BC Securities Regulator kaltina nebe egzistuojančią kriptovaliutų platformą, kad sukčiavo kelis milijonus dolerių
BC Securities Regulator kaltina nebe egzistuojančią kriptovaliutų platformą, kad sukčiavo kelis milijonus dolerių
Britanijos Kolumbijos vertybinių popierių komisija apkaltino EZBTC už tai, kad padarė kelių milijonų dolerių vertybinių popierių sukčiavimo sistemą.
Komisija teigė, kad Smillie ir jo kriptovaliutų kompanija melavo klientams per platformą ir nukreipė savo turtą internetinių lošimų svetainėse.
EZBTC tariamai nukreipė 13 milijonų dolerių klientų turto
Remiantis „Bloomberg“ ataskaita, įtarimai buvo pateikti praėjusio mėnesio paskelbtame posėdžio pranešime. BC vertybinių popierių komisija apkaltino Smillie ir EZBTC, vartotojo turtą, kurio vertė 13 milijonų dolerių, įskaitant „Bitcoin“ (BTC) ir Etherį (ETH), neatleisdamas virtualių lošimų svetainių be savininkų patvirtinimo.
Nors „EZBTC“ nustojo veikti 2022 m. Spalio mėn., Vartotojai per 2016–2019 m. Į platformos piniginę perkėlė 2 300 BTC ir 600 ETH žetonų. Bendrovės įkūrėjas tariamai investuotojams sakė, kad jų turtas dažnai buvo laikomas neprisijungęs šaltosiose parduotuvėse. Tačiau įmonė niekada neturėjo pakankamai turtų, kad padengtų vartotojų pinigus.
Be to, EZBTC niekada nebuvo įregistruota BC komisijoje, o agentūra teigia, kad bendrovės susitarimams su vartotojais sudarė ateities sandoriai, patenkantys į jų atsakomybės sritį.
EZBTC įkūrėjas turi sumokėti baudas
Remiantis tolesniais tyrimais, BC komisija nustatė, kad EZBTC ir Smillie prieš keletą metų susidūrė su daugybe ieškinių. Policija Gary O’Brienas iš Kanados karališkosios policijos (RCMP), kuri anksčiau pateikė skundus palengvintus, teigė, kad policijos tyrimai prieš EZBTC 2019 m. Nepateikė pakankamai įrodymų, kad galėtų pateikti baudžiamąjį skundą.„Viskas, ką galiu pasakyti, yra tai, kad reikalas buvo išnagrinėtas, o pagrindinis tyrėjas nebuvo surinkęs pakankamai įrodymų, kad būtų galima tęsti baudžiamąsias reikalus, todėl jie nusprendė, kad tikriausiai bus geriausia tęsti civilius požiūriu. Tai yra vienintelė informacija, kurią šiuo metu galiu pateikti“, - teigė ginčas.
Kita vertus, Vertybinių popierių komisijos vykdymo direktorius Doug Muir paskelbė, kad EZBTC yra ilgas tyrimas, taigi pranešimas apie teismo posėdį.
Tokiu atveju, kaip ir visais mūsų atvejais, mums reikia laiko tyrimui, todėl turime sugebėti rinkti įrodymus, kad esame patenkinti. Taigi surinkti reikia laiko. Mūsų tyrimai dažnai būna daug laiko ir sudėtingi, ir tai yra to pavyzdys “, -teigė Muir.Priežiūros institucija taip pat paskelbė, kad byla buvo ne baudžiamasis įstatymas, o administracinė byla, ir pridūrė, kad dalyvaujančioms šalims gali kilti pavojus ar draudimai iš valstybinių rinkų, o ne būti bonsmed.
.
Kommentare (0)