Rapport - utveksling

Etterforskerne av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) er involvert i gjennomgangen, som har kontaktet potensielle vitner de siste ukene, heter det i publikasjonen. Den avledede vakthunden har allerede undersøkt om Binance lar amerikanske borgere kjøpe og selge derivater som er assosiert med Bitcoin og andre cryptocurrencies, som er forbudt, siden Binance ikke er registrert med den.

I tillegg til CFTC, er det amerikanske justisdepartementet (DOJ) og Internal Revenue Service (IRS) mot Binance også bestemt. Publikasjonen rapporterte også de to tidligere startet kriminelle studier om hvorvidt børsen var en kanal for hvitvasking og skatteunndragelse. Selskapet er ikke anklaget for mishandling, og etterforskningen må ikke føre til offisielle tiltak.

Et økende antall tilsynsmyndigheter over hele verden har advart Binance om ulovlig arbeid i deres jurisdiksjon, inkludert i Storbritannia, Japan, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Nederland, Tyskland, Litauen og Sør -Afrika.

Hva tror du som blir undersøkt mot Binance for markedsmanipulering og innsidehandel? Gi oss beskjed i kommentarområdet nedenfor.

bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons