Krāpšana šortos un t-kreklos: lieta pret Semu Bankmanu cepta

Amerikas tiesu varas velosipēdi negriežas gandrīz tikpat ātri kā kriptovalūtas tirgi. Bet pēdējo 48 stundu laikā viņi nokļuva Sam Bankmanā, lai izdarītu jauno FTX Cryptoimpppperium jauno karali, kurš tagad ir apsūdzēts par vienu no lielākajām finanšu krāpšanas izdarīšanu Amerikas Savienoto Valstu vēsturē.

Vairāki pārklājošie notikumi Bahamu salās Vašingtonā un Manhetenā atstāja 30 gadus veco bankmani apcepti policijas apcietinājumā un piedāvāja jaunu atziņu, piemēram, vienu no dominējošajām digitālā marķiera tirgus tirdzniecības platformām, pēkšņi trūka 8 USD banku.

Bankmanam ceptajam rēķinus sākās pirmdien, kad vietējā policija viņu arestēja savā dzīvoklī Nasau neilgi pēc pulksten 18:00. Nasau pēc ASV Tieslietu ministrijas pieteicās tās piegādei. Nejauši tas bija pirms 14 gadiem tajā pašā nedēļā, kad Bernards Madoffs, lielākās Ponzi sistēmas vadītājs Volstrītā, tika arestēts ASV liecinieku krāpšanas dēļ.

Pēc tam otrdiena atnesa apsūdzības atkārtotu apsūdzību astoņiem rādītājiem, kuros Bankmans tika apsūdzēts par klientu naudas nozagšanu praksē kopš FTX dibināšanas 2019. gadā. Tie, iespējams, tika nodoti varas iestādēm un pēc tam izmantoti varas iestādēm un pēc tam viņa paša riska ieguldījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanai un politiskiem ziedojumiem.

"Šī ir viena no lielākajām finanšu krāpšanas Amerikas vēsturē," sacīja Damians Viljamss, Ņujorkas dienvidu apgabala ASV prokurors ar federālā prokurora stiprinātu attieksmi.

Viljamsu papildināja kolēģi no FBI, Vērtspapīru un biržu komisijas un preču nākotnes darījumu tirdzniecības komisijas. Aiz tā atradās plaukti ar likumīgiem ruļļiem, kas saskaņā ar pieaugušo pasaules un pieaugušo sekām radīja skaidru pretstatu Banksman cepta un viņa karaspēka neuzmanībai.

Fakts, ka tikai līdz šim viņam tika izvirzīta apsūdzība, ir izraisījis spekulācijas, ka viņa biznesa partneri var sadarboties ar prokuroriem.

Bankmana advokāts sacīja, ka viņš pārbaudīja "apsūdzības par savu advokātu komandu un apsver visas savas likumīgās iespējas".

Tikmēr Džons Rejs, Tiesas ieceltais FTX jaunais izpilddirektors, Vašingtonā aprakstītais Pārstāvju palātas Finanšu dienesta komitejas pārsteigtie locekļi, kas notika pirms uzņēmuma sabrukuma.

"Ciktāl tas attiecas uz dokumentācijas trūkumu, tas ir patiešām nepieredzēts," sacīja Rejs, kurš saņēma atlīdzību, kad viņš maskēja bankrotējušās enerģijas tirgotāja Enron finanšu gružus. "Burtiski nav ierakstu."

Neskatoties uz viņu stingru riska kontroles apgalvojumiem, FTX Daracactions darbinieki ierakstīja biroja tērzēšanas programmatūru Slack, un vadīja kontus uz QuickBooks, programmatūru, kuru plaši izplatīja ārštata darbinieki un mazie uzņēmumi. Nebija nevienas direktoru padomes, kas varētu veikt uzraudzību, lielus apdrošināšanas nepilnības un maksājumus bankmanim ceptai ģimenei, jaunais izpilddirektors stāstīja likumdevējam.

"Tas nemaz nav izsmalcināts," Rejs secināja iespējamo krāpšanu. "Šī ir tikai veca piesavināšanās. Vecā skola."

Komitejas locekļi pārmaiņus plosījās pret Bankmanu, saskaņā ar kuru Kalifornijas demokrāts Breds Šermens viņu sauca par "lielu čūsku kripto dārza Ēdenē".

Kaut arī bankmanis cepts parasti tika notiesāts, daži atturējās uzbrukt plašākai kriptogrāfijas nozarei. Neveiksmīgā patiesība ir tāda, ka vairāki kampaņu ziedojumi bija pieņēmuši augšupejošu nozari, kas bija apņēmusies atvairīt stresa noteikumus. Bankmana cepta parādījās no tumsas un kļuva par otro lielāko donoru demokrātiski orientētām grupām un pēdējās vidusposma vēlēšanās izplatīja 36 miljonus dolāru.

Bija paredzēts teikt otrdien tiesas sēdē, bet par viņa arestu. Viņa vietā pārstāvji tika izturēti ar sagatavotiem komentāriem, kuros viņš ar kājām paņēma iestādes formalitātes.

"Es gribētu oficiāli sākt teikt ar zvērestu: es uzbūvēju crap," viņš sāka.

Šis skaidrojums mainījās starp izplūdušo FTX pēdējo dienu rekonstrukciju, pamatojoties uz "atmiņu un papildu sodu", un fragmentiem, kas vairāk lasīti kā universitātes studenta attaisnojumi, kuri nebija atteikušies no mājas darbiem.

"Es sakodu vairāk, nekā es varētu košļāt un beidzot nekoncentrējos uz riska pārvaldību," bija viņa skaidrojums. Bankmana cepts arī vainoja pilnu grafiku šogad, kas nozīmēja, ka viņš bija "mazāk noenkurots operatīvās detaļās nekā es iepriekš".

Visā skaidrojumā viņš atkārtoja savu apgalvojumu, ka ārējie investori varēja ietaupīt FTX, ja 11. novembrī viņam nebūtu pakļauts spiedienam iekasēt bankrotu. Pēc Bankmana datiem, viņš desmit minūtes vēlāk saņēma iespējamo finansēšanas piedāvājumu miljardos rēķinu.

Marks Kastens, Buchanan Ingersoll & Rooney advokāts, specializējās kriptovalūtās, uzskatīja, ka Ray paziņojums ir īpaši postošs. "[Bankmana] bija gatava apgalvot, ka viņš tikai nespēj, nevis noziedzīgs. Bet Reja kunga paziņojums šodien, ka vienkārši nav atbilstības kontroles, tas noteikti apgrūtina," viņš sacīja.

Nav skaidrs, vai vai Bankman-ceptā ieradīsies Ņujorkā, lai atbildētu uz ASV izdevumiem. Viņa advokāts apstrīdēja viņa piegādi. Bahamu salu tiesnesis otrdien noraidīja viņa pieteikumu par depozītu.

No juridiskā viedokļa apsūdzība viņam ir visnopietnākais drauds, jo tiek apsūdzēta nepareiza rīcība, ieskaitot krāpšanos ar pārskaitījumu, sazvērestību par naudas atmazgāšanas pārbaudi un kampaņas finansēšanas pārkāpumiem. Bet tas bija mazs detaļās.

Visaptverošāks pacelšanās un FTX attēlojums notika saistītajā SEC civillietā. Piemēram, tas sīki paskaidroja, kā bankmans cepts, iespējams, pārskaitīja naudu no FTX uz Alameda, ieskaitot 1,8 miljardus

Dažos gadījumos komerciālie klienti, kuri domāja, ka viņi sūta dolārus uz FTX, lai segtu savus kriptogrāfijas darījumus, saskaņā ar SEC, faktiski šos līdzekļus noguldīja tieši Alameda bankas kontos. Aģentus arī pārbūvēja Alameda, lai izmantotu praktiski neierobežotu kredītlīniju no FTX, pievienoja SEC. Ceturkšņa ierakstā, kas bija pieejams ārējiem aizdevējiem, Alameda to uzskaitīja kā "aizdevumu", norādot, ka tas nāk no FTX.

Kad kriptogrāfijas cenas maijā kritās, aizdevēji sāka pieprasīt atmaksu un FTX svārstījās. Bankman-Fried ir izveidojis vēl vienu miljardu dolāru klientu aktīvu, lai saglabātu maksājumus. Vasaras laikā, kad situācija kļuva arvien nestabilāka, bankmanis cepts simtiem miljonu dolāru vairāk novirzīja uz Alameda, viņi teica, ka daži no tiem bija "aizņēmušies" viņam un citiem FTX vadītājiem.

Otrdienas pēcpusdienā, kad tika publicēts šīs un citas apsūdzības, reportieris jautāja, vai jauneklīgais bankmanis, kas pazīstams ar saviem formas matiem un formas tērpu no T-krekla un šortiem, atbilda tipiska finanšu krāpnieka profilam.

"Jūs varat izdarīt krāpšanu šortos un t-kreklos saulē," atbildēja Viljamss. "Tas ir iespējams."