Ο Ρυθμιστής Κεφαλαιαγοράς BC κατηγορεί πλέον την υπάρχουσα πλατφόρμα κρυπτογράφησης, να έχει διαπράξει απάτη ύψους αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων
Ο Ρυθμιστής Κεφαλαιαγοράς BC κατηγορεί πλέον την υπάρχουσα πλατφόρμα κρυπτογράφησης, να έχει διαπράξει απάτη ύψους αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βρετανικής Κολούμπια κατηγόρησε την EZBTC ότι διέπραξε ένα σύστημα απάτης σε τίτλους αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι η Smillie και η εταιρεία κρυπτογράφησης του είχαν ψέματα στους πελάτες μέσω της πλατφόρμας και ανακατευθύνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε online ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.
Η EZBTC φέρεται να ανακατευθύνει 13 εκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με μια έκθεση Bloomberg, οι ισχυρισμοί παρουσιάστηκαν σε ανακοίνωση ακρόασης που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς BC κατηγόρησε τους Smillie και EZBTC, περιουσιακά στοιχεία χρήστη αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin (BTC) και του Ether (ETH), χωρίς να αναβάλλουν εικονικές τοποθεσίες τυχερών παιχνιδιών χωρίς την έγκριση των ιδιοκτητών.
Ενώ η EZBTC σταμάτησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2022, οι χρήστες μετακόμισαν 2.300 BTC και 600 μάρκες ETH στο πορτοφόλι της πλατφόρμας μεταξύ 2016 και 2019. Ωστόσο, η εταιρεία δεν είχε ποτέ αρκετό πλούτο για να καλύψει τα χρήματα των χρηστών.
Επιπλέον, η EZBTC δεν καταχωρήθηκε ποτέ στην Επιτροπή BC και ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι οι συμφωνίες της εταιρείας με τους χρήστες έπεσαν υπό συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.
Ο ιδρυτής του EZBTC πρέπει να πληρώσει πρόστιμα
Σύμφωνα με περαιτέρω έρευνες, η Επιτροπή BC διαπίστωσε ότι η EZBTC και η Smillie αντιμετώπισαν πολλές αγωγές πριν από αρκετά χρόνια. Η αστυνομία Gary O'Brien από την Royal Canadian Mounted Police (RCMP), η οποία είχε προηγουμένως κάνει τις καταγγελίες διευκόλυνε, δήλωσε ότι οι αστυνομικές έρευνες κατά της EZBTC δεν είχαν παράσχει αρκετές αποδείξεις το 2019 για να υποβάλουν ποινική καταγγελία."Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα εξετάστηκε και ο κύριος ερευνητής δεν είχε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να ασκήσει ποινικές θέσεις, οπότε αποφάσισαν ότι θα ήταν πιθανότατα καλύτερο να προχωρήσουμε από πολιτική άποψη.
Από την άλλη πλευρά, ο Doug Muir, διευθυντής της επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε ότι υπήρξε μακρά εξέταση του EZBTC, εξ ου και η ειδοποίηση ακρόασης.
Σε αυτή την περίπτωση, όπως σε όλες τις περιπτώσεις μας, χρειαζόμαστε χρόνο για την έρευνα, οπότε πρέπει να είμαστε σε θέση να συλλέξουμε στοιχεία ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Έτσι, η συλλογή απαιτεί χρόνο. Οι μελέτες μας είναι συχνά χρονικές και σύνθετες, και αυτό είναι ένα παράδειγμα αυτού ", δήλωσε ο Muir.Η εποπτική αρχή ανακοίνωσε επίσης ότι η υπόθεση δεν ήταν ποινικό δίκαιο, αλλά μια διοικητική υπόθεση και πρόσθεσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο ή απαγορεύσεις από τις δημόσιες αγορές αντί να είναι περιθωριακοί.
.
Kommentare (0)