Fraud in pantaloncini e magliette: il caso contro Sam Bankman-Fried

Le biciclette della magistratura americana non girano quasi così rapidamente dei mercati della criptovaluta. Ma nelle ultime 48 ore hanno raggiunto Sam Bankman-fritti per aver commesso il giovane re del Cryptoimpperio FTX distrutto, che ora è accusato di aver commesso una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti.

Una serie di eventi sovrapposti alle Bahamas, a Washington e Manhattan, hanno lasciato il 30enne Bankman in custodia dalla polizia e ha offerto nuove intuizioni come una delle piattaforme commerciali dominanti del mercato dei token digitali improvvisamente privi di $ 8 $ banking.

Per Bankman-Fried, la fatturazione è iniziata lunedì, quando è stato arrestato dalla polizia locale nel suo appartamento a Nassau poco dopo le 18:00. A Nassau dopo che il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti ha richiesto la sua consegna. Fu per caso che furono 14 anni fa nella stessa settimana in cui Bernard Madoff, la mente del più grande sistema Ponzi a Wall Street, fu arrestato a causa della frode dei testimoni statunitensi.

Poi martedì ha portato la refrance di un'accusa a otto indicatori in cui il bankman-fritto è stato accusato di aver rubato denaro dei clienti in pratica da quando FTX è stata fondata nel 2019. Questi sono stati presumibilmente trasferiti alle autorità e poi abituati alle autorità e poi per i suoi investimenti a rischio, acquisti immobiliari e donazioni politiche.

"Questa è una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana", ha affermato Damian Williams, pubblico ministero degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, con l'atteggiamento rafforzato di un procuratore federale.

Williams è stato affiancato dai colleghi dell'FBI, della Securities and Exchange Commission e della Commissione per le merci. Dietro di esso c'erano scaffali con tiri legali che, secondo il mondo degli adulti e le conseguenze degli adulti, costituiva un chiaro contrasto con la disattenzione dei fritti da banksman e delle sue truppe.

Il fatto che solo lui sia stato accusato finora ha portato alla speculazione che i suoi partner commerciali possano lavorare con i pubblici ministeri.

L'avvocato di Bankman-Fried ha dichiarato di aver controllato "le accuse con il suo team di avvocato e di considerare tutte le sue opzioni legali".

Nel frattempo, John Ray, il nuovo CEO di FTX nominato dal tribunale, ha descritto a Washington i membri stupiti del comitato dei servizi finanziari della Camera dei rappresentanti le profondità della cattiva gestione e della negligenza che hanno preceduto il crollo della società.

"Per quanto riguarda la mancanza di documentazione, questo è davvero senza precedenti", ha detto Ray, che ha guadagnato riparazione quando ha mascherato i detriti finanziari del commerciante di energia in bancarotta Enron. "Non ci sono record letteralmente."

Nonostante le loro affermazioni di rigorosi controlli del rischio, i dipendenti delle transazioni FTX hanno registrato Slack, il software di chat di Office e hanno portato gli account a QuickBooks, software diffuso da liberi professionisti e piccole aziende. Non vi era alcun consiglio di amministrazione che potesse esercitare la supervisione, le grandi lacune assicurative e i pagamenti alla famiglia fritta da bankman, ha detto il nuovo CEO al legislatore.

"Questo non è affatto sofisticato", ha concluso Ray la presunta frode. "Questo è solo un vecchio appropriazione indebita. Old School."

I membri del comitato si arrampicano alternativamente contro il bankman-fritto, in base al quale il democratico della California Brad Sherman lo ha definito "un grande serpente in un giardino di criptovaluta Eden".

Mentre il bankman-fritto è stato generalmente condannato, alcuni si sono astenuti dall'attaccare l'industria delle criptovalute più ampia. La verità scomoda è che diverse donazioni della campagna avevano accettato un settore UP -e prossimo che era determinato a scongiurare le normative stressanti. Bankman-Fried è apparso dal buio ed è diventato il secondo più grande donatore per gruppi orientati democraticamente e ha distribuito $ 36 milioni nelle recenti elezioni di medio termine.

Ci si aspettava di dire all'udienza di martedì, ma per il suo arresto. Al suo posto, i rappresentanti sono stati trattati con commenti preparati in cui ha preso le formalità dell'istituzione con i piedi.

"Vorrei iniziare ufficialmente a dire sotto giuramento: ho costruito merda", ha iniziato.

La seguente spiegazione è cambiata tra una ricostruzione sfocata degli ultimi giorni di FTX, in base alla "memoria e al punto extra" e ai passaggi che leggono più le scuse di uno studente universitario che non aveva rinunciato a una casa domestica.

"Ho morso più di quanto potrei masticare e infine non concentrarmi sulla gestione del rischio", è stata la sua spiegazione. Bankman-Fred ha anche accusato un programma completo quest'anno, il che significava che era "meno ancorato nei dettagli operativi di quanto non facessi prima".

In tutta la spiegazione, ha ripetuto la sua affermazione secondo cui FTX avrebbe potuto essere salvato da investitori esterni se non fosse stato messo sotto pressione per addebitare il fallimento l'11 novembre. Secondo Bankman-Fried, ha ricevuto una possibile offerta di finanziamento in miliardi di bollette dieci minuti dopo.

Mark Kasten, un avvocato di Buchanan Ingersoll & Rooney specializzato nelle criptovalute, ha trovato la dichiarazione di Ray particolarmente devastante. "[Bankman-frid] preparato a sostenere che non era solo in grado, non criminale. Ma la dichiarazione del signor Ray oggi che semplicemente non c'erano controlli di conformità, certamente lo rende più difficile", ha detto.

Non è chiaro quando o se il Bankman-Fried arriverà a New York per rispondere alle edizioni statunitensi. Il suo avvocato ha contestato la sua consegna. Un giudice delle Bahamas ha respinto la sua domanda per il deposito martedì.

Da un punto di vista legale, l'accusa rappresenta la minaccia più grave per lui, poiché è accusata la cattiva condotta, tra cui frode di trasferimento, cospirazione per l'ispezione del riciclaggio di denaro e le violazioni del finanziamento della campagna. Ma era scarso nei dettagli.

Una rappresentazione più completa dell'ascesa e se di FTX ha avuto luogo in una causa civile SEC associata. Ad esempio, ha spiegato in dettaglio il modo in cui il bankman-fritto ha trasferito denaro da FTX ad Alameda, di cui 1,8 miliardi

In alcuni casi, i clienti commerciali che pensavano di inviare dollari a FTX per coprire le loro operazioni di crittografia, secondo la SEC, hanno effettivamente depositato questi fondi direttamente sui conti bancari di Alameda. Gli agenti sono stati inoltre ricostruiti da Alameda di sfruttare una linea di credito praticamente illimitata da FTX, aggiunte la SEC. In un record trimestrale che è stato reso disponibile per i finanziatori esterni, Alameda ha quindi elencato questo come "prestito" senza affermare che proveniva da FTX.

Quando i prezzi delle criptovalute sono diminuiti a maggio, i finanziatori hanno iniziato a richiedere il rimborso e l'FTX ha fluttuato. Bankman-Fried ha ramificato un altro miliardo di dollari di attività per i clienti per mantenere il passaggio dei pagamenti. Durante l'estate, quando la situazione è diventata sempre più precaria, il bankman ha reindirizzato centinaia di milioni di dollari in più ad Alameda, hanno detto che sono stati "presi in prestito" a lui e ad altri dirigenti di FTX.

Martedì pomeriggio, quando sono state pubblicate questa e altre accuse, un giornalista ha chiesto se il giovane bancano fritto, noto per i suoi capelli e uniforme a forma di maglietta e pantaloncini, corrispondesse al profilo di un tipico truffatore finanziario.

"Puoi commettere frodi in pantaloncini e magliette al sole", rispose Williams. "È possibile."