Απάτη σε σορτς και μπλουζάκια: Η υπόθεση εναντίον του Sam Bankman-Fried

Τα ποδήλατα της αμερικανικής δικαστικής εξουσίας δεν γυρίζουν σχεδόν τόσο γρήγορα όσο οι αγορές κρυπτογράφησης. Όμως, τις τελευταίες 48 ώρες που έπεσαν στο Sam Bankman-τηγανισμένη για να έχουν διαπράξει τον νεαρό βασιλιά του θρυμματισμένου FTX Cryptoimpperium, ο οποίος τώρα κατηγορείται ότι διαπράττει μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ορισμένα αλληλεπικαλυπτόμενα γεγονότα στις Μπαχάμες, στην Ουάσινγκτον και στο Μανχάταν, εγκατέλειψαν την 30χρονη Bankman-τηγανισμένη υπό κράτηση και πρόσφεραν νέες ιδέες, όπως μία από τις κυρίαρχες πλατφόρμες εμπορικών συναλλαγών της αγοράς ψηφιακού συμβολικού, ξαφνικά δεν είχαν $ 8 $ Banking.

Για την Bankman-Fried, η χρέωση ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν συνελήφθη από την τοπική αστυνομία στο διαμέρισμά του στο Nassau λίγο μετά τις 6 μ.μ. Στο Nassau μετά το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπέβαλε αίτηση για την παράδοσή του. Ήταν τυχαία ότι ήταν πριν από 14 χρόνια την ίδια εβδομάδα, όταν ο Bernard Madoff, ο εγκέφαλος του μεγαλύτερου συστήματος Ponzi στη Wall Street, συνελήφθη λόγω απάτης μάρτυρας των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, έφερε την Τρίτη το κατηγορητήριο σε οκτώ δείκτες, στους οποίους ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε ότι κλέβει τα χρήματα των πελατών στην πράξη από τότε που ιδρύθηκε το FTX το 2019.

"Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία", δήλωσε ο Damian Williams, δημόσιος εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη νότια περιοχή της Νέας Υόρκης, με την ενισχυμένη στάση ενός ομοσπονδιακού εισαγγελέα.

Ο Ουίλιαμς πλαισιώθηκε από συναδέλφους από το FBI, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Εμπορευμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης. Πίσω από αυτό ήταν ράφια με νομικούς κυλίνδρους που, σύμφωνα με τον κόσμο των ενηλίκων και τις συνέπειες των ενηλίκων, έκαναν μια σαφή αντίθεση με την απροσεξία του Banksman-τηγανισμένη και τα στρατεύματά του.

Το γεγονός ότι μόνο έχει κατηγορηθεί μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι οι επιχειρηματικοί του εταίροι μπορούν να συνεργαστούν με τους εισαγγελείς.

Ο δικηγόρος του Bankman-Fried δήλωσε ότι έλεγξε "τις κατηγορίες με την ομάδα του δικηγόρου και να εξετάσει όλες τις νομικές του επιλογές".

Εν τω μεταξύ, ο John Ray, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX που διορίστηκε από το δικαστήριο, που περιγράφεται στην Ουάσινγκτον τα εκπληκτικά μέλη της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων τα βάθη της κακοδιαχείρισης και της αμέλειας που προηγήθηκε της κατάρρευσης της εταιρείας.

"Όσον αφορά την έλλειψη τεκμηρίωσης, αυτό είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου", δήλωσε ο Ray, ο οποίος κέρδισε αποκατάσταση όταν συγκαλύπτει τα οικονομικά συντρίμμια του Enron Energy Develomper Enron. "Δεν υπάρχουν κυριολεκτικά αρχεία."

Παρά τους ισχυρισμούς τους για αυστηρούς ελέγχους κινδύνου, οι υπάλληλοι των συναλλαγών FTX κατέγραψαν Slack, το λογισμικό συνομιλίας γραφείου, και οδήγησαν τους λογαριασμούς σε QuickBooks, λογισμικό που είναι ευρέως διαδεδομένο από ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές εταιρείες. Δεν υπήρχε Διοικητικό Συμβούλιο που να μπορεί να ασκήσει την εποπτεία, μεγάλα ασφαλιστικά κενά και πληρωμές στην οικογένεια Bankman-τηγανισμένη οικογένεια, δήλωσε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος στον νομοθέτη.

"Αυτό δεν είναι εξελιγμένο καθόλου", ο Ray κατέληξε στην υποτιθέμενη απάτη. "Αυτή είναι μόνο η παλιά υπεξαίρεση.

Τα μέλη της επιτροπής εναλλάξ οργισμένα εναντίον του Bankman-Fried, όπου ο Δημοκρατικός της Καλιφόρνια Brad Sherman τον χαρακτήρισε "ένα μεγάλο φίδι σε έναν κρυπτογραφικό κήπο Eden".

Ενώ ο Bankman-Fried καταδικάστηκε γενικά, μερικοί απέφυγαν να επιτεθούν στην ευρύτερη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι αρκετές δωρεές εκστρατείας είχαν αποδεχθεί μια βιομηχανία και την επερχόμενη βιομηχανία που ήταν αποφασισμένη να αποτρέψει τους αγχωτικούς κανονισμούς. Η Bankman-Fried εμφανίστηκε από το σκοτάδι και έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής για δημοκρατικά προσανατολισμένες ομάδες και διανεμήθηκε 36 εκατομμύρια δολάρια στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Αναμενόταν να πει κατά την ακρόαση την Τρίτη, αλλά για τη σύλληψή του. Στη θέση του, οι εκπρόσωποι αντιμετωπίστηκαν με προετοιμασμένα σχόλια στα οποία πήρε τις διατυπώσεις του θεσμού με τα πόδια.

"Θα ήθελα να ξεκινήσω επίσημα να πω κάτω από όρκο: έχτισα χάλια", ξεκίνησε.

Η ακόλουθη εξήγηση άλλαξε μεταξύ μιας θολής ανακατασκευής των τελευταίων ημερών του FTX, βασισμένη στη "μνήμη και επιπλέον, και περάσματα που διαβάζουν περισσότερο τις δικαιολογίες ενός πανεπιστημιακού φοιτητή που δεν είχε παραιτηθεί από μια οικιακή εργασία.

"Έχω δαγκώσει περισσότερο από ό, τι θα μπορούσα να μασήσω και τελικά να μην επικεντρωθώ στη διαχείριση των κινδύνων", ήταν η εξήγησή του. Ο Bankman-Fried επίσης κατηγόρησε ένα πλήρες πρόγραμμα φέτος, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν "λιγότερο αγκυροβολημένος σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες από ό, τι έκανα πριν".

Σε ολόκληρη την εξήγηση, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι ο FTX θα μπορούσε να αποθηκευτεί από εξωτερικούς επενδυτές εάν δεν είχε τεθεί υπό πίεση για να χρεώσει πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Bankman-Fried, έλαβε μια πιθανή προσφορά χρηματοδότησης σε δισεκατομμύρια λογαριασμούς δέκα λεπτά αργότερα.

Ο Mark Kasten, δικηγόρος στο Buchanan Ingersoll & Rooney ειδικευμένο σε κρυπτοσυχνότητες, βρήκε τη δήλωση του Ray ιδιαίτερα καταστροφική. "[Ο Bankman-Fried] προετοιμασμένη να υποστηρίξει ότι δεν ήταν μόνο ανίκανος, όχι εγκληματικός, αλλά η δήλωση του κ. Ray σήμερα ότι δεν υπήρχαν απλά έλεγχοι συμμόρφωσης, σίγουρα καθιστά δυσκολότερη", δήλωσε.

Δεν είναι σαφές πότε-είτε είτε το Bankman-Fried θα φτάσει στη Νέα Υόρκη για να απαντήσει στις εκδόσεις των ΗΠΑ. Ο δικηγόρος του αμφισβήτησε την παράδοσή του. Ένας δικαστής για τις Μπαχάμες απέρριψε την αίτησή του για την κατάθεση την Τρίτη.

Από νομική άποψη, το κατηγορητήριο αντιπροσωπεύει την πιο σοβαρή απειλή γι 'αυτόν, καθώς η παράπτωμα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μεταφοράς, συνωμοσίας για την επιθεώρηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παραβιάσεων της χρηματοδότησης της εκστρατείας. Αλλά ήταν αραιή σε λεπτομέρειες.

Μια πιο ολοκληρωμένη εκπροσώπηση της ανάβασης και του FTX έλαβε χώρα σε μια σχετική αστική αγωγή SEC. Για παράδειγμα, εξήγησε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Bankman-Fried φέρεται να μεταφέρει χρήματα από το FTX στην Alameda, συμπεριλαμβανομένων 1,8 δισεκατομμυρίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εμπορικοί πελάτες που πίστευαν ότι έστειλαν δολάρια στο FTX για να καλύψουν τις συναλλαγές κρυπτογράφησης, σύμφωνα με την SEC, κατέθεσαν πραγματικά αυτά τα κεφάλαια απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Alameda. Οι πράκτορες ανακατασκευάστηκαν επίσης από την Επιτρεπόμενη Alameda για να επωφεληθούν από μια πρακτικά απεριόριστη πιστωτική γραμμή από το FTX, πρόσθεσε το SEC. Σε ένα τριμηνιαίο ρεκόρ που διατέθηκε στους εξωτερικούς δανειστές, η Alameda το ανέφερε τότε ως "δάνειο" χωρίς να δηλώνει ότι προέρχεται από το FTX.

Όταν οι τιμές κρυπτογράφησης μειώθηκαν τον Μάιο, οι δανειστές άρχισαν να απαιτούν αποπληρωμή και το FTX κυμαινόταν. Η Bankman-Fried έχει διακλαδωθεί από άλλα δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων για να διατηρήσει το βήμα των πληρωμών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η κατάσταση έγινε όλο και πιο επισφαλής, η Bankman-Fried ανακατευθύνθηκε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια περισσότερο στην Alameda, είπαν-κάποια από τους οποίους "δανείστηκαν" σε αυτόν και σε άλλα στελέχη της FTX.

Την Τρίτη το απόγευμα, όταν δημοσιεύθηκαν αυτό και άλλες κατηγορίες, ένας δημοσιογράφος ρώτησε αν ο νεανικός Bankman-τηγανισμένη, γνωστή για τα μαλλιά του και τη στολή του από το μπλουζάκι και τα σορτς, αντιστοιχούσε στο προφίλ ενός τυπικού οικονομικού απατεώνα.

"Μπορείτε να διαπράξετε απάτη σε σορτς και μπλουζάκια στον ήλιο", απάντησε ο Ουίλιαμς. "Είναι δυνατόν."