Bank of Spain otvara obvezni registar za VASP-ove –

Banka Španjolske konačno je otvorila obavezni registar za pružatelje usluga virtualne imovine (VASP) u zemlji. Banka je također odagnala dvojbe financijskih institucija oko toga trebaju li se prijaviti za registar budući da su već usklađene sa zakonodavstvom o sprječavanju pranja novca. Sve institucije i pojedinci moraju se prijaviti za registar ako žele pružati usluge vezane uz kripto u Španjolskoj.

Otvorena je registracija za VASP

Banka Španjolske konačno je otvorila registar pružatelja usluga virtualne imovine (VASP) u zemlji, pojašnjavajući opseg i vrstu tvrtki i pojedinaca koji se trebaju registrirati. Prema izjavama Poslano Sve platforme koje nude usluge u Španjolskoj, uključujući one koje se ne nalaze u zemlji, moraju se registrirati u virtualnom uredu Banke Španjolske.

Banka Španjolske također je propisala da se tvrtke mogu registrirati samo putem interneta, dok se pojedinci mogu obratiti uredima Glavnog registra Banke Španjolske kako bi predali tražene dokumente.

Potrebna dokumentacija je opsežna i uključuje priručnik za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koji je izradila svaka od institucija, dokument o analizi rizika i identifikacijske dokumente za sve osobe koje provode ove poslove.

Kazne i rok

Zakon uspostavljena Oštre kazne za tvrtke i pojedince koji se ne registriraju i nastave poslovati. Kazne za zaobilaženje ove registracije počinju od 150 000 eura (~175 000 dolara) i mogu ići do 10 milijuna eura (~11,6 milijuna dolara). Ostale kazne predviđene zakonom, koje uključuju neregistriranje u španjolskoj Financijsko-obavještajnoj jedinici, kreću se od 60.000 eura do 5 milijuna eura.

VASP-ovi su u početku imali rok do kraja ovog mjeseca za registraciju, ali Bank of Spain odgodila je objavljivanje dokumenata koji opisuju postupak registracije i pojašnjavaju tko se mora prijaviti. Međutim, sve strane sada znaju da se moraju ponovno registrirati, čak i ako se već pridržavaju drugih mjera borbe protiv pranja novca.

Prema lokalnim izvješćima, predstavnici banaka zainteresirani kada su svojim klijentima nudili usluge povezane s kriptovalutama, sumnjali trebaju li se registrirati za obavljanje poslova povezanih s kriptovalutama u budućnosti. Dok je većina stručnjaka vjerovala da banke to mogu učiniti najbolje zbog svojih postojećih standarda usklađenosti, španjolska banka je odbacila tu ideju kada je objavila da će se sve tvrtke morati registrirati.

Što mislite o registraciji za VASP u Španjolskoj? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.

Zasluge za fotografije: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons