报告 – 掉期

据报道，币安与监管机构之间的问题日益增多，据报道，美国当局正在调查该交易所是否存在内幕交易和市场操纵行为。 美国商品期货交易委员会（CFTC）已介入调查。 美国司法部 (DOJ) 和国税局 (IRS) 还就另一个问题对币安进行了调查。

币安因涉嫌内幕交易和市场操纵被调查

彭博社周五援引知情人士的话报道称，美国当局目前正在调查币安是否存在内幕交易和市场操纵行为，以确定该公司或其员工是否从剥削客户中受益。 币安网援引币安的话说：

在币安，我们对内幕交易采取零容忍政策，并对任何可能对我们的客户或行业产生负面影响的行为制定严格的道德准则。

新闻稿称，此次审查涉及商品期货交易委员会（CFTC）的调查人员，他们最近几周一直在联系潜在的证人。 衍生品监管机构已经调查了币安是否允许美国居民买卖与比特币和其他加密货币相关的衍生品，这是被禁止的，因为币安没有在其注册。

除了 CFTC 之外，美国司法部 (DOJ) 和国税局 (IRS) 也在调查币安。 该出版物还报道了两人此前针对该交易所是否是洗钱和逃税渠道展开的刑事调查。 该公司没有被指控有任何不当行为，调查可能不会导致官方采取行动。

全球越来越多的监管机构对币安在其司法管辖区（包括英国、日本、泰国、马来西亚、香港、新加坡、荷兰、德国、立陶宛和南非）的非法活动发出警告。

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照片来源：Shutterstock、Pixabay、维基共享资源