La Banque d’Espagne ouvre un registre obligatoire pour les VASP –

La Banque d'Espagne a enfin ouvert le registre obligatoire des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) du pays. La banque a également dissipé les doutes des institutions financières quant à la nécessité de demander l'inscription au registre, étant donné qu'elles se conforment déjà à la législation LBC. Toutes les institutions et tous les particuliers doivent demander le registre s’ils souhaitent fournir des services liés à la cryptographie en Espagne.

Inscriptions pour les VASP ouvertes

La Banque d'Espagne a enfin ouvert le registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) dans le pays, clarifiant ainsi l'étendue et le type d'entreprises et de particuliers qui doivent s'inscrire. Selon les déclarations Envoyé Toutes les plateformes offrant des services en Espagne, y compris celles qui ne sont pas situées dans le pays, doivent s'inscrire au bureau virtuel de la Banque d'Espagne.

La Banque d'Espagne a également précisé que les entreprises ne peuvent s'enregistrer que via Internet, tandis que les particuliers peuvent contacter les bureaux du Registre général de la Banque d'Espagne pour soumettre les documents demandés.

La documentation requise est abondante et comprend un manuel de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme élaboré par chacune des institutions, un document d'analyse des risques et des pièces d'identification pour toutes les personnes réalisant ces opérations.

Pénalités et délai

La loi établi Des sanctions sévères pour les entreprises et les particuliers qui ne s'enregistrent pas et ne continuent pas leurs activités. Les pénalités pour contournement de cet enregistrement commencent à 150 000 € (~ 175 000 $) et peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros (~ 11,6 millions de dollars). Les autres sanctions prévues par la loi, parmi lesquelles le défaut d'enregistrement auprès de la cellule espagnole de renseignement financier, vont de 60 000 € à 5 millions d'euros.

Les VASP avaient initialement jusqu'à la fin de ce mois pour s'inscrire, mais la Banque d'Espagne a retardé la publication des documents décrivant le processus d'enregistrement et clarifiant qui doit postuler. Cependant, tous les partis savent désormais qu’ils doivent se réinscrire, même s’ils se conforment déjà à d’autres mesures LBC.

Selon des informations locales, des représentants des banques intéressé lorsqu’ils offraient des services liés aux cryptomonnaies à leurs clients, ils doutaient de la nécessité de s’inscrire pour exercer des activités liées aux cryptomonnaies à l’avenir. Alors que la plupart des experts pensaient que les banques pouvaient mieux y parvenir grâce à leurs normes de conformité existantes, la banque espagnole a dissipé cette idée en annonçant que toutes les entreprises devraient s'enregistrer.

Que pensez-vous de l’inscription aux VASP en Espagne ? Dites-le-nous dans la section commentaires ci-dessous.

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