Fraude en shorts et t-shirts: l'affaire contre Sam Bankman Fried

Les vélos du pouvoir judiciaire américain ne tournent pas presque aussi rapidement que les marchés des crypto-monnaies. Mais au cours des 48 dernières heures, ils ont rattrapé Sam Bankman pour avoir commis le jeune roi du Smaked FTX Cryptoimpperium, qui est maintenant accusé d'avoir commis l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis.

Un certain nombre d'événements qui se chevauchent sur les Bahamas, à Washington et à Manhattan, ont laissé la garde de la police de 30 ans et ont offert de nouvelles idées comme l'une des plates-formes commerciales dominantes du marché des jetons numériques manquaient soudainement de 8 $ bancaires.

Pour Bankman Fried, la facturation a commencé lundi, lorsqu'il a été arrêté par la police locale dans son appartement à Nassau peu après 18 heures. à Nassau après que le ministère américain de la Justice a demandé sa livraison. C'était par hasard que c'était il y a 14 ans dans la même semaine que Bernard Madoff, le cerveau du plus grand système de Ponzi de Wall Street, a été arrêté en raison de la fraude des témoins américains.

mardi a ensuite apporté le reefrance d'un acte d'accusation à huit indicateurs dans lesquels Bankman Fried a été accusé d'avoir volé de l'argent des clients dans la pratique depuis la fondation de la FTX en 2019. Celles-ci auraient été transférées aux autorités, puis utilisées aux autorités, puis pour son propre investissement à risque, les achats immobiliers et les dons politiques.

"C'est l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine", a déclaré Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, avec l'attitude renforcée d'un procureur fédéral.

Williams a été flanqué de collègues du FBI, de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission. Derrière elle se trouvaient des étagères avec des listes légales qui, selon le monde des adultes et les conséquences des adultes, ont formulé un contraste clair avec la négligence de la fuite des banques et de ses troupes.

Le fait que lui seul a été inculpé jusqu'à présent a conduit à des spéculations selon lesquelles ses partenaires commerciaux peuvent travailler avec les procureurs.

L'avocat de Bankman Fried a déclaré qu'il avait vérifié "les accusations de son équipe d'avocat et considéraient toutes ses options juridiques".

Pendant ce temps, John Ray, le nouveau PDG de FTX nommé par la Cour, a décrit dans Washington les membres étonnés du Comité des services financiers de la Chambre des représentants les profondeurs de la mauvaise gestion et la négligence qui ont précédé l'effondrement de la société.

"En ce qui concerne le manque de documentation, cela est vraiment sans précédent", a déclaré Ray, qui a obtenu la réparation lorsqu'il a déguisé les débris financiers du marchand d'énergie en faillite Enron. "Il n'y a pas de dossiers littéralement."

Malgré leurs allégations de contrôles des risques stricts, les employés des transactions FTX ont enregistré Slack, le logiciel de chat de bureau et ont mené les comptes à QuickBooks, un logiciel qui est répandu par les indépendants et les petites entreprises. Il n'y avait pas de conseil d'administration qui pouvait exercer la supervision, de grandes lacunes d'assurance et des paiements à la famille frisée des banques, a déclaré le nouveau PDG au législateur.

"Ce n'est pas du tout sophistiqué", a conclu Ray la fraude présumée. "C'est juste un vieux détournement de fonds. Old School."

Les membres du comité rage alternativement contre les banques, le démocrate californien Brad Sherman l'a appelé "un gros serpent dans un jardin cryptographique Eden".

Alors que le frit des banques était généralement condamné, certains se sont abstenus d'attaquer l'industrie de la cryptographie plus large. La vérité inconfortable est que plusieurs dons de campagne avaient accepté une industrie à venir qui était déterminée à éloigner les réglementations stressantes. Bankman Fried est apparu de The Dark et est devenu le deuxième plus grand donateur des groupes orientés démocratiquement et a distribué 36 millions de dollars lors des récentes élections à mi-parcours.

On s'attendait à ce que l'audience soit mardi, mais pour son arrestation. À sa place, les représentants ont été traités avec des commentaires préparés dans lesquels il a pris les formalités de l'institution avec des pieds.

"Je voudrais commencer officiellement à dire sous serment: j'ai construit de la merde", a-t-il commencé.

L'explication suivante a changé entre une reconstruction floue des derniers jours de FTX, sur la base de "Memory and Extor", et des passages qui se lisent davantage comme les excuses d'un étudiant universitaire qui n'avaient pas abandonné les travaux ménagers.

"J'ai mordu plus que je ne pouvais mâcher et finalement ne pas me concentrer sur la gestion des risques", était son explication. Bankman a également blâmé un horaire complet cette année, ce qui signifiait qu'il était "moins ancré dans les détails opérationnels qu'auparavant".

Dans toute l'explication, il a répété son affirmation selon laquelle la FTX aurait pu être sauvée par des investisseurs externes s'il n'avait pas été soumis à la pression pour faire faillite le 11 novembre. Selon Bankman Fried, il a reçu une éventuelle offre de financement en milliards de factures dix minutes plus tard.

Mark Kasten, avocat de Buchanan Ingersoll & Rooney spécialisé dans les crypto-monnaies, a trouvé la déclaration de Ray particulièrement dévastatrice. "[Freed Bankman] s'est préparé à affirmer qu'il n'était pas en mesure, pas criminel. Mais la déclaration de M. Ray aujourd'hui qu'il n'y avait tout simplement aucun contrôle de conformité, cela rend certainement les choses plus difficiles", a-t-il déclaré.

Il n'est pas clair quand - ou si le frit de Bankman arrivera à New York pour répondre aux éditions américaines. Son avocat a contesté sa livraison. Un juge des Bahamas a rejeté mardi sa demande de dépôt.

D'un point de vue juridique, l'acte d'accusation représente la menace la plus grave pour lui, car la faute, y compris la fraude de transfert, le complot pour l'inspection du blanchiment d'argent et les violations du financement de la campagne, est accusée. Mais c'était clairsemé dans les détails.

Une représentation plus complète de l'ascension et si de la FTX a eu lieu dans un procès civil associé de la SEC. Par exemple, il a expliqué en détail comment Bankman Fried aurait transféré de l'argent de la FTX à Alameda, dont 1,8 milliard

Dans certains cas, les clients commerciaux qui pensaient envoyer des dollars à la FTX pour couvrir leurs métiers crypto, selon la SEC, ont en fait déposé ces fonds directement aux comptes bancaires d'Alameda. Les agents ont également été reconstruits par Alameda autorisé à profiter d'une ligne de crédit pratiquement illimitée de FTX, a ajouté la SEC. Dans un record trimestriel qui a été mis à la disposition des prêteurs externes, Alameda a ensuite répertorié cela comme "prêt" sans indiquer qu'il provenait de FTX.

Lorsque les prix de la cryptographie ont chuté en mai, les prêteurs ont commencé à exiger le remboursement et la FTX a fluctué. Bankman Fried a élargi un autre milliard de dollars d'actifs des clients pour maintenir l'étape des paiements. Au cours de l'été, lorsque la situation est devenue de plus en plus précaire, Freed Bankman a redirigé des centaines de millions de dollars de plus à Alameda, ils ont dit qu'ils avaient été "empruntés" à lui et à d'autres dirigeants de la FTX.

Mardi après-midi, lorsque cette accusation et d'autres ont été publiées, un journaliste a demandé si le jeune bankman frit, connu pour ses cheveux en forme de t-shirt et de short, correspondait au profil d'un fraudeur financier typique.

"Vous pouvez commettre une fraude en short et en t-shirts au soleil", a répondu Williams. "C'est possible."