Il regolatore BC Securities accusa non più esistente piattaforma di criptovaluta, ha commesso una frode per un importo di diversi milioni di dollari
Il regolatore BC Securities accusa non più esistente piattaforma di criptovaluta, ha commesso una frode per un importo di diversi milioni di dollari
La British Columbia Securities Commission ha accusato l'EZBTC di aver commesso un sistema di frode in titoli di diversi milioni di dollari.
La Commissione ha affermato che Smillie e la sua compagnia di criptovalute avevano mentito ai clienti attraverso la piattaforma e reindirizzavano le loro risorse su siti di gioco di gioco online.
EZBTC avrebbe reindirizzato $ 13 milioni di attività per clienti
Secondo un rapporto di Bloomberg, le accuse sono state presentate in un annuncio di udienza pubblicato il mese scorso. La BC Securities Commission ha accusato Smillie ed EZBTC, attività per l'utente del valore di $ 13 milioni, tra cui Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), senza aver rinviato i siti di gioco virtuale senza l'approvazione dei proprietari.
Mentre EZBTC ha smesso di operare nell'ottobre 2022, gli utenti hanno spostato 2.300 BTC e 600 token ETH sul portafoglio della piattaforma tra il 2016 e il 2019. Il fondatore della società avrebbe detto agli investitori che le loro attività erano spesso mantenute offline nei negozi a freddo. Tuttavia, la società non ha mai avuto abbastanza ricchezza per coprire i soldi degli utenti.
Inoltre, EZBTC non è mai stato registrato presso la Commissione BC e l'agenzia afferma che gli accordi della società con gli utenti sono stati in contratti a contratti futuri che rientrano nella loro area di responsabilità.
Il fondatore di EZBTC deve pagare multe
Secondo ulteriori indagini, la Commissione BC ha riscontrato che EZBTC e Smillie avevano affrontato numerose cause legali diversi anni fa. La polizia Gary O’Brien della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), che in precedenza aveva fatto facilitare le lamentele, ha affermato che le indagini della polizia contro l'EZBTC non avevano fornito prove sufficienti nel 2019 per presentare una denuncia penale."Tutto quello che posso dire è che la questione è stata esaminata e il principale investigatore non aveva raccolto prove sufficienti per perseguire questioni penali, quindi hanno deciso che probabilmente sarebbe stato meglio procedere da un punto di vista civile. Questa è l'unica informazione che posso fornire a questo punto", ha detto la congratula.
D'altra parte, Doug Muir, direttore dell'esecuzione della Commissione per i titoli, ha annunciato che c'era un lungo esame dell'EZBTC, da cui la notifica dell'udito.
In questo caso, come in tutti i nostri casi, abbiamo bisogno di tempo per le indagini, quindi dobbiamo essere in grado di raccogliere prove che siamo soddisfatti. Quindi raccoglierlo ci vuole tempo. I nostri studi sono spesso in loco e complessi, e questo è un esempio di questo ", ha affermato Muir.L'autorità di vigilanza ha anche annunciato che il caso non era una legge penale ma un caso amministrativo e ha aggiunto che le parti coinvolte potrebbero essere a rischio o divieti dai mercati pubblici invece di essere sconfitte.
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