Banka Španjolske otvara obvezni registar za Vasps -

Banka Španjolske konačno je otvorila obvezni registar za pružatelja usluga virtualne imovine (VASPS) u zemlji. Banka je također raspršila sumnje iz financijskih institucija moraju li se prijaviti za registar jer su već u skladu s AML zakonodavstvom. Sve institucije i osobe moraju se prijaviti za registar ako želite pružiti kripto usluge u Španjolskoj.

Registracija otvorena za Vasps

Španjolska Banka konačno je otvorila karticu za pružatelje usluga virtualne imovine (VASPS) u zemlji i pojasnila opseg, kao i vrstu tvrtki i pojedinaca koji bi trebali biti registrirani. Prema izjavama Poslano U španjolskom virtualnom uredu, sve platforme koje nude usluge u Španjolskoj moraju registrirati, čak i one koje nisu u zemlji.

Španjolska banka također je odredila da se tvrtke mogu registrirati samo na Internetu, dok pojedinci mogu kontaktirati Ured Općeg Španjolskog registra kako bi prenijeli tražene dokumente.

Potrebna dokumentacija je opsežna i uključuje priručnik za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, koji je stvorio svaki od instituta, dokument za analizu rizika i dokumente ID -a za sve osobe koje obavljaju ove operacije.

Kazne i razdoblje

Zakon VASPS je u početku imao vremena do kraja ovog mjeseca za registraciju, ali Banka Španjolske odgodila je objavljivanje dokumenata koji opisuju postupak registracije i pojasnili tko mora podnijeti prijavu. Međutim, sve stranke sada znaju da se moraju ponovno registrirati, čak i ako se već pridržavaju drugih AML mjera.

Prema lokalnim izvješćima, predstavnici banaka kada su ponudili kriptovalute za vaše korisnike da bi bili u skladu s tim da će se uplatili u skladu s vašim kupcima Doubdd Budućnost. Iako je većina stručnjaka bila mišljenja da bi banke to mogle učiniti najbolje zbog postojećih standarda usklađenosti, španjolska banka je pričvrstila tu ideju kada je objavila da se sve tvrtke moraju registrirati.