A Spanyol Bank megnyitja a VASP -k kötelező nyilvántartását -

A Spanyol Bank végül megnyitotta a Virtuális eszközszolgáltató (VASP) kötelező nyilvántartását az országban. A bank szétszórta a pénzügyi intézmények kétségeit is, hogy a nyilvántartásba kell -e jelentkezniük, mert már betartják az AML -törvényt. Minden intézménynek és személynek kérelmeznie kell a nyilvántartást, ha Spanyolországban kripto -kapcsolódó szolgáltatásokat szeretne nyújtani.

regisztráció nyitva van a VASP-k számára

A Spanyolország Bank végül megnyitotta az ország virtuális eszközszolgáltatóinak (VASP -k) lapját, és tisztázta a hatályot, valamint a regisztrált vállalatok és egyének típusát. Az állítások szerint elküldött A Spanyolország virtuális irodájában minden olyan platformon, amely Spanyolországban szolgáltatásokat kínál, regisztrálnia kell, még az országban sem.

A Spanyolország Bank azt is kijelentette, hogy a vállalatok csak az interneten regisztrálhatnak, míg az egyének kapcsolatba léphetnek a Spanyolország Általános Nyilvántartásának irodájával a kért dokumentumok továbbítása érdekében.

A szükséges dokumentáció kiterjedt, és tartalmaz egy kézikönyvet a pénzmosás és a terrorista finanszírozás megakadályozására, amelyet az egyes intézetek készítettek, egy dokumentumot a kockázatelemzéshez és az azonosító dokumentumokhoz minden olyan személy számára, aki elvégzi ezeket a műveleteket.

büntetések és periódus

A törvény vASP -k kezdetben volt ideje a hónap végéig regisztrálni, de a Spanyolország Bank késleltette a regisztrációs folyamatot leíró dokumentumok közzétételét, és tisztázta, hogy ki kell kérelmet nyújtani. Azonban minden fél most már tudja, hogy újra regisztrálni kell, még akkor is, ha már betartják más AML -intézkedéseket.

A helyi jelentések szerint a Banks képviselői Amikor a kriptokurencia-kapcsolódó szolgáltatásokat felajánlják-a Cryplo-t nyújthatják-e a Crypt Cryprel-t, hogy a Cryplire-t nyújtsák-e, hogy a Cryplo-courrel rendelkezzen. jövő. Míg a legtöbb szakértő azon a véleményen volt, hogy a bankok a meglévő megfelelési szabványok miatt ezt megtehetik, a spanyol bank ezt az elképzelést szidta, amikor bejelentette, hogy minden vállalatnak regisztrálnia kell.