Petokset shortseissa ja t-paitoissa: tapaus Sam Bankman-Friedia vastaan

Amerikan oikeuslaitoksen polkupyörät eivät käänny melkein yhtä nopeasti kuin kryptovaluuttamarkkinat. Mutta viimeisen 48 tunnin aikana he tarttuivat Sam Bankman -pakkaukseen sitoutumaan murskatun FTX-kryptoimperiumin nuoreen kuninkaan, jota syytetään nyt yhdestä Yhdysvaltojen historian suurimmista taloudellisista petoksista.

Useat Bahaman päällekkäiset tapahtumat, Washingtonissa ja Manhattanilla, jättivät 30-vuotiaan pankkipaikan poliisin pidätykseen ja tarjosivat uusia näkemyksiä, kuten yhdestä digitaalisten merkkimarkkinoiden hallitsevista kaupankäyntialustoista, puuttui yhtäkkiä 8 dollaria.

Bankman-Friedille laskutus alkoi maanantaina, kun paikallinen poliisi pidätti hänet Nassaun asunnossaan pian klo 18.00 jälkeen. Nassaussa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö haki sen toimitusta. Se oli sattumalta, että se oli 14 vuotta sitten samalla viikolla, kun Wall Streetin suurimman Ponzi -järjestelmän päämiehen Bernard Madoff pidätettiin Yhdysvaltain todistajien petosten takia.

Sitten tiistaina nosti syytteen palauttamisen kahdeksalle indikaattorille, joissa Bankman-Fritedia syytettiin asiakasrahan varastamisesta käytännössä, koska FTX perustettiin vuonna 2019. Niiden väitettiin siirretty viranomaisille ja sitten käytetty viranomaisiin ja sitten omaan riskiinvestointiinsa, kiinteistöostoksiin ja poliittisiin lahjoituksiin.

"Tämä on yksi Yhdysvaltain historian suurimmista taloudellisista petoksista", sanoi Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams liittovaltion syyttäjän vahvistettu asenne.

Williamsia reunustavat FBI: n, arvopaperi- ja pörssikomission ja hyödykefutuurien kauppakomission kollegat. Sen takana oli hyllyjä, joilla oli laillisia rullia, jotka aikuisten maailman mukaan ja aikuisten seuraukset muodostivat selkeän kontrastin pankkimiehen ja hänen joukkojensa huolimattomuudelle.

Se, että vain häntä on toistaiseksi syytetty, on johtanut spekulointiin siitä, että hänen liikekumppaninsa voivat työskennellä syyttäjien kanssa.

Bankman-Friedin asianajaja kertoi tarkistavansa "asianajajatiiminsä syytteet ja harkitsevat kaikkia hänen laillisia vaihtoehtojaan".

Samaan aikaan tuomioistuimen nimittämän FTX: n uusi toimitusjohtaja John Ray kuvasi Washingtonissa edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean hämmästyneitä jäseniä, jotka ovat huonon hallinnon syvyyksiä ja yrityksen romahtamista edeltävää huolimattomuutta.

"dokumentoinnin puutteen suhteen tämä on todella ennennäkemätöntä", sanoi Ray, joka sai korvauksen, kun hän naamasi konkurssien energiakauppiaan Enronin taloudelliset roskat. "Tietoja ei ole kirjaimellisesti."

Huolimatta väitteistään tiukasta riskinhallinnasta, FTX -transaktiot työntekijät tallensivat Slackin, toimistokeskusteluohjelmiston ja johtivat tilit QuickBooksiin, ohjelmistoihin, jotka freelancerit ja pienet yritykset ovat levinnyt. Uusi toimitusjohtaja kertoi lainsäätäjälle, ettei hallitusta, joka voisi käyttää valvontaa, suuria vakuutuseroja ja maksuja Bankman-paistettua perheelle.

"Tämä ei ole ollenkaan hienostunut", Ray päätti väitetyn petoksen. "Tämä on vain vanhaa kavallusta. Vanha koulu."

Komitean jäsenet raivoavat vuorotellen Bankman-paistettua vastaan, jolloin Kalifornian demokraatti Brad Sherman kutsui häntä "suureksi käärmeeksi kryptopuutarhassa Eden".

Bankman-paistettua yleisesti tuomittiin, jotkut pidättäytyvät hyökkäämästä laajempaan salausteollisuuteen. Epämiellyttävä totuus on, että useat kampanja -lahjoitukset olivat hyväksyneet UP -ja tulevan teollisuuden, joka oli päättänyt torjua stressaavia määräyksiä. Bankman-Fried ilmestyi pimeästä ja hänestä tuli demokraattisesti suuntautuneiden ryhmien toiseksi suurin avunantaja ja jakoi 36 miljoonaa dollaria äskettäisissä puolivälin vaaleissa.

sen odotettiin sanovan tiistaina pidetyssä kuulemistilaisuudessa, mutta pidättämistä varten. Hänen tilalleen edustajia käsiteltiin valmistetuilla kommentteilla, joissa hän otti laitoksen muodollisuudet jaloilla.

"Haluaisin aloittaa virallisesti sanoa valan alla: Rakensin paskaa", hän aloitti.

Seuraava selitys muuttui FTX: n viimeisten päivien hämärtyneen jälleenrakennuksen välillä, joka perustuu "muistiin ja ylimääräiseen porttiin", ja kohdat, jotka lukevat enemmän kuin yliopisto -opiskelijan tekosyyt, jotka eivät olleet luopuneet kotitöistä.

"Puristin enemmän kuin pystyin pureskella ja en lopulta keskitytä riskienhallintaan", oli hänen selitys. Bankman-Fried syytti myös koko aikataulua tänä vuonna, mikä tarkoitti, että hän "oli" vähemmän ankkuroitu operatiivisiin yksityiskohtiin kuin minä aiemmin ".

Koko selityksenä hän toisti väitteensä, jonka mukaan ulkoiset sijoittajat olisivat voineet pelastaa FTX: n, jos häntä ei olisi painostanut veloittamaan konkurssiin 11. marraskuuta. Bankman-paistetun mukaan hän sai mahdollisen rahoitustarjouksen miljardeina laskuissa kymmenen minuuttia myöhemmin.

Mark Kasten, Buchanan Ingersoll & Rooney -lakimies, joka oli erikoistunut kryptovaluuttiin, piti Rayn lausuntoa erityisen tuhoisasta. "[Bankman-paistettu] oli valmis väittämään, että hän ei vain pystynyt, ei rikollista. Mutta herra Rayn lausunto tänään, että vaatimustenmukaisuusvalvontaa ei yksinkertaisesti ollut, se varmasti vaikeuttaa sitä", hän sanoi.

Ei ole selvää, milloin-Bankman-paistettua saapuu New Yorkiin vastaamaan Yhdysvaltojen painoksiin. Hänen asianajajansa kiisti toimituksensa. Bahaman tuomari hylkäsi tiistaina talletushakemuksensa.

Oikeudellisesta näkökulmasta syytös edustaa vakavinta uhkaa hänelle, koska väärinkäytökset, mukaan lukien siirtopetokset, salaliito rahanpesun tarkistamiseksi ja kampanjan rahoituksen rikkomukset, syytetään. Mutta se oli harva yksityiskohtaisesti.

kattavampi esitys noususta ja FTX: stä tapahtui siihen liittyvässä SEC -siviilioikeudellisessa oikeusjutussa. Esimerkiksi, se selitti yksityiskohtaisesti, kuinka Bankman-Fried väitettiin siirtävän rahaa FTX: stä Alamedaan, mukaan lukien 1,8 miljardia

Joissakin tapauksissa kaupalliset asiakkaat, jotka ajattelivat lähettävänsä dollareita FTX: lle kattamaan salauskaupansa, SEC: n mukaan tallettivat nämä varat suoraan Alamedan pankkitileille. Agentit rakensivat myös sallittu Alameda hyödyntääkseen FTX: n käytännöllisesti rajoittamatonta luottolinjaa, lisäsi SEC. Neljännesvuosittaisessa ennätyksessä, joka annettiin ulkoisten lainanantajien saataville, Alameda ilmoitti tämän "lainaksi" ilmoittamatta, että se tuli FTX: stä.

Kun salaushinnat laskivat toukokuussa, lainanantajat alkoivat vaatia takaisinmaksua ja FTX vaihteli. Bankman-paistettu on haarautunut vielä miljardiin dollariin asiakasvaroista maksuaskeleen pitämiseksi. Kesällä, kun tilanne muuttui yhä epävarmemmaksi, Bankman-paistettu uudelleenohjattu satoja miljoonia dollareita enemmän Alamedalle, he sanoivat, että jotkut "lainattiin" hänelle ja muille FTX-johtajille.

Tiistaina iltapäivällä, kun tämä ja muut syytökset julkaistiin, toimittaja kysyi, vastasivatko T-paidasta ja shortsista, jotka tunnetaan hänen muotoisista hiuksista ja univormistaan, jotka tunnetaan T-paidasta ja shortsista, vastasi tyypillisen rahoituspetoksen profiilia.

"Voit tehdä petoksia shortseissa ja t-paitoissa auringossa", vastasi Williams. "Se on mahdollista."