Bank of Spagna apre il registro obbligatorio per i VASP -

La Banca di Spagna ha finalmente aperto il registro obbligatorio per il provider di servizi di attività virtuale (VASP) nel paese. La banca ha inoltre disperso i dubbi dagli istituti finanziari se devono richiedere il registro perché sono già conformi alla legislazione AML. Tutte le istituzioni e le persone devono richiedere il registro se si desidera fornire servizi relativi alle criptovalute in Spagna.

Registrazione aperta per VASPS

La Banca di Spagna ha finalmente aperto la scheda per i fornitori di servizi di attività virtuali (VASP) nel paese e chiarito l'ambito, nonché il tipo di società e individui che dovrebbero essere registrati. Secondo le dichiarazioni inviato nell'ufficio virtuale della Spagna, tutte le piattaforme che offrono servizi in Spagna devono registrarsi, anche quelli che non sono nel paese.

La Banca di Spagna ha anche stabilito che le aziende possono registrarsi solo su Internet, mentre le persone possono contattare l'ufficio del registro generale della Spagna al fine di trasmettere i documenti richiesti.

La documentazione richiesta è estesa e include un manuale per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che è stato creato da ciascuno degli istituti, un documento per l'analisi del rischio e documenti ID per tutte le persone che svolgono queste operazioni.

sanzioni e periodo

The law established hard punishments for companies and individuals who Non registrare e lavorare ancora

VASP inizialmente ha avuto il tempo fino alla fine di questo mese per la registrazione, ma la Banca di Spagna ha ritardato la pubblicazione di documenti che descrivono il processo di registrazione e chiariscono chi deve presentare una domanda. Tuttavia, tutte le parti ora sanno che devono registrarsi di nuovo, anche se già aderiscono ad altre misure AML.

Secondo i rapporti locali, i rappresentanti delle banche quando offrivano i servizi di criptovaluta per i tuoi clienti che hanno dovuto registrarsi per essere in grado di fare le piastrelle per essere in ordine- affari in futuro. Mentre la maggior parte degli esperti era dell'opinione che le banche potessero fare questo meglio a causa dei loro standard di conformità esistenti, la banca spagnola ha rimproverato questa idea quando ha annunciato che tutte le società devono registrarsi.