O regulador de valores mobiliários da BC acusa não mais a plataforma criptográfica, por ter cometido fraude no valor de vários milhões de dólares
O regulador de valores mobiliários da BC acusa não mais a plataforma criptográfica, por ter cometido fraude no valor de vários milhões de dólares
A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica acusou a EZBTC de ter cometido um sistema de fraude de valores mobiliários de vários milhões de dólares.
A Comissão alegou que Smillie e sua empresa de criptografia mentiram para os clientes através da plataforma e redirecionaram seus ativos em sites de jogo on -line.
EZBTC supostamente redirecionou US $ 13 milhões em ativos de clientes
De acordo com um relatório da Bloomberg, as alegações foram apresentadas em um anúncio auditivo publicado no mês passado. A Comissão de Valores Mobiliários da BC acusou Smillie e EZBTC, ativos de usuário no valor de US $ 13 milhões, incluindo Bitcoin (BTC) e Ether (ETH), sem ter adiado sites de jogo virtual sem a aprovação dos proprietários.
Enquanto o EZBTC parou de operar em outubro de 2022, os usuários mudaram 2.300 BTC e 600 tokens de ETH para a carteira da plataforma entre 2016 e 2019. O fundador da empresa supostamente disse aos investidores que seus ativos eram frequentemente mantidos offline em lojas frias. No entanto, a empresa nunca teve riqueza suficiente para cobrir o dinheiro dos usuários.
Além disso, o EZBTC nunca foi registrado na Comissão BC, e a agência alega que os acordos da Companhia com usuários se enquadram em contratos futuros que se enquadram em sua área de responsabilidade.O fundador da EZBTC deve pagar multas
De acordo com investigações adicionais, a Comissão do BC constatou que a EZBTC e Smillie haviam enfrentado inúmeras ações judiciais há vários anos. A polícia Gary O'Brien, da Real Canadense Mount Police (RCMP), que já havia feito as queixas facilitadas, disse que as investigações policiais contra o EZBTC não haviam fornecido evidências suficientes em 2019 para registrar uma queixa criminal."Tudo o que posso dizer é que o assunto foi examinado e o principal investigador não havia coletado evidências suficientes para buscar questões criminais, então eles decidiram que provavelmente seria melhor prosseguir do ponto de vista civil. Esta é a única informação que eu posso fornecer neste momento", disse o contável.
Por outro lado, Doug Muir, diretor de aplicação da Comissão de Valores Mobiliários, anunciou que houve um longo exame do EZBTC, daí a notificação auditiva. Nesse caso, como em todos os nossos casos, precisamos de tempo para a investigação, por isso precisamos coletar evidências de que estamos satisfeitos. Então, coletando isso leva tempo. Nossos estudos geralmente consomem tempo e complexos, e este é um exemplo disso ", disse Muir.A autoridade de supervisão também anunciou que o caso não era uma lei criminal, mas um caso administrativo e acrescentou que as partes envolvidas podem estar em risco ou proibições de mercados públicos em vez de serem bonitos.
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