Fraude en pantalones cortos y camisetas: el caso contra Sam Bankman-frito

Las bicicletas del poder judicial estadounidense no giran casi tan rápido como los mercados de criptomonedas. Pero en las últimas 48 horas se pusieron al día en Sam Bankman para haber cometido al joven rey del Smashed FTX Cryptoimpperium, quien ahora está acusado de cometer uno de los mayores fraude financiero en la historia de los Estados Unidos.

Una serie de eventos superpuestos en las Bahamas, en Washington y Manhattan, dejaron que el Bankman, de 30 años, frito bajo custodia policial y ofreciera nuevas ideas como una de las plataformas comerciales dominantes del mercado de tokens digitales de repente carecía de $ 8 $ banca.

Para Bankman-Fried, la facturación comenzó el lunes, cuando fue arrestado por la policía local en su departamento en Nassau poco después de las 6 p.m. en Nassau después del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos solicitó su entrega. Era por casualidad que fue hace 14 años en la misma semana cuando Bernard Madoff, el autor intelectual del sistema Ponzi más grande en Wall Street, fue arrestado debido al fraude de los testigos estadounidenses.

Luego, el martes llevó la reefrancia de una acusación a ocho indicadores en los que Bankman-Fried fue acusado de robar dinero de los clientes en la práctica desde que FTX fue fundada en 2019. Estos supuestamente se transfirieron a las autoridades y luego se usaron a las autoridades y luego por su propia inversión de riesgo, compras inmobiliarias y donaciones políticas.

"Este es uno de los mayores fraude financiero en la historia estadounidense", dijo Damian Williams, fiscal público de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, con la actitud fortalecida de un fiscal federal.

Williams fue flanqueado por colegas del FBI, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de productos básicos. Detrás de esto había estantes con rollos legales que, según el mundo de los adultos y las consecuencias de los adultos, formaron un claro contraste con el descuido de Banksman-Fried y sus tropas.

El hecho de que solo él haya sido acusado hasta ahora ha llevado a especulaciones de que sus socios comerciales pueden trabajar con los fiscales.

El abogado de Bankman-Fried dijo que verificó "los cargos con su equipo de abogados y consideró todas sus opciones legales".

Mientras tanto, John Ray, el nuevo CEO de FTX designado por el Tribunal, descrito en Washington los asombrados miembros del Comité de Servicio Financiero de la Cámara de Representantes las profundidades de la mala gestión y la negligencia que precedió al colapso de la Compañía.

"En lo que respecta a la falta de documentación, esto es realmente sin precedentes", dijo Ray, quien ganó la reparación cuando disfrazó los escombros financieros del concesionario de energía en bancarrota Enron. "No hay registros literalmente".

A pesar de sus afirmaciones de estrictos controles de riesgos, los empleados de las transacciones FTX registraron Slack, el software de chat de la oficina y llevaron las cuentas a QuickBooks, software que está muy extendido por los trabajadores independientes y las pequeñas empresas. No había una junta directiva que pudiera ejercer la supervisión, grandes brechas de seguro y pagos a la familia frita de Bankman, dijo el nuevo CEO al legislador.

"Esto no es sofisticado en absoluto", concluyó Ray el supuesto fraude. "Esto es solo la vieja malversación de malversación. Vieja escuela".

Los miembros del comité se enfurecen alternativamente contra Bankman-frito, por lo que el demócrata de California Brad Sherman lo llamó "una gran serpiente en un Edén criptográfico".

Si bien Bankman-frito fue generalmente condenado, algunos se abstuvieron de atacar la industria criptográfica más amplia. La verdad incómoda es que varias donaciones de campaña habían aceptado una industria de UP -Up, que estaba decidida a evitar regulaciones estresantes. Bankman-Fried apareció desde la oscuridad y se convirtió en el segundo donante más grande para grupos orientados democráticamente y distribuyó $ 36 millones en las recientes elecciones de mitad de período.

Se esperaba decir en la audiencia el martes, pero por su arresto. En su lugar, los representantes fueron tratados con comentarios preparados en los que tomó los trámites de la institución con los pies.

"Me gustaría comenzar oficialmente para decir bajo juramento: construí una mierda", comenzó.

La siguiente explicación cambió entre una reconstrucción borrosa de los últimos días de FTX, basado en "memoria y escala adicional", y pasajes que se leen más como las excusas de un estudiante universitario que no había renunciado a una tarea doméstica.

"mordí más de lo que pude masticar y finalmente no concentrarme en la gestión de riesgos", fue su explicación. Bankman-Fried también culpó a un horario completo este año, lo que significaba que estaba "menos anclado en detalles operativos que yo antes".

En toda la explicación, repitió su afirmación de que FTX podría haber sido salvado por inversores externos si no hubiera sido presionado para cargar en bancarrota el 11 de noviembre. Según Bankman-Fried, recibió una posible oferta de financiamiento en miles de millones de facturas diez minutos después.

Mark Kasten, abogado de Buchanan Ingersoll & Rooney especializado en criptomonedas, encontró la declaración de Ray particularmente devastadora. "[Bankman-frito] se preparó para argumentar que solo era incapaz, no criminal. Pero la declaración del Sr. Ray hoy de que simplemente no había controles de cumplimiento, ciertamente lo hace más difícil", dijo.

No está claro cuándo o si el frito de bankman llegará a Nueva York para responder a las ediciones estadounidenses. Su abogado impugnó su entrega. Un juez de Bahamas rechazó su solicitud para el depósito el martes.

Desde un punto de vista legal, la acusación representa la amenaza más grave para él, ya que se acusa a la mala conducta, incluida la conspiración, la conspiración para la inspección del lavado de dinero y las violaciones del financiamiento de la campaña. Pero era escaso en detalles.

Una representación más completa del ascenso y si FTX tuvo lugar en una demanda civil de la SEC asociada. Por ejemplo, explicó en detalle cómo Bankman-Fried supuestamente transfirió dinero de FTX a Alameda, incluidos 1.800 millones

En algunos casos, los clientes comerciales que pensaban que estaban enviando dólares a FTX para cubrir sus oficios de criptografía, según la SEC, en realidad depositaron estos fondos directamente a las cuentas bancarias de Alameda. Los agentes también fueron reconstruidos por permitido que Alameda aprovechara una línea de crédito prácticamente ilimitada de FTX, agregó la SEC. En un récord trimestral que se puso a disposición de los prestamistas externos, Alameda luego enumeró esto como "préstamo" sin declarar que provenía de FTX.

Cuando los precios de la criptografía cayeron en mayo, los prestamistas comenzaron a exigir reembolso y el FTX fluctuó. Bankman-Fried ha expulsado otros mil millones de dólares de los activos de los clientes para mantener el paso de pagos. Durante el verano, cuando la situación se volvió cada vez más precaria, frita a Bankman redirigió cientos de millones de dólares más a Alameda, dijeron de los cuales fueron "prestados" a él y a otros ejecutivos de FTX.

El martes por la tarde, cuando se publicaron esta y otras acusaciones, un periodista preguntó si el joven Bankman-frito, conocido por su cabello con forma y su uniforme de camisetas y pantalones cortos, correspondía al perfil de un estafador financiero típico.

"Puedes cometer fraude en pantalones cortos y camisetas al sol", respondió Williams. "Es posible".