西班牙银行为 VASP 开放强制登记 –

西班牙央行终于在该国开放了虚拟资产服务提供商（VASP）的强制注册。 该银行还打消了金融机构对于是否需要申请注册的疑虑，因为它们已经遵守了反洗钱立法。 所有机构和个人如果想在西班牙提供加密相关服务，都必须申请注册。

VASP 注册已开放

西班牙央行终于在该国开放了虚拟资产服务提供商（VASP）注册，明确了应注册的公司和个人的范围和类型。 根据声明 发送 所有在西班牙提供服务的平台（包括不在该国的平台）都必须在西班牙银行的虚拟办公室注册。

西班牙银行还规定，公司只能通过互联网进行注册，而个人可以联系西班牙银行总登记处提交所需文件。

所需文件内容广泛，包括各机构编写的反洗钱和恐怖主义融资手册、风险分析文件以及所有执行这些操作的人员的身份证明文件。

处罚和期限

法律 已确立的 对未能注册并继续经营的公司和个人将予以严厉处罚。 绕过此注册的处罚起价为 150,000 欧元（约合 175,000 美元），最高可达 1000 万欧元（约合 1160 万美元）。 该法律规定的其他处罚包括未在西班牙金融情报机构登记，处罚金额从 6 万欧元到 500 万欧元不等。

VASP 最初必须在本月底之前进行注册，但西班牙银行推迟发布概述注册流程并明确谁必须申请的文件。 然而，现在各方都知道，即​​使他们已经遵守了其他反洗钱措施，他们也必须重新注册。

据当地报道，银行代表 感兴趣的 在向客户提供加密货币相关服务时，怀疑自己将来是否需要注册才能开展加密货币相关业务。 尽管大多数专家认为银行可以根据现有的合规标准做得最好，但西班牙银行在宣布所有公司都必须注册时打消了这种想法。

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照片来源：Shutterstock、Pixabay、维基共享资源