Espanjan keskuspankki avaa VASPS: n pakollisen rekisterin -

Espanjan keskuspankki on vihdoin avannut maan pakollisen rekisterin virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajalle (VASPS) maassa. Pankki hajotti myös rahoituslaitosten epäilykset siitä, onko niiden hakea rekisteriä, koska ne ovat jo AML -lainsäädännön mukaisia. Kaikkien instituutioiden ja henkilöiden on haettava rekisteriin, jos haluat tarjota salauspohjaisia ​​palveluita Espanjassa.

Rekisteröinti avoinna VASPS: lle

Espanjan keskuspankki on vihdoin avannut maan virtuaalisten omaisuuserien tarjoajien (VASPS) välilehden ja selventänyt laajuutta sekä yritysten ja henkilöiden tyyppiä, jotka olisi rekisteröitävä. Lauseiden , joka lähetetään Espanjan virtuaalisessa toimistossa, kaikki Espanjan palvelut ovat rekisteröityneet, vaikka ne, jotka eivät ole maassa.

Espanjan keskuspankki on myös määrännyt, että yritykset voivat rekisteröidä vain Internetissä, kun taas yksityishenkilöt voivat ottaa yhteyttä Espanjan yleisen rekisterin toimistoon pyydettyjen asiakirjojen lähettämiseksi.

Vaadittavat asiakirjat ovat laajat ja sisältää käsikirjan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, jotka ovat luoneet jokaisen instituutin, asiakirja -asiakirjan riskianalyysiä ja henkilötodistuksia kaikille henkilöille, jotka suorittavat nämä toiminnot.

rangaistukset ja ajanjaksot

laki

Paikallisten raporttien mukaan pankkien edustajat Kun tarjottiin kryptovaluutan liittyviä palveluja. tulevaisuus. Vaikka suurin osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, että pankit voisivat tehdä tämän parhaiten nykyisten vaatimustenmukaisuusstandardiensa vuoksi, Espanjan pankki pilkkasi tätä ajatusta, kun se ilmoitti kaikkien yritysten rekisteröinnistä.