Sukčiavimas šortais ir marškinėliais: byla prieš Samą Bankmaną keptą
Sukčiavimas šortais ir marškinėliais: byla prieš Samą Bankmaną keptą
Amerikos teismų sistemos dviračiai nesikreipia beveik taip greitai, kaip kriptovaliutų rinkos. Tačiau per pastarąsias 48 valandas jie susipažino su Samu Bankmanu, kuris kepė, kad įvykdė jaunąjį sutriuškinto FTX kriptopperium karalių, kuris dabar kaltinamas įvykdydamas vieną didžiausių finansų sukčiavimo JAV istorijoje.
Keletas sutampančių įvykių Bahamų salose Vašingtone ir Manhatane paliko 30-metį Bankmaną keptą policijos areštinėje ir pasiūlė naujas įžvalgas, tokias kaip viena iš dominuojančių skaitmeninio ženklo rinkos prekybos platformų, staiga trūko 8 USD vertės bankininkystės.
Bankmanui kepti sąskaita prasidėjo pirmadienį, kai jį areštavo vietos policija savo bute Nassau netrukus po 18 val. Nasau po to, kai JAV teisingumo ministerija pateikė prašymą pristatyti. Tai atsitiktinai buvo prieš 14 metų tą pačią savaitę, kai Bernardas Madoffas, didžiausios „Ponzi“ sistemos Ponzi sistemos meistras Wall Street, buvo areštuotas dėl JAV liudytojų sukčiavimo.
Tada antradienis pateikė kaltinamojo akto ritmą aštuoniems rodikliams, kuriuose Bankmanas Keptas buvo apkaltintas klientų pinigų pavogimu praktiškai, nes FTX buvo įkurta 2019 m. Jie tariamai buvo perduoti valdžios institucijoms, po to buvo naudojami valdžios institucijoms, o paskui-jo paties rizikos investicijoms, nekilnojamojo turto pirkimui ir politinėms aukoms.
"Tai yra vienas didžiausių finansų sukčiavimo Amerikos istorijoje", - teigė Niujorko pietinio rajono prokuroras Damianas Williamsas, sustiprintas federalinio prokuroro požiūris.
Williamsas buvo supažindintas su FTB, Vertybinių popierių ir biržos komisijos bei prekių ateities prekybos komisijos kolegomis. Už jo buvo lentynos su legaliais ritiniais, kurie, pasak suaugusiųjų pasaulio ir suaugusiųjų padarinių, sudarė aiškų kontrastą su banko kepto banko ir jo kariuomenės neatsargumu.
Tai, kad tik jis iki šiol buvo apkaltintas, paskatino spėlioti, kad jo verslo partneriai gali dirbti su prokurorais.
„Bankman Fried“ advokatas teigė, kad patikrino „kaltinimus savo advokato komanda ir apsvarstykite visas jo teisines galimybes“.
Tuo tarpu Johnas Ray, naujasis Teismo paskirtas FTX generalinis direktorius, Vašingtone aprašė nustebę Atstovų rūmų finansinių tarnybos komiteto nariai, netinkamo valdymo ir aplaidumo, kuris įvyko prieš bendrovės žlugimą, finansų narių.
"Kalbant apie dokumentų trūkumą, tai tikrai beprecedentis", - sakė Ray, įgijęs atlyginimą, kai paslėpė bankroto energetikos atstovo Enrono finansines šiukšles. "Įrašų nėra pažodžiui."
Nepaisant jų teiginių apie griežtą rizikos kontrolę, FTX operacijų darbuotojai užfiksavo „Slack“, „Office Chat“ programinę įrangą ir paskatino sąskaitas į „QuickBooks“, programinę įrangą, kurią plačiai paplitusi laisvai samdomi darbuotojai ir mažos įmonės. Nebuvo jokios direktorių valdybos, kuri galėtų vykdyti priežiūrą, didelius draudimo spragas ir mokėjimus Bankmano kepti šeimai, įstatymų leidėjui pasakojo naujasis generalinis direktorius.
"Tai visai nėra sudėtinga", - užbaigė tariamas sukčiavimas Ray. "Tai tik senas grobimas. Senoji mokykla".
Komiteto nariai pakaitomis siautėja prieš „Bankman“ keptą, pagal kurį Kalifornijos demokratas Bradas Shermanas jį pavadino „didele gyvatė kripto sode Eden“.
Nors „Bankman“ keptas paprastai buvo nuteistas, kai kurie susilaikė nuo platesnės kriptovaliutų pramonės puolimo. Nepatogi tiesa yra ta, kad kelios kampanijos aukos priėmė ir ateinančią pramonę, kuri buvo pasiryžusi kovoti su stresinėmis taisyklėmis. „Bankman“ kepti iš „Tamsos“ pasirodė ir tapo antra pagal dydį donorą demokratiškai orientuotose grupėse ir per pastaruosius vidutinio laikotarpio rinkimus išplatino 36 mln. USD.
Buvo tikimasi pasakyti antradienį, bet dėl jo arešto. Jo vietoje atstovai buvo gydomi paruoštais komentarais, kuriuose jis su kojomis paėmė įstaigos formalumus.
"Norėčiau pradėti oficialiai pasakyti priesaikai: aš sukūriau šūdą", - pradėjo jis.
Šis paaiškinimas pasikeitė tarp neryškios paskutinių FTX dienų rekonstravimo, pagrįsto „atmintis ir papildomu -rėmimu“, ir ištraukos, kuriose labiau skaitomos kaip universiteto studento, kuris neatsisakė namų ruošos, pasiteisinimai.
"Aš įkandau daugiau, nei galėjau kramtyti ir pagaliau nekoncentruoti į rizikos valdymą", - buvo jo paaiškinimas. Šiemet „Bankman Fried“ taip pat kaltino visą tvarkaraštį, o tai reiškė, kad jis buvo „mažiau įtvirtintas operatyvinėmis detalėmis nei aš anksčiau“.
Visame paaiškinime jis pakartojo savo teiginį, kad FTX galėjo išgelbėti išorės investuotojai, jei jam nebuvo daromas spaudimas apmokestinti bankrotą lapkričio 11 d. Anot „Bankman Fried“, po dešimties minučių jis gavo galimą finansavimo pasiūlymą iš milijardų vekselių.
Markas Kastenas, „Buchanan Ingersoll & Rooney“ advokatas, specializuojasi kriptovaliutose, rado Ray pareiškimą, ypač niokojantį. "[Bankmanas keptas] pasiruošė teigti, kad jis tik negalėjo, o ne nusikaltėlis. Bet šiandien p. Ray pareiškimas, kad tiesiog nebuvo jokios atitikties kontrolės, tai tikrai apsunkina",-sakė jis.
Neaišku, ar „Bankman Fried“ atvyks į Niujorką atsakyti į JAV leidimus. Jo advokatas užginčijo jo pristatymą. Bahamų teisėjas antradienį atmetė jo prašymą dėl užstato.
Teisiniu požiūriu kaltinimas kelia rimčiausią grėsmę jam, nes netinkamas elgesys, įskaitant sukčiavimo pervedimą, sąmokslą tikrinti pinigų plovimą ir kampanijos finansavimo pažeidimus. Bet tai buvo nedaug detalių.
Išsamesnis pakilimo atstovavimas ir jei FTX įvyko susijusiame SEC civiliniame ieškinyje. Pavyzdžiui, tai išsamiai paaiškino, kaip „Bankman“ keptas tariamai pervedė pinigus iš FTX į Alameda, įskaitant 1,8 milijardo
Kai kuriais atvejais komerciniai klientai, kurie manė, kad siunčia dolerius FTX, kad padengtų savo kriptovaliutų sandorius, pasak SEC, iš tikrųjų deponavo šias lėšas tiesiogiai Alameda banko sąskaitose. Agentus taip pat atstatė „Alameda“, kad „Alameda“ pasinaudojo praktiškai neribota kredito linija iš FTX, pridūrė SEC. Ketvirčio įraše, kuris buvo prieinamas išoriniams skolintojams, „Alameda“ tada išvardijo tai kaip „paskolą“, nenurodydama, kad ji kilo iš FTX.Kai kriptovaliutų kainos sumažėjo gegužę, skolintojai pradėjo reikalauti grąžinti ir FTX svyravo. „Bankman Fried“ išsišakojo dar milijardą dolerių klientų turto, kad išlaikytų mokėjimų žingsnį. Vasarą, kai padėtis tapo vis nesaugesnė, „Bankman“ kepta, nukreipė šimtus milijonų dolerių daugiau Alamedai, iš kurių jie sakė, kad jie buvo „pasiskolinti“ jam ir kitiems FTX vadovams.
Antradienio popietę, kai buvo paskelbti šie ir kiti kaltinimai, žurnalistas paklausė, ar jaunatviškas Bankmanas keptas, žinomas dėl savo formos plaukų ir uniformos iš marškinėlių ir šortų, atitiko tipiškos finansinės sukčiavimo profilį.
"Galite sukčiauti šortuose ir marškinėliuose saulėje",-atsakė Williamsas. "Tai įmanoma".
Šaltinis: „Financial Times“
Kommentare (0)