Bank of Spania åpner det obligatoriske registeret for VASPS -

Bank of Spania har endelig åpnet det obligatoriske registeret for leverandør av virtuell aktivatjeneste (VASPS) i landet. Banken spredte også tvilen fra finansinstitusjoner om de må søke om registeret fordi de allerede overholder AML -lovgivningen. Alle institusjoner og personer må søke om registeret hvis du vil tilby krypto -relaterte tjenester i Spania.

Registrering åpen for VASPS

Bank of Spania har endelig åpnet fanen for leverandører av virtuelle eiendeler (VASPS) i landet og avklart omfanget, så vel som hvilken type selskaper og enkeltpersoner som bør registreres. I følge utsagnene sendt I Spanias virtuelle kontor, alle plattformer som tilbyr tjenester i Spania må registrere seg selv de som ikke er i landet.

Bank of Spania har også bestemt at selskaper bare kan registrere seg på internett, mens enkeltpersoner kan kontakte kontoret til det generelle registeret for Spania for å overføre de forespurte dokumentene.

Den nødvendige dokumentasjonen er omfattende og inkluderer en manual for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering, som ble opprettet av hvert av instituttene, et dokument for risikoanalyse og ID -dokumenter for alle personer som utfører disse operasjonene.

Straffer og periode

The Law VASPS hadde opprinnelig tid til slutten av denne måneden til å registrere seg, men Bank of Spania forsinket publiseringen av dokumenter som beskriver registreringsprosessen og avklarer hvem som må lage en søknad. Imidlertid vet alle parter nå at de må registrere seg igjen, selv om de allerede holder seg til andre AML -tiltak.

I følge lokale rapporter, representanter for banker bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons