Espanjan keskuspankki avaa pakollisen VASP-rekisterin

Espanjan keskuspankki on vihdoin avannut pakollisen rekisterin Virtual Asset Service Providers (VASPs) -rekisteriin maassa. Pankki myös hälvensi finanssilaitosten epäilyjä siitä, onko niillä syytä hakea rekisteriin, koska ne noudattavat jo rahanpesun vastaista lainsäädäntöä. Kaikkien laitosten ja yksityishenkilöiden on haettava rekisteriä, jos he haluavat tarjota krypto-palveluita Espanjassa.

Ilmoittautuminen VASP:iin avattu

Espanjan keskuspankki on vihdoin avannut Virtual Asset Service Providers (VASP) -rekisterin maassa ja selventää rekisteröityjen yritysten ja henkilöiden laajuutta ja tyyppiä. Lausuntojen mukaan Lähetetty Kaikkien Espanjassa palveluita tarjoavien alustojen, myös muiden kuin maassa sijaitsevien, on rekisteröidyttävä Espanjan keskuspankin virtuaalitoimistoon.

Espanjan keskuspankki on myös määrännyt, että yritykset voivat rekisteröityä vain Internetin kautta, kun taas yksityishenkilöt voivat ottaa yhteyttä Espanjan keskuspankin yleisrekisteriin toimittaakseen pyydetyt asiakirjat.

Vaadittu dokumentaatio on kattava ja sisältää kunkin toimielimen laatiman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen käsikirjan, riskianalyysiasiakirjan sekä kaikkien näiden toimien suorittajien henkilöllisyystodistukset.

Rangaistukset ja määräaika

Laki perustettu Kovat rangaistukset yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka eivät rekisteröidy ja jatkavat toimintaansa. Tämän rekisteröinnin ohittamisesta määrättävät sakot alkavat 150 000 eurosta (~175 000 dollaria) ja voivat nousta jopa 10 miljoonaan euroon (noin 11,6 miljoonaa dollaria). Muut laissa säädetyt seuraamukset, mukaan lukien Espanjan rahanpesun selvittelykeskukseen rekisteröitymisen laiminlyönti, vaihtelevat 60 000 eurosta jopa 5 miljoonaan euroon.

VASP:illa oli alun perin tämän kuun loppuun asti aikaa rekisteröityä, mutta Espanjan keskuspankki viivästytti rekisteröintiprosessia koskevien asiakirjojen julkaisemista ja selvitti, kenen on haettava. Kaikki osapuolet tietävät kuitenkin nyt, että heidän on rekisteröidyttävä uudelleen, vaikka ne jo noudattaisivat muita rahanpesun vastaisia ​​toimenpiteitä.

Paikallisten raporttien mukaan pankkien edustajat kiinnostunut tarjotessaan kryptovaluuttaan liittyviä palveluita asiakkailleen epäili, tarvitseeko heidän rekisteröityä harjoittaakseen kryptovaluuttaliiketoimintaa tulevaisuudessa. Vaikka useimmat asiantuntijat uskoivat, että pankit voisivat tehdä tämän parhaiten olemassa olevien vaatimustenmukaisuusstandardien ansiosta, espanjalainen pankki kumosi tämän käsityksen, kun se ilmoitti, että kaikkien yritysten on rekisteröidyttävä.

Mitä mieltä olet VASP-rekisteröimisestä Espanjassa? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Valokuvat: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons