Podvod v šortkách a tričkách: Případ proti Samovi Bankmanovi

Kola amerického soudnictví se neobrátí téměř tak rychle jako trhy kryptoměny. Za posledních 48 hodin se však dohonili v Sam Bankman smažené, aby se dopustili mladého krále rozbitého FTX Cryptoimpperium, který je nyní obviněn ze spáchání jednoho z největších finančních podvodů v historii Spojených států.

Řada překrývajících se událostí na Bahamách ve Washingtonu a na Manhattanu opustila třicetiletého bankovního smaženého v policejní vazbě a nabídla nové poznatky, jako je jedna z dominantních obchodních platforem trhu s digitálním tokenem, náhle postrádala 8 $ bankovnictví.

Pro Bankman smažený, fakturaci začala v pondělí, když byl krátce po 18:00 zatčen místní policií ve svém bytě v Nassau. V Nassau po americkém ministerstvu spravedlnosti požádalo o jeho dodání. Bylo to náhodou, že to bylo před 14 lety ve stejném týdnu, kdy byl Bernard Madoff, mistr největšího systému Ponzi ve Wall Street, zatčen kvůli americkému podvodu.

Poté úterý přinesl reefrance obžaloby na osm ukazatelů, ve kterých byl smažený bankovníkem obviněn z krádeže peněz zákazníků v praxi od doby, kdy byl FTX založen v roce 2019. Tyto byly údajně převedeny na úřady a poté zvykly na úřady a poté pro své vlastní investice do rizik, nákupy nemovitostí a politické dary.

"Toto je jeden z největších finančních podvodů v americké historii," řekl Damian Williams, státní zástupce USA pro jižní okres New York, s posíleným postojem federálního prokurátora.

Williams byl lemován kolegy z FBI, Komise pro cenné papíry a burzy a komise pro obchodování s komoditními futures. Za tím byly police s legálními roletami, které podle světa dospělých a důsledků dospělých vytvořily jasný kontrast k nedbalosti bankovních smažených a jeho vojáků.

Skutečnost, že pouze on byl dosud obviněn, vedla ke spekulacím, že jeho obchodní partneři mohou spolupracovat s státními zástupci.

Právník Bankman-Fried řekl, že zkontroloval „obvinění ze svého týmu právníka a zvážil všechny své zákonné možnosti“.

Mezitím John Ray, nový generální ředitel FTX jmenovaného soudem, popsal ve Washingtonu ohromené členy Výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů hloubky špatného řízení a nedbalosti, která předcházela kolapsu společnosti.

"Pokud jde o nedostatek dokumentace, je to opravdu bezprecedentní," řekl Ray, který získal odškodnění, když zakrýval finanční zbytky úpadkového obchodu s energií Enron. "Neexistují žádné záznamy doslova."

Navzdory svým nárokům na přísné kontroly rizik, zaměstnanci FTX Transactions zaznamenali Slack, Office Chatový software a vedli účty k QuickBooks, softwaru, který je rozšířen na volné noze a malé společnosti. Neexistovala žádná správní rada, která by mohla vykonávat dohled, velké pojistné mezery a platby rodině smaženým bankmanem, řekl nový generální ředitel zákonodárci.

"To není vůbec sofistikované," uzavřel Ray údajný podvod. "To je jen stará zpronevěra. Stará škola."

2

Zatímco smažený Bankman byl obecně usvědčen, někteří se zdrželi útoku na širší kryptovii. Nepříjemnou pravdou je, že několik darů kampaní přijalo odvětví UP -a -přicházející odvětví, které bylo odhodláno odvrátit stresové předpisy. Bankman smažený se objevil z tmy a stal se druhým největším dárcem demokraticky orientovaných skupin a v nedávných volbách v polovině středu distribuoval 36 milionů dolarů.

Očekávalo se, že na jednání v úterý řekne, ale pro jeho zatčení. Místo toho se zástupci zacházeli s připravenými komentáři, ve kterých vzal formality instituce nohou.

"Chtěl bych oficiálně začít pod přísahou: Postavil jsem svinstvo," začal.

Následující vysvětlení se změnilo mezi rozmazanou rekonstrukcí posledních dnů FTX, založené na „paměti a extra -sort“, a pasážemi, které čtou více jako výmluvy studenta univerzity, který se nevzdal domácí práce.

"Pokousal jsem více, než jsem mohl žvýkat a nakonec se nezaměřovat na řízení rizik," bylo jeho vysvětlením. Bankman smažený také letos obvinil úplný rozvrh, což znamenalo, že byl „méně ukotven v provozních detailech než já předtím“.

V celém vysvětlení zopakoval své tvrzení, že FTX mohl být zachráněn externími investory, pokud nebyl 11. listopadu vyvíjen pod tlakem na účtování bankrotu. Podle Bankman-smaženého obdržel možnou nabídku financování v miliardách účtů o deset minut později.

Mark Kasten, právník v Buchanan Ingersoll & Rooney, se specializoval na kryptoměny, považoval Rayovo prohlášení obzvláště devastující. „[Bankman smažený] se připravil tvrdit, že nebyl schopen pouze zločinec.

Není jasné, kdy-nebo zda smažený bankmanem dorazí do New Yorku, aby odpověděl na americká vydání. Jeho právník napadl jeho doručení. Soudce na Bahamách v úterý odmítl jeho žádost o vklad.

Z právního hlediska představuje obžaloba pro něj nejzávažnější hrozba, protože je obviněno pochybení nesprávného jednání, včetně podvodů s převodem, spiknutí za inspekci praní peněz a porušování financování kampaně. Ale bylo to v detailech řídké.

2 Například to podrobně vysvětlilo, jak smažené bankovky údajně přenesly peníze z FTX na Alameda, včetně 1,8 miliardy

V některých případech komerční zákazníci, kteří si mysleli, že posílají dolary na FTX, aby pokryli své krypto obchody, podle SEC skutečně uložili tyto prostředky přímo na bankovní účty Alamedy. Agenti byli také přestavěni tím, že Alameda umožnil využít prakticky neomezenou úvěrovou linii z FTX, dodal SEC. Ve čtvrtletním záznamu, který byl k dispozici externím věřitelům, Alameda to uvedla jako „půjčku“, aniž by uvedla, že pochází z FTX.

Když v květnu poklesly ceny krypto, věřitelé začali požadovat splácení a FTX kolísal. Bankman-Fried se rozvětvil další miliardy dolarů zákazníků, aby udržel krok plateb. Během léta, kdy se situace stala stále více a více nejistější, smažený Bankman přesměroval stovky milionů dolarů více na Alamedu, řekli, že někteří z nich byli „půjčeni“ pro něj a další vedoucí pracovníky FTX.

V úterý odpoledne, kdy byla tato a další obvinění zveřejněna, se reportér zeptal, zda mladistvý bankovní smažený, známý pro své tvarované vlasy a uniformu z trička a šortek, odpovídal profilu typického finančního podvodníka.

"Můžete spáchat podvody v šortkách a tričkách na slunci," odpověděl Williams. "Je to možné."