BC Regulator vrednostnih papirjev obtožuje, da ni več obstoječe kripto platforme, da je storil goljufijo v višini več milijonov dolarjev

BC Regulator vrednostnih papirjev obtožuje, da ni več obstoječe kripto platforme, da je storil goljufijo v višini več milijonov dolarjev

Komisija za vrednostne papirje Britanske Columbia je obtožila EZBTC, da je zagrešila sistem goljufij z vrednostnimi papirji v višini več milijonov dolarjev.

Komisija je trdila, da sta Smillie in njegovo kripto podjetje strankam lagala prek platforme in preusmerila svoje premoženje na spletnih mestih za igre na srečo.

EZBTC naj bi preusmeril 13 milijonov dolarjev premoženja strank

Po poročilu Bloomberga so bile obtožbe predstavljene v objavi zaslišanja, objavljene prejšnji mesec. Komisija za vrednostne papirje BC je obtožila Smillie in EZBTC, uporabniško sredstva v vrednosti 13 milijonov dolarjev, vključno z Bitcoin (BTC) in Ether (ETH), ne da bi prelagala virtualna mesta za igre na srečo brez odobritve lastnikov.

Medtem ko je EZBTC oktobra 2022 prenehal delovati, so uporabniki med letoma 2016 in 2019 v denarnico platforme premaknili 2.300 BTC in 600 ETH. Vendar podjetje nikoli ni imelo dovolj bogastva, da bi pokrilo denar uporabnikov.

Poleg tega EZBTC ni bil nikoli registriran pri komisiji BC, agencija pa trdi, da sporazumi družbe z uporabniki spadajo po terminskih pogodbah, ki spadajo na njihovo odgovornost.

Ustanovitelj EZBTC mora plačati globe

Po nadaljnjih preiskavah je komisija BC ugotovila, da sta se EZBTC in Smillie pred nekaj leti spopadla s številnimi tožbami. Policija Gary O'Brien iz policije Royal Canadian Montaged (RCMP), ki je prej olajšala pritožbe, je dejala, da policijske preiskave proti EZBTC v letu 2019 niso predložile dovolj dokazov, da bi vložile kazensko pritožbo.

"Vse, kar lahko rečem, je, da je bila zadeva pregledana in glavni preiskovalec ni zbral dovolj dokazov, da bi se lotil kazenskih zadev, zato so se odločili, da bi bilo verjetno najbolje, da nadaljujete z civilnega vidika. To je edina informacija, ki jo lahko na tem mestu posredujem," je dejal natančno.

Po drugi strani je Doug Muir, direktor uveljavljanja komisije za vrednostne papirje, sporočil, da obstaja dolgotrajno preučitev EZBTC, od tod tudi obvestilo o zaslišanju.

V tem primeru, tako kot v vseh naših primerih, potrebujemo čas za preiskavo, zato moramo biti sposobni zbrati dokaze, da smo zadovoljni. Torej za zbiranje je potreben čas. Naše študije so pogosto časovno in zapletene in to je primer tega, "je dejal Muir.

Nadzorni organ je tudi sporočil, da zadeva ni kazensko pravo, ampak upravni primer, in dodal, da lahko vpletene stranke ogrožajo ali prepovedujejo z javnih trgov, namesto da bi jih lahko pospravili.

.

Kommentare (0)