Csalás rövidnadrágban és pólókban: Az ügy Sam Bankman-sel

Az amerikai igazságszolgáltatás kerékpárjai szinte olyan gyorsan fordulnak, mint a kriptovaluta piacok. Az elmúlt 48 órában azonban felzárkóztak Sam Bankman-ban, hogy elkötelezték magukat a Smashed FTX Cryptoimperium fiatal királyát, akit most azzal vádolnak, hogy az Egyesült Államok történetében az egyik legnagyobb pénzügyi csalás elkövetése.

A washingtoni és manhattani Bahama-szigetek számos átfedő eseménye a 30 éves Bankman rendõrségi őrizetbe vette, és új betekintést nyújtott, mint például a digitális token piac egyik domináns kereskedelmi platformja, hirtelen 8 dolláros banki.

Bankman-sried esetében a számlázás hétfőn kezdődött, amikor a helyi rendõrség letartóztatta Nassau lakásában, röviddel 18 óra után. Nassauban, miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma kérelmezte a szállítását. Véletlenszerűen 14 évvel ezelőtt ugyanazon a héten volt, amikor Bernard Madoffot, a Wall Street legnagyobb Ponzi -rendszerének főnökét letartóztatták az amerikai tanúi csalás miatt.

Ezután kedden a vádemelés újbóli nyilatkozatát hozta, amelyben a Bankman-Fried-et azzal vádolták, hogy az FTX 2019-ben alapították az ügyfél pénzét a gyakorlatban.

"Ez az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi csalásának" - mondta Damian Williams, a New York -i déli kerület amerikai ügyésze, a szövetségi ügyész megerősített hozzáállásával.

Az FBI, az Értékpapír- és Tőzsdebizottság, valamint az áruház -ügyletek kereskedési bizottságának kollégái szegélyezték a

Williams -t. Mögötte olyan polcok voltak, amelyek törvényes tekercsekkel rendelkeztek, amelyek a felnőttek világa és a felnőttek következményei szerint egyértelmű ellentétben álltak a Banksman-sült gondatlansággal és csapataival.

Az a tény, hogy eddig csak őt vádolták, spekulációhoz vezetett, hogy üzleti partnereinek együttműködhetnek az ügyészekkel.

A Bankman-Fried ügyvédje azt mondta, hogy ellenőrizte "az ügyvédi csapatával kapcsolatos vádakat, és megvizsgálja az összes jogi lehetőségét".

Időközben John Ray, a Bíróság által kinevezett FTX új vezérigazgatója, Washingtonban írta le a képviselőház pénzügyi szolgálatának meglepett tagjait, a rossz irányítás mélységét és a társaság összeomlását megelőző gondatlanságot.

"A dokumentáció hiányát illeti, ez valóban példátlan" - mondta Ray, aki javításra került, amikor álcázta az Enron csődbe kerülő energiakereskedő pénzügyi törmelékét. "Szó szerint nincsenek rekordok."

Annak ellenére, hogy szigorú kockázati ellenőrzésükre állnak, az FTX tranzakciók alkalmazottai rögzítették a Slack -ot, az Office Chat szoftvert, és a fiókokat a QuickBooks -hoz vezették, a szoftverekhez, amelyeket a szabadúszók és a kisvállalatok széles körben elterjedtek. Nem volt olyan igazgatótanács, aki gyakorolhatja a felügyeletet, a nagy biztosítási hiányosságokat és a Bankman-Fried Family-nek fizetett kifizetéseket-mondta az új vezérigazgató a jogalkotó.

"Ez egyáltalán nem kifinomult" - fejezte be Ray az állítólagos csalásokat. "Ez csak a régi sikkasztás. Régi iskola."

A bizottság tagjai felváltva dühöngnek a Bankman-sried ellen, amikor a kaliforniai demokrata Brad Sherman "nagy kígyónak hívta őt egy kriptográfiai Edenben".

Míg a Bankman-sried-t általában elítélték, néhányan tartózkodtak a szélesebb kriptoipar megtámadásától. A kényelmetlen igazság az, hogy több kampányadomány elfogadta a felfelé és a közelgő iparágot, amelyet a stresszes előírások elkerülése érdekében határoztak meg. A Bankman-Fried a sötétből jelent meg, és a második legnagyobb adományozó lett a demokratikusan orientált csoportok számára, és 36 millió dollárt osztott el a közelmúltbeli középtávú választásokon.

Várták, hogy a kedden tartott tárgyaláson, de letartóztatása miatt. A helyén a képviselőket elkészített megjegyzésekkel kezelték, amelyekben az intézmény alakiságait lábakkal vette át.

"Szeretném, ha hivatalosan eskü alatt elkezdem mondani: Crap -t építettem" - kezdte.

A következő magyarázat megváltozott az FTX utolsó napjainak elmosódott rekonstrukciója között, a "memória és extra -széklet" alapján, és olyan részek között, amelyek inkább olyan egyetemi hallgató kifogásait olvasják, akik nem adtak fel házimunkát.

"Többet haraptam meg, mint amennyit rághatnék, és végül nem összpontosítana a kockázatkezelésre" - volt az ő magyarázata. A Bankman-Fried egy teljes ütemtervet is hibáztatott ebben az évben, ami azt jelentette, hogy "kevésbé volt rögzítve az operatív részletekben, mint én korábban".

A teljes magyarázatban megismételte azt állítását, miszerint az FTX -t a külső befektetők megtakaríthatták, ha nem nyomást gyakoroltak arra, hogy november 11 -én csődeljárást vádoljanak. A Bankman-Fried szerint tíz perccel később milliárd számlán kapott egy lehetséges finanszírozási ajánlatot.

Mark Kasten, a Buchanan Ingersoll & Rooney ügyvédje a kriptovalutákra szakosodott, Ray nyilatkozatát különösen pusztítónak találta. "A [Bankman-cried] készen állt arra, hogy azt állítja, hogy csak nem volt képes, nem bűncselekmény. De Ray úr ma kijelentése, miszerint egyszerűen nincs megfelelőségi ellenőrzés, ez minden bizonnyal megnehezíti"-mondta.

Nem egyértelmű, hogy mikor érkezik-e Bankman-sried New Yorkba, hogy válaszoljon az amerikai kiadásokra. Ügyvédje vitatta a kézbesítését. A Bahama -szigeteken egy bíró kedden elutasította a betét iránti kérelmét.

A

jogi szempontból a vádemelés a legsúlyosabb veszélyt jelent neki, mivel a kötelességszegés, ideértve a csalás átutalását, a pénzmosás ellenőrzésének és a kampányfinanszírozás megsértésének összeesküvését. De a részletekben ritka volt.

A felemelkedés átfogóbb ábrázolása és az FTX -re egy társult SEC polgári perben történt. Például részletesen elmagyarázta, hogy a Bankman-sried állítólag pénzt adott át az FTX-ről az Alameda-ba, beleértve 1,8 milliárd

Egyes esetekben azok a kereskedelmi ügyfelek, akik úgy gondolták, hogy dollárt küldenek az FTX -nek, hogy fedezzék kriptográfiai kereskedelmüket, a SEC szerint valójában ezeket az alapokat közvetlenül az Alameda bankszámláira helyezték el. Az ügynököket szintén újjáépítették, hogy Alameda kihasználja az FTX gyakorlatilag korlátlan hitelkeretét - tette hozzá a SEC. A külső hitelezők számára elérhető negyedéves nyilvántartásban Alameda ezt követően „kölcsönként” sorolta fel, anélkül, hogy kijelentette, hogy az FTX -ből származik.

Amikor a kriptográfia árai májusban estek le, a hitelezők elkezdték követelni a visszafizetést, és az FTX ingadozott. A Bankman-Fried újabb milliárd dolláros vevői eszközöket elágazott a kifizetések lépése érdekében. A nyár folyamán, amikor a helyzet egyre bizonytalanabbá vált, a Bankman sült több százmillió dollárt átirányított Alameda felé, mondták, hogy közülük néhányat "kölcsönvettek" neki és más FTX vezetõinek.

Kedden délután, amikor ezt és más vádakat közzétették, egy újságíró megkérdezte, hogy a fiatalos Bankman-sried, amely a pólóból és a rövidnadrágból származó egyenruhájáról és egyenruhájáról ismert-e egy tipikus pénzügyi csaló profiljának.

"Csalásokat követhet el rövidnadrágban és pólókban a napfényben"-válaszolta Williams. "Lehetséges."