Regulátor cenných papierov BC obviňuje už existujúcu krypto platformu, aby sa dopustil podvodu vo výške niekoľkých miliónov dolárov
Regulátor cenných papierov BC obviňuje už existujúcu krypto platformu, aby sa dopustil podvodu vo výške niekoľkých miliónov dolárov
Komisia pre cenné papiere v Britskej Kolumbii obvinila EZBTC z toho, že spáchala systém podvodov s cennými papiermi niekoľko miliónov dolárov.
Komisia tvrdila, že Smillie a jeho Crypto Company klamali zákazníkom prostredníctvom platformy a presmerovali svoje aktíva na online hazardných stránkach.
EZBTC údajne presmeroval 13 miliónov dolárov zákazníckych aktív
Podľa správy Bloombergu boli obvinenia predložené v oznámení o vypočutí uverejnenom minulý mesiac. Komisia pre cenné papiere BC obvinila Smillie a EZBTC, užívateľské aktíva v hodnote 13 miliónov dolárov, vrátane bitcoínu (BTC) a Ether (ETH), bez toho, aby odložili virtuálne hazardné stránky bez súhlasu majiteľov.
Zatiaľ čo v októbri 2022 EZBTC prestala fungovať, používatelia v rokoch 2016 až 2019 presunuli 2 300 BTC a 600 tokenov ETH do peňaženky platformy. Zakladateľ spoločnosti údajne povedal investorom, že ich aktíva sa v chladných obchodoch často udržiavajú offline. Spoločnosť však nikdy nemala dostatok bohatstva na pokrytie peňazí používateľov.
Okrem toho EZBTC nebol nikdy zaregistrovaný v Komisii BC a agentúra tvrdí, že dohody spoločnosti s používateľmi spadali na futures zmluvy, ktoré spadajú do oblasti zodpovednosti.
Zakladateľ EZBTC musí zaplatiť pokuty
Podľa ďalších vyšetrovaní Komisia BC zistila, že EZBTC a Smillie pred niekoľkými rokmi čelili mnohým súdnym sporom. Polícia Gary O'Brien z Kráľovskej kanadskej polície (RCMP), ktorá predtým podala sťažnosti, uviedla, že policajné vyšetrovania proti EZBTC v roku 2019 neposkytli dostatok dôkazov na podanie trestnej sťažnosti.„Môžem len povedať, že táto záležitosť bola preskúmaná a hlavný vyšetrovateľ nezhromaždil dostatok dôkazov na to, aby pokračoval v trestných veciach, a tak sa rozhodli, že by pravdepodobne bolo najlepšie pokračovať z civilného hľadiska. Toto je jediná informácia, ktorú môžem v tomto bode poskytnúť,“ uviedol kontovateľ.
Na druhej strane Doug Muir, riaditeľ presadzovania komisie pre cenné papiere, oznámil, že dôjde k zdĺhavému vyšetreniu EZBTC, a teda o oznámení o vypočutí.
V tomto prípade, ako vo všetkých našich prípadoch, potrebujeme čas na vyšetrovanie, takže musíme byť schopní zbierať dôkazy o tom, že sme spokojní. Takže zbieranie si vyžaduje čas. Naše štúdie sú často časovo náročné a zložité, a to je príklad toho, “povedal Muir.Úrad pre dohľad tiež oznámil, že prípad nie je trestným právom, ale administratívnym prípadom, a dodal, že zúčastnené strany môžu byť ohrozené alebo zákazy z verejných trhov namiesto toho, aby boli vylúčené.
.
Kommentare (0)