Ispanijos bankas atidaro privalomą VASPS registrą -

Ispanijos bankas pagaliau atidarė privalomą virtualiojo turto paslaugų teikėjo (VASP) registrą šalyje. Bankas taip pat išsklaidė finansų įstaigų abejones, ar jos turi kreiptis dėl registro, nes jie jau laikosi AML įstatymų. Visos įstaigos ir asmenys turi kreiptis į registrą, jei norite teikti su kriptovaliutų susijusias paslaugas Ispanijoje.

Ispanijos bankas pagaliau atidarė virtualių turto paslaugų teikėjų (VASP) skirtuką šalyje ir paaiškino apimtį, taip pat įmonių ir asmenų tipą, kuris turėtų būti registruotas. Remiantis teiginiais išsiųsta Ispanijos virtualiame biure-visos platformos, siūlančios paslaugas Ispanijoje, privalo registruotis, net ir tų, kurie nėra šalyje.

Ispanijos bankas taip pat nustatė, kad įmonės gali registruotis tik internete, o asmenys gali susisiekti su Ispanijos Generalinio registro tarnyba norėdami perduoti prašomus dokumentus.

Reikalinga dokumentacija yra plati ir apima vadovą, skirtą užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, kurį sukūrė kiekvienas institutas, rizikos analizės dokumentas ir asmens dokumentų dokumentai visiems asmenims, vykdantiems šias operacijas.

baudos ir laikotarpis

Law > PusneSpherments. kurie neužsiregistruoja ir vis dar dirba

VASPS iš pradžių turėjo laiko iki šio mėnesio pabaigos registruotis, tačiau Ispanijos bankas atidėjo dokumentų, apibūdinančių registracijos procesą, paskelbimą, ir paaiškina, kas turi pateikti paraišką. Tačiau visos šalys dabar žino, kad jos turi dar kartą užsiregistruoti, net jei jos jau laikosi kitų AML priemonių.

According to local reports, representatives of banks when offering cryptocurrency-related services for your customers doubted whether they had to register in order to be able to do cryptocurrency -related business ateityje. Nors dauguma ekspertų laikėsi nuomonės, kad bankai gali tai padaryti geriausiai dėl jų esamų atitikties standartų, Ispanijos bankas papasakojo šią idėją, kai paskelbė, kad visos įmonės turi registruotis.