BC Securities Regulator beschuldigt nicht mehr existierende Krypto-Plattform, Betrug in Höhe von mehreren Millionen Dollar begangen zu haben

Die British Columbia Securities Commission hat ezBtc, eine nicht mehr existierende Kryptowährungsplattform mit Sitz in Nanaimo, und ihren Gründer David Smillie beschuldigt, ein Wertpapierbetrugssystem in Höhe von mehreren Millionen Dollar begangen zu haben.

Die Kommission behauptete, Smillie und seine Kryptofirma hätten Kunden über die Plattform belogen und ihr Vermögen auf Online-Glücksspielseiten umgeleitet.

ezBtc hat angeblich 13 Millionen Dollar an Kundenvermögen umgeleitet

Laut einem Bloomberg-Bericht wurden die Anschuldigungen in einer im vergangenen Monat herausgegebenen Anhörungsmitteilung dargelegt. Die BC Securities Commission beschuldigte Smillie und ezBtc, Benutzervermögen im Wert von 13 Millionen US-Dollar, einschließlich Bitcoin (BTC) und Ether (ETH), ohne Genehmigung der Eigentümer auf virtuelle Glücksspielseiten verschoben zu haben.

Während ezBtc im Oktober 2022 den Betrieb einstellte, bewegten die Benutzer zwischen 2016 und 2019 2.300 BTC- und 600 ETH-Token in die Wallets der Plattform. Der Firmengründer sagte angeblich den Investoren, dass ihre Vermögenswerte oft offline in Kühlhäusern aufbewahrt würden. Die Firma hatte jedoch nie genug Vermögen, um die Gelder der Benutzer zu decken.

Darüber hinaus wurde ezBtc nie bei der BC-Kommission registriert, und die Agentur behauptet, dass die Vereinbarungen des Unternehmens mit Benutzern unter Futures-Kontrakte fielen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

Der Gründer von ezBtc muss Bußgelder zahlen

Nach weiteren Untersuchungen stellte die BC-Kommission fest, dass ezBtc und Smillie vor mehreren Jahren mit zahlreichen Klagen konfrontiert waren. Polizist Gary O’Brien von der Royal Canadian Mounted Police (RCMP), die die Klagen zuvor erleichtert hatte, sagte, die Ermittlungen der Polizei gegen ezBtc im Jahr 2019 hätten nicht genügend Beweise erbracht, um Strafanzeige zu erstatten.

„Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Angelegenheit untersucht wurde und der Hauptermittler nicht genügend Beweise gesammelt hatte, um strafrechtliche Angelegenheiten zu verfolgen, also entschieden sie, dass es wahrscheinlich am besten wäre, von einem zivilen Standpunkt aus vorzugehen. Das ist die einzige Information, die ich zu diesem Zeitpunkt liefern kann“, sagte der Constable.

Auf der anderen Seite gab Doug Muir, Director of Enforcement der Securities Commission, bekannt, dass es eine langwierige Untersuchung der ezBtc gegeben habe, daher die Anhörungsmitteilung.

„In diesem Fall brauchen wir, wie in allen unseren Fällen, Zeit für die Untersuchung, also müssen wir in der Lage sein, Beweise dafür zu sammeln, dass wir zufrieden sind. Das Sammeln braucht also Zeit. Unsere Untersuchungen sind oft zeitaufwändig und komplex, und diese ist ein Beispiel dafür“, sagte Muir.

Die Aufsichtsbehörde gab weiter bekannt, dass es sich bei dem Fall nicht um einen strafrechtlichen, sondern einen verwaltungsrechtlichen Fall handelt, und fügte hinzu, dass den beteiligten Parteien möglicherweise Geldstrafen oder Verbote von öffentlichen Märkten drohen, anstatt Gefängnisstrafen zu verbüßen.

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