BC Securities regulators apsūdz, ka kriptogrāfijas platforma vairs nav izdarījusi krāpšanu vairāku miljonu dolāru apmērā
BC Securities regulators apsūdz, ka kriptogrāfijas platforma vairs nav izdarījusi krāpšanu vairāku miljonu dolāru apmērā
Britu Kolumbijas Vērtspapīru komisija ir apsūdzējusi EZBTC par to, ka viņi ir izdarījuši krāpšanas sistēmu vērtspapīros ar vairākiem miljoniem dolāru.
Komisija apgalvoja, ka Smillie un viņa kriptonauda uzņēmums ir melojis klientiem, izmantojot platformu, un novirzīja savus aktīvus tiešsaistes azartspēļu vietnēs.
EZBTC, domājams, novirzīja 13 miljonus dolāru klientu aktīvu
Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu, apgalvojumi tika iesniegti pagājušajā mēnesī publicētajā tiesas sēdē. BC Securities komisija apsūdzēja Smilliju un EZBTC, lietotāju aktīvus 13 miljonu ASV dolāru vērtībā, ieskaitot Bitcoin (BTC) un ēteri (ETH), bez atlikšanas virtuālās azartspēļu vietnes bez īpašnieku apstiprināšanas.
Kamēr EZBTC pārtrauca darboties 2022. gada oktobrī, lietotāji no 2016. gada līdz 2019. gadam pārvietoja 2300 BTC un 600 ETH marķierus platformas makā. Uzņēmuma dibinātājs investoriem sacīja, ka viņu aktīvi aukstos veikalos bieži tiek turēti bezsaistē. Tomēr uzņēmumam nekad nebija pietiekami daudz bagātības, lai segtu lietotāju naudu.
Turklāt EZBTC nekad netika reģistrēts BC komisijā, un aģentūra apgalvo, ka uzņēmuma līgumi ar lietotājiem tika noslēgti saskaņā ar nākotnes līgumiem, kas ietilpst viņu atbildības jomā.
EZBTC dibinātājam ir jāmaksā soda nauda
Saskaņā ar turpmāku izmeklēšanu, BC komisija atklāja, ka EZBTC un Smillie pirms vairākiem gadiem ir saskārušies ar daudzām tiesas prāvām. Policija Gerija O’Braiena no Kanādas Karaliskās policijas (RCMP), kas iepriekš bija iesniegusi sūdzības atvieglojumus, sacīja, ka policijas izmeklēšana pret EZBTC 2019. gadā nav sniegusi pietiekami daudz pierādījumu, lai iesniegtu kriminālu sūdzību."Viss, ko es varu teikt, ir tas, ka lieta tika pārbaudīta un galvenais izmeklētājs nebija savācis pietiekami daudz pierādījumu, lai īstenotu krimināllietas, tāpēc viņi nolēma, ka, iespējams, vislabāk būtu turpināt no civilā viedokļa. Šī ir vienīgā informācija, ko es šajā brīdī varu sniegt," sacīja Cietais.
No otras puses, Vērtspapīru komisijas izpildes direktors Dougs Muirs paziņoja, ka EZBTC ir ilgstoša pārbaude, līdz ar to arī tiesas sēdes paziņojums.
Šajā gadījumā, tāpat kā visos mūsu gadījumos, mums ir nepieciešams laiks izmeklēšanai, tāpēc mums jāspēj apkopot pierādījumus, ka esam apmierināti. Tātad tā savākšana prasa laiku. Mūsu pētījumi bieži ir laika, kas ir daudz laika un sarežģīti, un tas ir piemērs tam, "sacīja Muir.Uzraudzības iestāde arī paziņoja, ka lieta nav krimināllikums, bet gan administratīva lieta, un piebilda, ka iesaistītās puses var būt pakļautas riskam vai aizliegums no publiskiem tirgiem, nevis Bonmed.
.
Kommentare (0)