Измама в къси панталони и тениски: Делото срещу Сам Банкман-пържен

Велосипедите на американската съдебна система не се обръщат почти толкова бързо, колкото пазарите на криптовалути. Но през последните 48 часа те се хванаха в Сам Банкман, пържен, за да извърши младия крал на разбития FTX криптоимпиум, който сега е обвинен в извършване на една от най-големите финансови измами в историята на Съединените щати.

Редица припокриващи се събития на Бахамските острови във Вашингтон и Манхатън напуснаха 30-годишния Банкман, пържен в полицейския арест и предложиха нови прозрения като една от доминиращите платформи за търговия на пазара на цифрови токен, изведнъж нямаха 8 $ банково дело.

За Friend Bankman фактурирането започна в понеделник, когато той беше арестуван от местната полиция в апартамента му в Насау малко след 18:00. в Насау след Министерството на правосъдието на САЩ кандидатства за нейното предоставяне. Случайно беше преди 14 години през същата седмица, когато Бернар Мадоф, водещият на най -голямата система на Понци в Уолстрийт, беше арестуван поради измама на свидетели на САЩ.

Тогава вторник донесе повторното обвинение на осем показателя, в които Friend Bankman е обвинен в кражба на пари на клиентите на практика, тъй като FTX е създаден през 2019 г. Те са били прехвърлени на властите и след това са използвани с властите, а след това за собствените си рискови инвестиции, закупуване на недвижими имоти и политически дарения.

"Това е една от най -големите финансови измами в американската история", заяви Дамиан Уилямс, прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, с засиленото отношение на федерален прокурор.

Уилямс беше обграден от колеги от ФБР, Комисията за ценни книжа и борси и Комисията за търговия с фючърси на стоките. Зад него бяха рафтове със законни ролки, които според света на възрастните и последствията от възрастните образуваха ясен контраст с небрежността на пърженото и войските му.

Фактът, че само той е обвинен досега, доведе до спекулации, че неговите бизнес партньори могат да работят с прокурорите.

Адвокатът на Банкман-Фрид заяви, че е проверил "обвиненията с адвокатския си екип и обмисля всичките си законови варианти".

Междувременно Джон Рей, новият изпълнителен директор на FTX, назначен от съда, описан във Вашингтон учудените членове на Комитета за финансова служба на Камарата на представителите на дълбочината на лошо управление и небрежността, предшестваща срива на компанията.

"Що се отнася до липсата на документация, това е наистина безпрецедентно", каза Рей, който придоби репарация, когато прикрива финансовите отломки на фалиралия търговец на енергия Енрон. "Няма записи буквално."

Въпреки твърденията си за строг контрол на риска, служителите на FTX транзакции записаха Slack, софтуера за офис чат и доведоха акаунти до QuickBooks, софтуер, който е широко разпространен от фрийлансъри и малки компании. Нямаше съвет на директорите, които да упражняват надзора, големи застрахователни пропуски и плащания на Family Friend Bankman, каза новият изпълнителен директор пред законодателя.

"Това изобщо не е сложно", завърши предполагаемата измама. "Това е само старо присвояване. Старо училище."

Членовете на комисията посрещнаха ярост срещу пържен на Банкман, при което калифорнийският демократ Брад Шерман го нарече "голяма змия в криптовалута Eden".

Докато Friend Bankman обикновено беше осъден, някои се въздържаха да атакуват по-широката криптовалута. Неудобната истина е, че няколко дарения за кампании са приели индустрия нагоре -и, която беше решена да предпази стресовите разпоредби. Friend Bankman се появи от The Dark и стана вторият по големина донор за демократично ориентирани групи и разпредели 36 милиона долара на последните междинни избори.

се очакваше да се каже по време на изслушването във вторник, но за ареста му. На негово място представителите бяха третирани с подготвени коментари, в които той приемаше формалностите на институцията с крака.

"Бих искал да започна официално да кажа под клетва: изградих глупости", започна той.

;

"Похапах повече, отколкото можех да дъвча и най -накрая да не се съсредоточа върху управлението на риска" беше неговото обяснение. Тази година Bankman Fried също обвини пълен график, което означаваше, че той е "по-малко закотвен в оперативни детайли, отколкото преди".

В цялото обяснение той повтори твърдението си, че FTX може да бъде спасен от външни инвеститори, ако не беше подложен на натиск да начислява фалит на 11 ноември. Според Friend Bankman той е получил възможна оферта за финансиране в милиарди сметки десет минути по-късно.

Марк Кастен, адвокат от Бюканън Ингерсол и Рууни, специализиран в криптовалутите, намери изявлението на Рей за особено опустошително. "[Friend Bankman] готов да твърди, че той не е бил само неспособен, не е криминално. Но днес изявлението на г-н Рей, че просто няма контрол на съответствието, това със сигурност го прави по-трудно", каза той.

Не е ясно кога-или дали Friend Bankman ще пристигне в Ню Йорк, за да отговори на изданията на САЩ. Адвокатът му оспорва доставката му. Съдия на Бахамските острови отхвърли молбата му за депозита във вторник.

От правна гледна точка обвинението представлява най -сериозната заплаха за него, тъй като неправомерното поведение, включително измама за трансфер, конспирация за проверка на пране на пари и нарушения на финансирането на кампанията, е обвинен. Но това беше оскъдно в подробности.

По -всеобхватно представяне на изкачването и ако на FTX се проведе в свързано гражданско дело на SEC. Например, тя обясни подробно как Friend Bankman се твърди, че е прехвърлил пари от FTX в Аламеда, включително 1,8 милиарда

В някои случаи търговските клиенти, които смятат, че изпращат долари на FTX, за да покрият своите криптовалути, според SEC, всъщност са депозирали тези средства директно в банковите сметки на Alameda. Агентите също бяха преустроени от разрешените на Аламеда да се възползват от практически неограничена кредитна линия от FTX, добави SEC. В тримесечен запис, който беше предоставен на външни кредитори, след това Аламеда изброи това като "заем", без да заяви, че идва от FTX.

Когато крипто цените паднаха през май, кредиторите започнаха да изискват погасяване и FTX се колебаеше. Friend Bankman е разклонил още един милиард долара активи на клиентите, за да запази стъпката на плащанията. През лятото, когато ситуацията става все по-несигурна, пърженият от Банкман пренасочи стотици милиони долари повече към Аламеда, те казаха, че-от които са „взети назаем“ за него и други ръководители на FTX.

Във вторник следобед, когато бяха публикувани този и други обвинения, репортер попита дали младежкият пържен на банката, известен с оформената си коса и униформа от тениска и къси панталони, съответства на профила на типичен финансов измамник.

"Можете да извършите измама в къси панталони и тениски на слънцето", отговори Уилямс. "Възможно е."