الاحتيال في السراويل القصيرة والقمصان: القضية ضد سام بانكمان فريد

لا تتحول الدراجات القضائية الأمريكية بالسرعة تقريبًا مثل أسواق العملة المشفرة. لكن في غضون الـ 48 ساعة الماضية ، وقعوا في سام بانكمان المقلي لالتزام الملك الشاب من FTX Cryptoimpperium ، الذي اتُهم الآن بالارتباط بواحد من أعظم الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.

غادر عدد من الأحداث المتداخلة على جزر البهاما ، في واشنطن ومانهاتن الملمس البالغ من العمر 30 عامًا في حجز الشرطة ، وقدموا رؤى جديدة مثل واحدة من منصات التداول المهيمنة في سوق الرمز الرقمي تفتقر إلى الخدمات المصرفية بقيمة 8 دولارات.

بالنسبة إلى Bankman-Fried ، بدأت الفواتير يوم الاثنين ، عندما اعتقلته الشرطة المحلية في شقته في ناسو بعد الساعة 6 مساءً بفترة وجيزة. في ناسو بعد أن تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب لتسليمها. كان ذلك بالصدفة قبل 14 عامًا في نفس الأسبوع عندما تم القبض على برنارد مادوف ، العقل المدبر لأكبر نظام بونزي في وول ستريت ، بسبب احتيال الشهود.

ثم أحضر يوم الثلاثاء ريفرانس لائحة اتهام إلى ثمانية مؤشرات اتهم فيها بنك الملمس بسرقة أموال العملاء في الممارسة منذ تأسيس FTX في عام 2019. تم نقلها إلى السلطات ثم اعتادت على السلطات ثم لاستثماره في المخاطر ، والمشتريات العقارية والتبرعات السياسية.

قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، مع الموقف المعزز للمدعي الفيدرالي ، "هذا أحد أكبر الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي".

كان ويليامز محاطًا من قبل زملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. خلفها أرفف مع لفات قانونية ، وفقًا لعالم البالغين وعواقب البالغين ، شكلت تناقضًا واضحًا مع إهمال المقلية وقواته.

حقيقة أنه تم توجيه الاتهام إليه حتى الآن قد أدى إلى تكهنات بأن شركاء أعماله قد يعملون مع المدعين العامين.

قال محامي Bankman-Fried إنه فحص "التهم مع فريق المحامي والنظر في جميع خياراته القانونية".

وفي الوقت نفسه ، وصف جون راي ، الرئيس التنفيذي الجديد لـ FTX المعين من قبل المحكمة ، في واشنطن الأعضاء المدهشون في لجنة الخدمة المالية في مجلس النواب بعماق سوء الإدارة والإهمال الذي سبق انهيار الشركة.

قال راي ، الذي اكتسب الجري عندما كان يتنكر في الحطام المالي لتجار الطاقة المفلس إنرون: "فيما يتعلق بانعطاف الوثائق ، فإن هذا غير مسبوق حقًا". "لا توجد سجلات حرفيا."

على الرغم من مطالباتهم المتعلقة بالضوابط الصارمة للمخاطر ، سجل موظفو FTX Transactions Slack ، وبرنامج الدردشة المكتبية ، وقاد الحسابات إلى QuickBooks ، والبرامج الواسعة من قبل المستقلين والشركات الصغيرة. لم يكن هناك مجلس إدارة يمكن أن يمارس الإشراف ، وفجوات التأمين الكبيرة والمدفوعات إلى عائلة Bankman-Fried ، حسبما قال الرئيس التنفيذي الجديد للمشرع.

"هذا ليس متطورًا على الإطلاق" ، خلص راي إلى الاحتيال المزعوم. "هذا مجرد اختلاس قديم. المدرسة القديمة."

أعضاء اللجنة يغضبون بالتناوب ضد Bankman-Fried ، حيث وصفه الديموقراطي في كاليفورنيا براد شيرمان بأنه "ثعبان كبير في حديقة تشفير".

بينما تم إدانة Bankman-Fried عمومًا ، امتنع البعض عن مهاجمة صناعة التشفير الأوسع. الحقيقة غير المريحة هي أن العديد من تبرعات الحملة قبلت صناعة الصعود التي كانت مصممة على تجنب اللوائح المجهدة. ظهر Bankman-Fried من The Dark وأصبح ثاني أكبر مانح للمجموعات ذات الاتجاه الديمقراطي ووزع 36 مليون دولار في انتخابات التجديد المتوسط ​​الأخيرة.

كان من المتوقع أن يقول في الجلسة يوم الثلاثاء ، ولكن لاعتقاله. في مكانه ، عومل الممثلون بتعليقات مستعدة اتخذ فيها إجراءات المؤسسة بالقدمين.

"أود أن أبدأ رسميًا أن أقول تحت القسم: لقد بنيت حماقة" ، بدأ.

تم تغيير التفسير التالي بين إعادة بناء غير واضحة للأيام الأخيرة من FTX ، استنادًا إلى "الذاكرة والإضافات" ، والمقاطع التي تقرأ أكثر مثل أعذار طالب جامعي لم يتخل عن الأعمال المنزلية.

"لقد عضت أكثر مما استطعت مضغه وأخيراً لم أركز على إدارة المخاطر" ، كان تفسيره. ألقيت Bankman-Fried باللوم على جدول كامل هذا العام ، مما يعني أنه "أقل ترسيخًا في التفاصيل التشغيلية مما فعلت من قبل".

في التفسير بأكمله ، كرر ادعائه بأنه كان من الممكن أن يتم حفظ FTX من قبل المستثمرين الخارجيين إذا لم يتم الضغط عليه لضغوط لإفلاس في 11 نوفمبر. وفقًا لـ Bankman-Fried ، تلقى عرض تمويل محتمل في مليارات الفواتير بعد عشر دقائق.

مارك كاستين ، محامي في بوكانان إنجرسول وروني متخصصة في العملات المشفرة ، وجد بيان راي مدمرًا بشكل خاص. وقال: "[بانكمان المقلي] على استعداد للقول بأنه غير قادر فقط ، وليس إجراميًا. لكن بيان السيد راي اليوم أنه لم يكن هناك أي ضوابط للامتثال ، فهو بالتأكيد يجعل الأمر أكثر صعوبة".

ليس من الواضح متى سيصل إلى نيويورك إلى نيويورك للرد على إصدارات الولايات المتحدة. واجه محاميه تسليمه. رفض قاض في جزر البهاما طلبه للحصول على الإيداع يوم الثلاثاء.

من وجهة نظر قانونية ، تمثل لائحة الاتهام أخطر تهديد له ، لأن سوء السلوك ، بما في ذلك الاحتيال في التحويل ، والتآمر من أجل فحص غسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملة. لكنه كان متفرقا في التفاصيل.

تمثيل أكثر شمولاً للصعود وإذا حدث FTX في دعوى مدنية SEC المرتبطة بها. على سبيل المثال ، أوضح بالتفصيل كيف يُزعم أن Bankman-Fired قام بتحويل الأموال من FTX إلى Alameda ، بما في ذلك 1.8 مليار

في بعض الحالات ، قام العملاء التجاريون الذين اعتقدوا أنهم يرسلون دولارات إلى FTX لتغطية صفقات التشفير الخاصة بهم ، وفقًا لـ SEC ، قاموا بالفعل بإيداع هذه الأموال مباشرة إلى حسابات Alameda المصرفية. وأضاف The Sec. في سجل فصلي تم إتاحته للمقرضين الخارجيين ، أدرج Alameda هذا على أنه "قرض" دون ذكر أنه جاء من FTX.

عندما انخفضت أسعار التشفير في مايو ، بدأ المقرضون يطلبون سدادًا وتقلب FTX. قام Bankman-Fried بتفريغ مليار دولار من أصول العملاء للحفاظ على خطوة المدفوعات. خلال فصل الصيف ، عندما أصبح الوضع أكثر وضوحًا ، قام البنكان المقلي بإعادة توجيه مئات الملايين من الدولارات إلى ألاميدا ، قالوا إن "استعاروا" له وللمسؤولين التنفيذيين الآخرين في FTX.

بعد ظهر يوم الثلاثاء ، عندما تم نشر هذه الاتهامات وغيرها من الاتهامات ، سأل أحد المراسلين عما إذا كان المرفق الشاب المقلي ، المعروف بشعره على شكله وزي موحد من القميص والسراويل القصيرة ، يتوافق مع ملف الاحتيال المالي النموذجي.

"يمكنك ارتكاب احتيال في السراويل القصيرة والقمصان في الشمس" ، أجاب ويليامز. "هذا ممكن."