Španielska banka otvára povinný register pre Vasps -
Španielska banka otvára povinný register pre Vasps -
Španielska banka konečne otvorila povinný register pre poskytovateľa služieb virtuálnych aktív (VASP) v krajine. Banka tiež rozptýlila pochybnosti finančných inštitúcií, či musia požiadať o register, pretože už dodržiavajú právne predpisy AML. Všetky inštitúcie a osoby musia požiadať o register, ak chcete poskytovať služby súvisiace s kryptom v Španielsku.
Registrácia otvorená pre vazs
Španielska banka konečne otvorila kartu pre poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP) v krajine a objasnila rozsah, ako aj typ spoločností a jednotlivcov, ktorí by sa mali zaregistrovať. Podľa príkazov
Požadovaná dokumentácia je rozsiahla a zahŕňa príručku na zabránenie praniu špinavých peňazí a financovania teroristov, ktorú vytvoril každý z inštitútov, dokument pre analýzu rizika a ID dokumenty pre všetky osoby, ktoré vykonávajú tieto operácie.