La Banca di Spagna apre il registro obbligatorio per i VASP –

La Banca di Spagna ha finalmente aperto il registro obbligatorio per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nel paese. La banca ha inoltre fugato i dubbi degli istituti finanziari sulla necessità o meno di richiedere l'iscrizione nel registro, poiché già rispettano la legislazione antiriciclaggio. Tutte le istituzioni e gli individui devono richiedere il registro se desiderano fornire servizi relativi alle criptovalute in Spagna.

Aperta la registrazione per i VASP

La Banca di Spagna ha finalmente aperto il registro dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nel paese, chiarendo l'ambito e la tipologia delle società e degli individui che dovrebbero registrarsi. Secondo le dichiarazioni Inviato Tutte le piattaforme che offrono servizi in Spagna, comprese quelle non situate nel paese, devono registrarsi nell'ufficio virtuale della Banca di Spagna.

La Banca di Spagna ha inoltre stabilito che le imprese possano registrarsi solo via Internet, mentre i privati ​​potranno rivolgersi agli uffici del Registro Generale della Banca di Spagna per presentare i documenti richiesti.

La documentazione richiesta è ampia e comprende un manuale antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo predisposto da ciascuno degli enti, un documento di analisi dei rischi e documenti di identificazione di tutti i soggetti che effettuano tali operazioni.

Sanzioni e scadenza

La legge stabilito Sanzioni dure per le aziende e gli individui che non si registrano e continuano a operare. Le sanzioni per aver aggirato questa registrazione partono da 150.000 euro (~ 175.000 dollari) e possono arrivare fino a 10 milioni di euro (~ 11,6 milioni di dollari). Le altre sanzioni previste dalla legge, tra cui la mancata registrazione presso l'Unità di Informazione Finanziaria spagnola, vanno da 60.000 euro fino a 5 milioni di euro.

Inizialmente i VASP avevano tempo fino alla fine di questo mese per registrarsi, ma la Banca di Spagna ha ritardato la pubblicazione dei documenti che delineavano il processo di registrazione e chiarivano chi doveva presentare domanda. Tuttavia, tutte le parti ora sanno che devono registrarsi nuovamente, anche se già rispettano altre misure antiriciclaggio.

Secondo i rapporti locali, i rappresentanti delle banche interessato quando offrivano servizi legati alla criptovaluta ai propri clienti, dubitavano che fosse necessario registrarsi per condurre attività legate alla criptovaluta in futuro. Mentre la maggior parte degli esperti credeva che le banche potessero farlo meglio grazie agli standard di conformità esistenti, la banca spagnola ha sfatato questa idea quando ha annunciato che tutte le società avrebbero dovuto registrarsi.

Cosa ne pensi della registrazione per i VASP in Spagna? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.

Crediti fotografici: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons