Hispaania pank avab VASP -de jaoks kohustusliku registri -
Hispaania pank avab VASP -de jaoks kohustusliku registri -
Hispaania pank on lõpuks avanud riigi virtuaalse vara teenusepakkuja (VASP) kohustusliku registri. Samuti hajutas pank finantsasutuste kahtlusi, kas nad peavad registrisse taotlema, kuna nad juba järgivad AML -i õigusakte. Kui soovite Hispaanias krüptoga seotud teenuseid pakkuda, peavad kõik institutsioonid ja isikud kandideerima.
VASP-de jaoks avatud registreerimine
Hispaania pank on lõpuks avanud vahekaardi riigis virtuaalsete varade teenuseosutajate (VASP) jaoks ja selgitanud nii ulatust kui ka seda tüüpi ettevõtteid ja üksikisikuid, kes tuleks registreerida. Vastavalt avaldustele saadeti Hispaania virtuaalses kontoris, mis pakuvad teenuseid, mis pakuvad Hispaanias, peavad registreeruma, isegi need, mis ei ole riigis.
Hispaania pank on samuti sätestanud, et ettevõtted saavad registreeruda ainult Internetis, samal ajal kui üksikisikud saavad soovitud dokumentide edastamiseks pöörduda Hispaania üldise registri kontorisse.
Nõutav dokumentatsioon on ulatuslik ja hõlmab käsiraamatut rahapesu ja terrorismi finantseerimise vältimiseks, mille lõid iga instituudid, riskianalüüsi dokument ja ID -dokumendid kõigile isikutele, kes neid toiminguid teostavad.