A Bank of Spain kötelező nyilvántartást nyit a VASP-k számára

A Bank of Spain végre megnyitotta az országban a Virtual Asset Service Providers (VASP) kötelező nyilvántartását. A bank egyúttal eloszlatta a pénzintézetek kétségeit, hogy kérniük kell-e a nyilvántartásba vételt, mivel már megfelelnek az AML-jogszabályoknak. Minden intézménynek és magánszemélynek jelentkeznie kell a nyilvántartásba, ha titkosítással kapcsolatos szolgáltatásokat szeretne nyújtani Spanyolországban.

Megnyílt a VASP regisztráció

A Bank of Spain végre megnyitotta a Virtual Asset Service Providers (VASP) nyilvántartását az országban, tisztázva a regisztrálandó cégek és magánszemélyek körét és típusát. A nyilatkozatok szerint Küldött Minden Spanyolországban szolgáltatást nyújtó platformnak, beleértve azokat is, amelyek nem az országban találhatók, regisztrálniuk kell a Bank of Spain virtuális irodájában.

A Bank of Spain azt is előírta, hogy a cégek csak az interneten keresztül regisztrálhatnak, míg a magánszemélyek a Spanyol jegybank általános hivatalához fordulhatnak a kért dokumentumok benyújtása érdekében.

A szükséges dokumentáció kiterjedt, és az egyes intézmények által elkészített pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni kézikönyvet, kockázatelemzési dokumentumot és azonosító okmányokat tartalmaz minden ilyen műveletet végző személy számára.

Büntetések és határidők

A törvény alapított Súlyos szankciók azok a cégek és magánszemélyek, akik nem regisztrálnak és folytatják működésüket. A regisztráció megkerüléséért kiszabható büntetés 150 000 eurótól (~175 000 USD) kezdődik, és akár 10 millió euróig (~11,6 millió USD) is terjedhet. A törvényben előírt egyéb szankciók, köztük a spanyol pénzügyi hírszerző egységnél történő regisztráció elmulasztása, 60 000 eurótól akár 5 millió euróig terjednek.

A VASP-knek kezdetben e hónap végéig kellett regisztrálniuk, de a Spanyol Nemzeti Bank késleltette a regisztrációs folyamatot felvázoló dokumentumok közzétételét, és pontosította, hogy kinek kell jelentkeznie. Mostanra azonban már minden fél tudja, hogy újra kell regisztrálnia magát, még akkor is, ha már megfelel az AML egyéb intézkedéseinek.

A helyi jelentések szerint a bankok képviselői érdekelt amikor kriptovalutával kapcsolatos szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleiknek, kételkedtek abban, hogy regisztrálniuk kell-e a kriptovalutával kapcsolatos üzleti tevékenység folytatásához a jövőben. Míg a szakértők többsége úgy vélte, hogy a bankok tudják ezt a legjobban megtenni a meglévő megfelelőségi szabványaik miatt, a spanyol bank eloszlatta ezt az elképzelést, amikor bejelentette, hogy minden vállalatnak regisztrálnia kell.

Mi a véleménye a VASP-re való regisztrációról Spanyolországban? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.

Fényképek hitelei: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons