściekają się przeciwko Smażonemu Bankmanowi, przy czym Kalifornijska demokrata Brad Sherman nazwał go „wielkim wężem w ogrodzie kryptograficznym Eden”.
Podczas gdy Smażona Bankmana była ogólnie skazana, niektórzy powstrzymali się od atakowania szerszego przemysłu kryptowalutowego. Niekomfortowa prawda jest taka, że kilka darowizn kampanii zaakceptowało branżę w górę i nadchodzącą, która była zdeterminowana, aby odeprzeć stresujące przepisy. Smażona Bankman pojawiła się z ciemności i stał się drugim co do wielkości dawcą grup zorientowanych na demokratycznie i rozdzielił 36 milionów dolarów w ostatnich wyborach w połowie.
Oczekiwano, że na rozprawie we wtorek, ale w przypadku jego aresztowania. Na jego miejsce przedstawiciele byli traktowani przygotowanymi komentarzami, w których wziął formalności instytucji z stopami.
„Chciałbym oficjalnie zacząć powiedzieć pod przysięgą: zbudowałem bzdury”, zaczął.
Zmieniło się następujące wyjaśnienie między rozmytą rekonstrukcją ostatnich dni FTX, opartych na „pamięci i dodatkowym” a fragmentami, które czytają bardziej podobne do wymówek studenta uniwersytetu, który nie zrezygnował z prac domowych.
„ugryzłem więcej, niż mogłem żuć i wreszcie nie skupić się na zarządzaniu ryzykiem”, było jego wyjaśnieniem. Smażony Bankman obwinił również pełny harmonogram w tym roku, co oznaczało, że był „mniej zakotwiczony w szczegółach operacyjnych niż wcześniej”.
W całym wyjaśnieniu powtórzył swoje twierdzenie, że FTX mógłby zostać uratowany przez inwestorów zewnętrznych, gdyby nie został uniesiony pod presją bankructwa 11 listopada. Według Smażona Bankmana otrzymał możliwą ofertę finansowania w miliardach rachunków dziesięć minut później.
Mark Kasten, prawnik Buchanan Ingersoll & Rooney specjalizujący się w kryptowalutach, uznał oświadczenie Raya za szczególnie niszczące. „[Smażony Bankman] przygotował się do argumentowania, że nie był w stanie tylko przestępstwa. Ale oświadczenie pana Raya dzisiaj, że po prostu nie było żadnych kontroli zgodności, z pewnością utrudnia to”-powiedział.
Nie jest jasne, kiedy-albankow, czy smażony w Bankmanach przyjedzie do Nowego Jorku, aby odpowiedzieć na wydania amerykańskie. Jego prawnik kwestionował jego dostawę. Sędzia na Bahamach odrzucił jego wniosek o depozyt we wtorek.
Z prawnego punktu widzenia akt oskarżenia stanowi dla niego najpoważniejsze zagrożenie, ponieważ oskarżono go o niewłaściwe postępowanie, spisek, spisek dotyczący kontroli prania pieniędzy i naruszenia finansowania kampanii. Ale było rzadkie szczegóły.
Bardziej kompleksowa reprezentacja wejścia i jeśli FTX miała miejsce w powiązanym pozwie cywilnym SEC. Na przykład szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób Bankman smażony rzekomo przekazał pieniądze z FTX do Alameda, w tym 1,8 miliarda
W niektórych przypadkach klienci komercyjni, którzy uważali, że wysyłają dolary do FTX na pokrycie swoich transakcji kryptograficznych, według SEC, faktycznie zdeponowali te fundusze bezpośrednio na rachunki bankowe Alameda. Agenci zostali również odbudowani przez pozwolenie Alameda skorzystać z praktycznie nieograniczonej linii kredytowej z FTX, dodał SEC. W kwartalnym zapisie, który został udostępniony pożyczkodawcom zewnętrznym, Alameda wymieniła to jako „pożyczkę” bez stwierdzenia, że pochodzi z FTX.Kiedy ceny kryptograficzne spadły w maju, pożyczkodawcy zaczęli żądać spłaty, a FTX wahał się. Smażona Bankman oddzieliła kolejne miliard dolarów aktywów klientów, aby utrzymać krok płatności. Latem, kiedy sytuacja stała się coraz bardziej niepewna, smażony przez Bankmana przekierował setki milionów dolarów więcej do Alameda, powiedzieli, że-powiedzieli, że „pożyczono” dla niego i innych menedżerów FTX.
We wtorek po południu, kiedy opublikowano te i inne oskarżenia, reporter zapytał, czy młodzieńczy smażony bankman, znany z ukształtowanych włosów i munduru z koszulki i szortów, odpowiadał profilu typowego oszustwa finansowego.
„Możesz popełnić oszustwo w szortach i koszulkach na słońcu”, odpowiedział Williams. „To możliwe”.
Źródło: Financial Times
Kommentare (0)