Banka Španije odpre obvezen register za VASPS -

Španska banka je končno odprla obvezni register za ponudnika virtualnih storitev premoženja (VASPS) v državi. Banka je prav tako razpršila dvome finančnih institucij, ali morajo zaprositi za register, ker že upoštevajo zakonodajo AML. Vse institucije in osebe se morajo zaprositi za register, če želite v Španiji zagotoviti kripto storitve, povezane s kripto.

Odprta registracija za VASP

Španska banka je končno odprla zavihek za ponudnike storitev virtualnih sredstev (VASP) v državi in ​​razjasnila obseg ter vrsto podjetij in posameznikov, ki bi jih bilo treba registrirati. V skladu z izjavami poslane V virtualnem uradu Španije, vse platforme, ki ponujajo storitve v Španiji, morajo biti v registraciji, ki niso v državi.

Španija Banka je tudi določila, da se lahko podjetja registrirajo samo na internetu, posamezniki pa se lahko obrnejo na urad splošnega registra Španije, da bi prenašali zahtevane dokumente.

Zahtevana dokumentacija je obsežna in vključuje priročnik za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga je ustvaril vsak inštitut, dokument za analizo tveganja in dokumente ID za vse osebe, ki izvajajo te operacije.

kazni in obdobje

Zakon VASPS je imel sprva čas do konca tega meseca, da se je registrirala, vendar je Španija Banka odložila objavo dokumentov, ki opisujejo postopek registracije in pojasnijo, kdo mora vložiti vlogo. Vendar vse stranke zdaj vedo, da se morajo ponovno registrirati, tudi če se že držijo drugih ukrepov AML.

According to local reports, representatives of banks when offering cryptocurrency-related services for your customers doubted whether they had to register in order to be able to do cryptocurrency -povezano poslovanje v prihodnosti. Medtem ko je večina strokovnjakov menila, da bi lahko banke to najbolje storile zaradi svojih obstoječih standardov skladnosti, je španska banka to idejo zgražala, ko je sporočila, da se morajo vsa podjetja prijaviti.