Prevara u kratkim hlačama i majicama: Slučaj protiv Sam Bankman-prženja

Bicikli američkog pravosuđa ne okreću se gotovo tako brzo kao tržišta kripto valute. Ali u posljednjih 48 sati uhvatili su se u Sam Bankman-Fried da su počinili mladog kralja razbijenog FTX Cryptoimpperium-a, koji je sada optužen da je počinio jednu od najvećih financijskih prijevara u povijesti Sjedinjenih Država.

Brojni događaji koji se preklapaju na Bahamima, u Washingtonu i Manhattanu, napustio je 30-godišnju bankarsku prvu u policijskom pritvoru i ponudio nove uvide poput jedne od dominantnih trgovačkih platformi na tržištu digitalnog tokena, odjednom je nedostajalo 8 dolara bankarstva.

za bankarsku prvu, naplatu je započelo u ponedjeljak, kada ga je lokalna policija uhitila u njegovom stanu u Nassauu nešto iza 18:00. u Nassauu nakon što se američko Ministarstvo pravde prijavilo za njegovu isporuku. Bilo je slučajno da je to bilo prije 14 godina u istom tjednu kada je Bernard Madoff, majstor najvećeg Ponzijevog sustava u Wall Streetu, uhićen zbog prijevara američkog svjedoka.

Tada je u utorak doveo podmetanje optužnice na osam pokazatelja u kojima je pržen u bankarstvu optužen za krađu novca kupaca u praksi otkako je FTX osnovan 2019. godine. Oni su navodno prebačeni na vlasti, a zatim su se koristili na vlasti, a zatim i zbog vlastitog ulaganja u rizik, kupnje nekretnina i političke donacije.

"Ovo je jedna od najvećih financijskih prijevara u američkoj povijesti", rekao je Damian Williams, američki javni tužitelj za južni okrug New Yorka, s ojačanim stavom saveznog tužitelja.

Williams su kolege iz FBI -a, Komisije za vrijednosne papire i razmjene i Komisije za trgovanje robnim mjestima. Iza nje bile su police s pravnim rolama koje su, prema svijetu odraslih i posljedica odraslih, stvorile jasan kontrast nepažljivosti bankarskog prženog i njegovih trupa.

Činjenica da je samo do sada optužen dovela je do nagađanja da njegovi poslovni partneri mogu raditi s tužiteljima.

Odvjetnik bankarskog prženog rekao je da je provjerio "optužbe sa svojim odvjetničkim timom i razmotrio sve njegove pravne mogućnosti".

U međuvremenu, John Ray, novi izvršni direktor FTX -a koji je imenovao Sud, opisao je u Washingtonu zaprepaštene članove Odbora za financijsku službu Zastupničkog doma dubine lošeg upravljanja i nemara koji je prethodio kolapsu tvrtke.

"Što se tiče nedostatka dokumentacije, ovo je zaista bez presedana", rekao je Ray, koji je stekao reparaciju kada je prerušio financijske krhotine stečaja Energy trgovca Enrona. "Nema zapisa doslovno."

Unatoč njihovim tvrdnjama o strogim kontrolama rizika, zaposlenici FTX Transakcija zabilježili su Slack, softver za uredski chat i vodili račune u QuickBooks, softver koji su rašireni od strane freelancera i malih tvrtki. Nije bilo upravnog odbora koji je mogao izvršavati nadzor, velike nedostatke u osiguranju i plaćanje obitelji koja je pržena u bankari, rekao je novi izvršni direktor zakonodavcu.

"To uopće nije sofisticirano", Ray je zaključio navodnu prijevaru. "Ovo je samo stara pronevjera. Stara škola."

Članovi odbora naizmjenično bijesu protiv bankarskog prženog, pri čemu ga je kalifornijski demokrat Brad Sherman nazvao "velikom zmijom u Crypto Garden Eden".

Iako je prvak bankama općenito osuđen, neki su suzdržali od napada na širu kripto industriju. Neugodna istina je da je nekoliko donacija u kampanji prihvatilo industriju koja je bila up -usavršena, koja je bila odlučna da odbije stresne propise. Bankman-Fried se pojavio iz mraka i postao je drugi najveći donator za demokratski orijentirane skupine i na nedavnim srednjoročnim izborima podijelio 36 milijuna dolara.

Očekivalo se da će reći na saslušanju u utorak, ali za njegovo uhićenje. Na njegovom mjestu, predstavnici su tretirani s pripremljenim komentarima u kojima je nogama uzeo formalnosti institucije.

"Želio bih službeno početi reći pod zakletvom: Izgradio sam sranje", započeo je.

Sljedeće objašnjenje promijenilo se između zamućene rekonstrukcije posljednjih dana FTX -a, na temelju "pamćenja i dodatnih -odlomka koji čitaju više poput izgovora sveučilišnog studenta koji se nije odrekao kućanskih poslova.

"Ugrizao sam više nego što sam mogao žvakati i konačno se ne usredotočiti na upravljanje rizikom", bilo je njegovo objašnjenje. Bankman-Fried je također okrivio cijeli raspored ove godine, što je značilo da je "manje usidren u operativnim detaljima nego ja prije".

U cijelom je objašnjenju ponovio svoju tvrdnju da bi FTX mogli spasiti vanjski investitori da ga nisu bili pod pritiskom da naplati bankrot 11. studenog. Prema Bankman-Fried-u, deset minuta kasnije dobio je moguću ponudu za financiranje u milijardama zakona.

Mark Kasten, odvjetnik u Buchanan Ingersoll & Rooney, specijaliziran za kripto valute, smatrao je Rayovu izjavu posebno razorna. "[Bankman-Fried] spreman tvrditi da on samo nije u stanju, nije kazneno. Ali izjava gospodina Raya danas da jednostavno nema kontrole usklađenosti, to sigurno otežava", rekao je.

Nije jasno kada će ili-Bankman-prženi stići u New York kako bi odgovorio na američka izdanja. Njegov odvjetnik osporio je njegovu isporuku. Sudac na Bahamima odbio je njegov zahtjev za depozit u utorak.

S pravnog stajališta, optužnica mu predstavlja najozbiljniju prijetnju, budući da se optužuje nedolično ponašanje, uključujući prijevaru prijenosa, zavjeru za inspekciju pranja novca i kršenja financiranja kampanje. Ali to je bilo rijetko u detaljima.

Sveobuhvatniji prikaz uspona i ako se FTX dogodio u pridruženoj građanskoj parnici SEC -a. Na primjer, detaljno je objasnio kako je bankarski prvak navodno prenio novac s FTX-a u Alameda, uključujući 1,8 milijardi

U nekim slučajevima, komercijalni kupci koji su mislili da šalju dolare FTX -u kako bi pokrili svoje kripto trgovine, prema SEC -u, zapravo su ta sredstva deponirali izravno na bankovne račune Alameda. Agenti su također obnovili dopušteni Alameda da iskoriste praktično neograničenu kreditnu liniju od FTX -a, dodao je SEC. U tromjesečnom zapisu koji je dostupan vanjskim zajmodavcima, Alameda je to nabrojao kao "zajam" bez navodeći da je došao iz FTX -a.

Kad su kripto cijene pale u svibnju, zajmodavci su počeli zahtijevati otplatu i FTX je fluktuirao. Bankman-Fried razdvojio je još milijardu dolara imovine kupaca kako bi zadržao korak plaćanja. Tijekom ljeta, kada je situacija postajala sve nesigurnija, bankarski prženi preusmjerio je stotine milijuna dolara više u Alamedu, rekli su da su mu neki "posuđeni" za njega i druge rukovoditelje FTX-a.

U utorak popodne, kada su objavljene ove i druge optužbe, novinar je pitao je li mladenački bankarski pržen, poznat po oblikovanoj kosi i uniformi iz majice i kratkih hlača, odgovarao profilu tipičnog financijskog prevaranta.

"Prevara možete počiniti u kratkim hlačama i majicama na suncu", odgovorio je Williams. "Moguće je."

Izvor: Financial Times