Fraude in shorts en t-shirts: de zaak tegen Sam Bankman-gefrituurd

>

De fietsen van de Amerikaanse rechterlijke macht worden niet bijna net zo snel als de cryptocurrency -markten. Maar in de laatste 48 uur haalden ze in Sam Bankman-gefrituurd om de jonge koning van het geslagen FTX-cryptoimpperium te hebben gepleegd, die nu wordt beschuldigd van het plegen van een van de grootste financiële fraude in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Een aantal overlappende gebeurtenissen op de Bahama's, in Washington en Manhattan, liet de 30-jarige bankman gefrituurd in de hechtenis van politie en bood nieuwe inzichten aan, zoals een van de dominante handelsplatforms van de Digital Token Market, plotseling miste $ 8 $ bankieren.

Voor bankman-gebakken begon de facturering op maandag, toen hij werd gearresteerd door de lokale politie in zijn appartement in Nassau kort na 18.00 uur. in Nassau nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie de levering heeft aangevraagd. Het was toevallig dat het 14 jaar geleden was in dezelfde week toen Bernard Madoff, het brein van het grootste Ponzi -systeem in Wall Street, werd gearresteerd vanwege ons getuige -fraude.

Toen bracht dinsdag de Reefrance van een aanklacht naar acht indicatoren waarin Bankman-gefrituurde werd beschuldigd van het stelen van klantengeld in de praktijk sinds FTX werd opgericht in 2019. Deze werden naar verluidt overgedragen aan autoriteiten en vervolgens gewend aan autoriteiten en vervolgens voor zijn eigen risico-investeringen, onroerendgoedaankopen en politieke donaties.

"Dit is een van de grootste financiële fraude in de Amerikaanse geschiedenis," zei Damian Williams, Amerikaanse officier van justitie voor het zuidelijke district van New York, met de versterkte houding van een federale officier van justitie.

Williams werd geflankeerd door collega's van de FBI, de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission. Daarachter waren planken met juridische rollen die, volgens de wereld van volwassenen en de gevolgen van de volwassenen, een duidelijk contrast vormden met de onzorgvuldigheid van Banksman-gebakken en zijn troepen.

Het feit dat alleen hij tot nu toe is aangeklaagd, heeft geleid tot speculatie dat zijn zakenpartners met officieren van justitie kunnen samenwerken.

De advocaat van Bankman-Fried zei dat hij "de aanklachten met zijn advocaatteam controleerde en al zijn juridische opties overwoog".

Ondertussen beschreef John Ray, de nieuwe CEO van FTX, door de rechtbank, in Washington de verbaasde leden van het Financial Service Committee van het Huis van Afgevaardigden de diepten van wanbeheer en de nalatigheid die voorafging aan de ineenstorting van de onderneming.

"Wat het gebrek aan documentatie betreft, dit is echt ongekend," zei Ray, die herstel kreeg toen hij het financiële puin van de failliete energiehandelaar Enron vermomde. "Er zijn letterlijk geen records."

Ondanks hun claims van strikte risicobedieningen, hebben de FTX -transacties werknemers Slack, de kantoorchatsoftware geregistreerd en de accounts naar QuickBooks, software die wijdverbreid is door freelancers en kleine bedrijven. Er was geen raad van bestuur die het toezicht, grote verzekeringslacunes en betalingen aan bankman-gefrituurde familie konden uitoefenen, vertelde de nieuwe CEO aan de wetgever.

"Dit is helemaal niet verfijnd", concludeerde Ray de vermeende fraude. "Dit is gewoon oude verduistering. Old School."

De leden van de commissie woeden afwisselend tegen bankman gefrituurd, waarbij de Californische democraat Brad Sherman hem "A Big Snake in A Crypto Garden Eden" noemde.

Terwijl bankman-gefrituurd over het algemeen werd veroordeeld, hebben sommigen afgezien van het aanvallen van de bredere crypto-industrie. De ongemakkelijke waarheid is dat verschillende campagnedonaties een opkomende industrie hadden aanvaard die vastbesloten was om stressvolle voorschriften af ​​te weren. Bankman-gefrituurd verscheen uit het donker en werd de tweede grootste donor voor democratisch georiënteerde groepen en verdeelde $ 36 miljoen in de recente tussentijdse verkiezingen.

Er werd verwacht dat het dinsdag tijdens de hoorzitting zou zeggen, maar voor zijn arrestatie. In zijn plaats werden de vertegenwoordigers behandeld met voorbereide opmerkingen waarin hij de formaliteiten van de instelling met voeten aannam.

"Ik zou graag officieel willen beginnen onder de eed: ik heb onzin gebouwd," begon hij.

De volgende verklaring veranderde tussen een vervaagde reconstructie van de laatste dagen van FTX, gebaseerd op "geheugen en extra -sort", en passages die meer lezen als de excuses van een universiteitsstudent die geen huishoudelijk werk had opgegeven.

"Ik heb meer gebeten dan ik kon kauwen en uiteindelijk niet op risicobeheer concentreerde", was zijn uitleg. Bankman-gefrituurd gaf dit jaar ook de schuld aan een volledig schema, wat betekende dat hij "minder verankerd was in operationele details dan voorheen".

In de hele verklaring herhaalde hij zijn bewering dat FTX door externe investeerders had kunnen worden gered als hij niet onder druk was gezet om faillissement op 11 november te belasten. Volgens Bankman Fried ontving hij tien minuten later een mogelijk financieringsaanbod in miljarden rekeningen.

Mark Kasten, een advocaat bij Buchanan Ingersoll & Rooney gespecialiseerd in cryptocurrencies, vond Ray's verklaring bijzonder verwoestend. "[Bankman-gefrituurd] bereid om te beweren dat hij alleen niet in staat was, niet crimineel. Maar de verklaring van de heer Ray vandaag dat er gewoon geen nalevingscontroles waren, het maakt het zeker moeilijker," zei hij.

Het is niet duidelijk wanneer-of of Bankman-gefrituurd in New York zal aankomen om de Amerikaanse edities te beantwoorden. Zijn advocaat betwistte zijn levering. Een rechter op de Bahama's verwierp dinsdag zijn aanvraag voor de aanbetaling.

Vanuit juridisch oogpunt vormt de aanklacht de ernstigste bedreiging voor hem, omdat wangedrag, inclusief overdrachtsfraude, samenzwering voor de inspectie van het witwassen van geld en schendingen van de campagnefinanciering, wordt beschuldigd. Maar het was schaars in details.

Een meer uitgebreide weergave van de beklimming en If van FTX vond plaats in een bijbehorende SEC -civiele rechtszaak. Het legde bijvoorbeeld in detail uit hoe Bankman-gefrituurd naar verluidt geld van FTX naar Alameda heeft overgedragen, inclusief 1,8 miljard

In sommige gevallen hebben commerciële klanten die dachten dat ze dollars naar FTX stuurden om hun crypto -transacties te dekken, volgens de SEC deze fondsen daadwerkelijk rechtstreeks op de bankrekeningen van Alameda gestort. Agenten werden ook herbouwd door toegestane Alameda om te profiteren van een praktisch onbeperkte kredietlijn van FTX, voegde de SEC toe. In een driemaandelijkse record dat werd beschikbaar gesteld aan externe kredietverstrekkers, noemde Alameda dit vervolgens als "lening" zonder te stellen dat het van FTX kwam.

Toen de crypto -prijzen in mei daalden, begonnen de geldschieters terugbetaling te eisen en fluctueerde de FTX. Bankman-gefrituurd heeft nog een miljard dollar aan klantactiva vertakt om de betalingsstap te houden. In de zomer, toen de situatie steeds precairer werd, omgegooid bankman-gebakken honderden miljoenen dollars meer naar Alameda, zeiden ze, van wie ze zich voor hem en andere FTX-managers "lenen".

Op dinsdagmiddag, toen dit en andere beschuldigingen werden gepubliceerd, vroeg een verslaggever of het jeugdige bankman-gebakken, bekend om zijn gevormde haar en uniform van T-shirt en shorts, overeenkwam met het profiel van een typische financiële fraudeur.

"Je kunt fraude plegen in shorts en t-shirts in de zon," antwoordde Williams. "Het is mogelijk."