Bank of Spanje opent het verplichte register voor VASP's -

De Bank of Spanje heeft eindelijk het verplichte register voor Virtual Asset Service Provider (VASP's) in het land geopend. De bank verspreidde ook de twijfels van financiële instellingen of zij het register moeten aanvragen omdat ze al aan de AML -wetgeving voldoen. Alle instellingen en personen moeten het register aanvragen als u crypto -gerelateerde services in Spanje wilt bieden.

registratie geopend voor VASP's

De Bank of Spanje heeft eindelijk het tabblad geopend voor virtuele activabroviders (VASP's) in het land en heeft de reikwijdte verduidelijkt, evenals het type bedrijven en particulieren dat moet worden geregistreerd. Volgens de uitspraken verzonden In het virtuele kantoor van Spanje moet alle platforms die diensten aanbieden, zelfs die in het land zijn.

De Bank of Spanje heeft ook bepaald dat bedrijven zich alleen op internet kunnen registreren, terwijl individuen contact kunnen opnemen met het Office of the General Register of Spanje om de gevraagde documenten te verzenden.

De vereiste documentatie is uitgebreid en bevat een handleiding om het witwassen van geld en terroristische financiering te voorkomen, die is gemaakt door elk van de instituten, een document voor risicoanalyse en ID -documenten voor alle personen die deze activiteiten uitvoeren.

straffen en periode

De wet VASP's hadden aanvankelijk tijd tot het einde van deze maand om zich te registreren, maar de Bank of Spanje vertraagde de publicatie van documenten die het registratieproces beschrijven en verduidelijken wie een aanvraag moet indienen. Alle partijen weten nu echter dat ze zich opnieuw moeten registreren, zelfs als ze zich al houden aan andere AML -maatregelen.

Volgens lokale rapporten, vertegenwoordigers van banken Bij het aanbieden van cryptocurrency-gerelateerde diensten voor uw klanten toekomst. Hoewel de meeste experts van mening waren dat banken dit het beste konden doen vanwege hun bestaande nalevingsnormen, schold de Spaanse bank dit idee uit toen het aankondigde dat alle bedrijven zich moeten registreren.