Rapporto – Scambia

I problemi di Binance con le autorità di regolamentazione stanno aumentando poiché, secondo quanto riferito, le autorità statunitensi stanno ora indagando sull'exchange per possibile insider trading e manipolazione del mercato. Nell’indagine è coinvolta la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Anche il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l'Internal Revenue Service (IRS) hanno indagato su Binance su una questione diversa.

Binance ha indagato per possibile insider trading e manipolazione del mercato

Le autorità statunitensi stanno ora indagando su Binance per possibile insider trading e manipolazione del mercato per determinare se la società o i suoi dipendenti abbiano tratto vantaggio dallo sfruttamento dei propri clienti, ha riferito venerdì Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione. Binance è stato citato come dicendo:

In Binance, abbiamo una politica di tolleranza zero per l'insider trading e un rigido codice etico riguardo a qualsiasi tipo di comportamento che potrebbe avere un impatto negativo sui nostri clienti o sul nostro settore.

La revisione coinvolge gli investigatori della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), che hanno contattato potenziali testimoni nelle ultime settimane, si legge nel comunicato. L'organismo di vigilanza sui derivati ​​ha già indagato se Binance consente ai residenti negli Stati Uniti di acquistare e vendere derivati ​​legati a Bitcoin e altre criptovalute, cosa vietata perché Binance non è registrata presso di essa.

Oltre alla CFTC, anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e l'Internal Revenue Service (IRS) stanno indagando su Binance. La pubblicazione riporta anche le due indagini penali precedentemente avviate per verificare se l'exchange fosse un canale di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. La società non è accusata di alcun illecito e le indagini potrebbero non portare ad azioni ufficiali.

Un numero crescente di regolatori in tutto il mondo hanno messo in guardia Binance per attività illegali nelle loro giurisdizioni, tra cui Regno Unito, Giappone, Tailandia, Malesia, Hong Kong, Singapore, Paesi Bassi, Germania, Lituania e Sud Africa.

Cosa ne pensi del fatto che Binance sia indagato per manipolazione del mercato e insider trading? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

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