Pettus lühikestes lühikestes ja t-särkides: juhtum Sam Bankmani-praetud vastu
Pettus lühikestes lühikestes ja t-särkides: juhtum Sam Bankmani-praetud vastu
Ameerika kohtusüsteemi jalgrattad ei muutu peaaegu nii kiiresti kui krüptovaluuta turud. Kuid viimase 48 tunni jooksul sattus nad Sam Bankman-Fried'i poole, et nad on toime pannud purustatud FTX Cryptoimpppripperi noore kuninga, keda nüüd süüdistatakse Ameerika Ühendriikide ajaloo ühe suurima rahalise pettuse toimepanemises.
Mitmed kattuvad üritused Bahamal, Washingtonis ja Manhattanil lahkusid 30-aastasest pangamehest politsei vahi alla ja pakkus uusi teadmisi, nagu näiteks üks digitaalse sümboolse turu domineerivaid kauplemisplatvorme, puudus äkki 8 dollarit.
Bankman-Fried'i jaoks algas arveldus esmaspäeval, kui kohalik politsei arreteeris tema korteris Nassaus vahetult pärast kella 18.00. Nassaus pärast USA justiitsministeeriumi taotles selle kohaletoimetamist. Juhuslikult oli see 14 aastat tagasi samal nädalal, kui Wall Streeti suurima Ponzi süsteemi peaminister Bernard Madoff arreteeriti USA tunnistajate pettuste tõttu.
Seejärel tõi teisipäeval süüdistuse refrance kaheksale näitajale, mille käigus süüdistati pankrotti friteedi praktikas kliendi raha varastamises alates FTX asutamisest 2019. aastal. Need viidi väidetavalt ametivõimudele ja harjusid seejärel ametivõimudele ning seejärel tema enda riskinvesteeringutele, kinnisvaraostudele ja poliitilistele annetustele.
"See on Ameerika ajaloo üks suurimaid finantspettusi," ütles New Yorgi lõunaosa piirkonna USA prokurör Damian Williams föderaalse prokuröri tugevdatud suhtumisega.
Williamsi ääristasid FBI, väärtpaberite ja börsikomisjoni ning kaubafutuuride kauplemise komisjoni kolleegid. Selle taga olid juriidiliste rullidega riiulid, mis täiskasvanute maailma ja täiskasvanute tagajärgede kohaselt moodustasid selge kontrasti pangamehe-friedi ja tema vägede hoolimatusele.
Fakt, et ainult temalt on seni esitatud süüdistus, on viinud spekulatsioonideni, et tema äripartnerid võivad teha koostööd prokuröridega.
Bankman-Fried'i advokaat ütles, et kontrollis "süüdistusi oma advokaadi meeskonnaga ja kaalub kõiki tema juriidilisi võimalusi".
Vahepeal kirjeldas kohtu poolt ametisse nimetatud FTX -i uus tegevjuht John Ray Washingtonis esindajatekoja finantsteenistuse komitee hämmastavaid liikmeid halva juhtimise sügavusi ja hooletust, mis eelnes ettevõtte kokkuvarisemisele.
"Mis puutub dokumentide puudumisesse, siis see on tõesti enneolematu," ütles Ray, kes sai hüvitise, kui ta varjab pankrotistunud energiamüüja Enroni rahalist prahti. "Sõna otseses mõttes pole plaate."
Vaatamata nende väidetele range riskikontrolli kohta salvestasid töötajad FTX tehinguid Office Chat'i tarkvara Slacki ja viis kontod QuickBooks - tarkvara, mida vabakutselised ja väikesed ettevõtted laialt levivad. Puudus direktorite nõukogu, kes saaks järelevalve, suuri kindlustuslünki ja makseid Bankman-Fried Familyle, teatas uus tegevjuht seadusandjale.
"See pole üldse keerukas," lõpetas Ray väidetava pettuse. "See on lihtsalt vana omastamine. Vanakool."
Komisjoni liikmed raevuvad vaheldumisi Bankman-Fried'i vastu, mille käigus California demokraat Brad Sherman nimetas teda "suureks madu krüptoaias Eedenis".
Kuigi Bankman Fried mõisteti üldiselt süüdi, hoidusid mõned ründama laiemat krüptotööstust. Ebamugav tõde on see, et mitmed kampaania annetused olid võtnud vastu UP -ja - -i tööstuse, mille otsustas otsustada takistada stressirohkeid eeskirju. Bankman-Fried ilmus pimedast ja temast sai demokraatlikult orienteeritud rühmituste suuruselt teine doonor ja levitas hiljutistel vahevalimistel 36 miljonit dollarit.
Eeldatavasti öeldakse teisipäeval toimuval kohtuistungil, kuid tema vahistamiseks. Tema asemel raviti esindajaid ettevalmistatud kommentaaridega, milles ta võttis asutuse formaalsused jalgadega.
"Tahaksin alustada ametlikult vande all öelda: ehitasin jama," alustas ta.
Järgmine seletus muutus FTX viimaste päevade häguse rekonstrueerimise vahel, mis põhineb "mälul ja lisa- ja sassil", ning lõikude vahel, mis loevad rohkem nagu ülikooli tudengi vabandused, kes polnud majapidamistöödest loobunud.
"Ma hammustasin rohkem, kui suutsin närida ja lõpuks ei keskendunud riskijuhtimisele" oli tema seletus. Bankman-Fried süüdistas ka sel aastal täielikku ajakava, mis tähendas, et ta oli "vähem ankurdatud operatiivsetes detailides kui mina enne".
Kogu selgituses kordas ta oma väidet, et FTX oleks võinud välisinvestorid päästa, kui talle poleks survet pankroti eest 11. novembril süüdistada. Bankman-Friedi sõnul sai ta kümme minutit hiljem võimaliku rahastamispakkumise miljardeid arveid.
Buchanan Ingersoll & Rooney advokaat Mark Kasten, kes oli spetsialiseerunud krüptovaluutadele, leidis, et Ray avaldus on eriti laastav. "[Bankman-Fried] oli valmis väitma, et ta ei olnud ainult, mitte kriminaalne. Kuid hr Ray tänapäeval ei olnud lihtsalt vastavuskontrolli, see muudab selle kindlasti keerukamaks," sõnas ta.Pole selge, millal või kas Bankman-Fried jõuab New Yorki USA väljaannetele vastamiseks. Tema advokaat vaidlustas tema kohaletoimetamise. Bahama kohtunik lükkas teisipäeval tagasi hoiuse taotluse.
Juriidilisest seisukohast esindab süüdistus talle kõige tõsisemat ohtu, kuna süüdistatakse üleastumist, sealhulgas üleandmispettusi, vandenõu rahapesu kontrollimiseks ja kampaania rahastamise rikkumiste rikkumiseks. Kuid see oli üksikasjalikult hõre.
Ascent ja IF -i põhjalikum esitus FTX toimus seotud SECi tsiviilhagi. Näiteks selgitas see üksikasjalikult, kuidas Bankman-fried väidetavalt FTX-ilt raha Alamedasse kandis, sealhulgas 1,8 miljardit
Mõnel juhul deponeerisid SEC andmetel ärikliendid, kes arvasid, et saadavad FTX -ile oma krüptokaubanduse katmiseks dollareid, tegelikult need rahad otse Alameda pangakontodele. Samuti lubati Agendid ümber, lubas Alameda kasutada FTX -i praktiliselt piiramatut krediidilimiiti, lisas SEC. Välistele laenuandjatele kättesaadavaks tehtud kvartalis loetles Alameda seda siis "laenuna", väites, et see tuli FTX -ist.Kui krüptohinnad langesid mais, hakkasid laenuandjad nõudma tagasimakseid ja FTX kõikusid. Bankman-Fried on maksete sammu pidamiseks hargnenud veel miljardi dollari klientide vara. Suvel, kui olukord muutus üha ebakindlamaks, suunas pangamehe friteeritud sadu miljoneid dollareid rohkem Alamedale, ütlesid nad, et tema ja teistele FTX juhtidele "laenati".
Teisipäeva pärastlõunal, kui see ja muud süüdistused avaldati, küsis reporter, kas t-särgi ja lühikeste lühikeste juuste ja vormiriietuse poolest tuntud nooruslik pangamees-praetud oli tüüpilise finantspetturi profiilile.
"Päikese käes saate pettuse pettuse ja t-särkidega toime panna," vastas Williams. "See on võimalik."
Allikas: Financial Times
Kommentare (0)