El regulador de valores de BC acusa a la plataforma criptográfica ya existente, para haber cometido fraude por el monto de varios millones de dólares
El regulador de valores de BC acusa a la plataforma criptográfica ya existente, para haber cometido fraude por el monto de varios millones de dólares
La Comisión de Valores de Columbia Británica acusó a EZBTC de haber cometido un sistema de fraude de valores de varios millones de dólares.
La Comisión afirmó que Smillie y su compañía criptográfica habían mentido a los clientes a través de la plataforma y redirigieron sus activos en los sitios de juego en línea.
EZBTC supuestamente redirigió $ 13 millones de activos del cliente
Según un informe de Bloomberg, las acusaciones se presentaron en un anuncio de audiencia publicado el mes pasado. La Comisión de Valores de BC acusó a Smillie y EZBTC, activos de usuario por valor de $ 13 millones, incluidos Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), sin haber pospuesto sitios de juegos de azar virtuales sin la aprobación de los propietarios.
Mientras EZBTC dejó de operar en octubre de 2022, los usuarios trasladaron 2,300 BTC y 600 tokens ETH a la billetera de la plataforma entre 2016 y 2019. El fundador de la compañía supuestamente dijo a los inversores que sus activos a menudo se mantenían fuera de línea en tiendas frías. Sin embargo, la compañía nunca tuvo suficiente riqueza para cubrir el dinero de los usuarios.
Además, EZBTC nunca se registró en la Comisión BC, y la agencia afirma que los acuerdos de la Compañía con los usuarios cayeron bajo contratos de futuros que caen dentro de su área de responsabilidad.
El fundador de EZBTC debe pagar multas
Según investigaciones adicionales, la Comisión de BC encontró que EZBTC y Smillie habían enfrentado numerosas demandas hace varios años. La policía Gary O'Brien de la Royal Canadian Monted Police (RCMP), que anteriormente había presentado las quejas facilitadas, dijo que las investigaciones policiales contra EZBTC no habían proporcionado suficientes pruebas en 2019 para presentar una queja penal."Todo lo que puedo decir es que se examinó el asunto y el investigador principal no había recopilado suficiente evidencia para perseguir asuntos penales, por lo que decidieron que probablemente sería mejor proceder desde un punto de vista civil. Esta es la única información que puedo proporcionar en este momento", dijo el contable.
Por otro lado, Doug Muir, director de aplicación de la Comisión de Valores, anunció que hubo un largo examen del EZBTC, de ahí la notificación de la audiencia.
En este caso, como en todos nuestros casos, necesitamos tiempo para la investigación, por lo que debemos poder recopilar evidencia de que estamos satisfechos. Así que recolectarlo lleva tiempo. Nuestros estudios a menudo son de tiempo y complejos, y este es un ejemplo de esto ", dijo Muir.La Autoridad de Supervisión también anunció que el caso no era un derecho penal sino un caso administrativo, y agregó que las partes involucradas pueden estar en riesgo o prohibiciones de los mercados públicos en lugar de ser sacudidos.
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