Η Τράπεζα της Ισπανίας ανοίγει το υποχρεωτικό μητρώο για VASP -

Η Τράπεζα της Ισπανίας άνοιξε τελικά το υποχρεωτικό μητρώο για τον παροχέα υπηρεσιών εικονικού ενεργητικού (VASP) στη χώρα. Η Τράπεζα επίσης διάσπαρε τις αμφιβολίες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το μητρώο, επειδή ήδη συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της AML. Όλα τα ιδρύματα και τα πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το μητρώο εάν θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στην Ισπανία.

Εγγραφή ανοιχτή για Vasps

Η Τράπεζα της Ισπανίας άνοιξε τελικά την καρτέλα για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) στη χώρα και διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής καθώς και το είδος των εταιρειών και των ατόμων που πρέπει να καταχωρηθούν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που αποστέλλονται Στο εικονικό γραφείο της Ισπανίας, όλες οι πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ισπανία πρέπει να εγγραφούν, ακόμη και εκείνες που δεν βρίσκονται στη χώρα.

Η Τράπεζα της Ισπανίας έχει επίσης ορίσει ότι οι εταιρείες μπορούν να εγγραφούν μόνο στο Διαδίκτυο, ενώ τα άτομα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Γενικού Μητρώου της Ισπανίας προκειμένου να μεταδώσουν τα αιτούσα έγγραφα.

Η απαιτούμενη τεκμηρίωση είναι εκτεταμένη και περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο για την πρόληψη της χρηματοδότησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία δημιουργήθηκε από καθένα από τα ινστιτούτα, ένα έγγραφο για την ανάλυση κινδύνου και τα έγγραφα ID για όλα τα πρόσωπα που εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες.

κυρώσεις και περίοδος

Ο νόμος Τα VASPs είχαν αρχικά χρόνο μέχρι το τέλος αυτού του μήνα για να εγγραφούν, αλλά η Τράπεζα της Ισπανίας καθυστέρησε τη δημοσίευση εγγράφων που περιγράφουν τη διαδικασία εγγραφής και διευκρίνισε ποιος πρέπει να υποβάλει αίτηση. Ωστόσο, όλα τα μέρη γνωρίζουν τώρα ότι πρέπει να εγγραφούν ξανά, ακόμη και αν τηρούν ήδη άλλα μέτρα AML.

Σύμφωνα με τοπικές εκθέσεις, εκπρόσωποι των τραπεζών όταν προσφέρονται κρυπτογραφικές υπηρεσίες για τους πελάτες σας που πρέπει να καταγράφουν για να κάνουν το Cryptocrency Services στο μέλλον. Ενώ οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες ήταν της άποψης ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να το κάνουν καλύτερα λόγω των υφιστάμενων προτύπων συμμόρφωσης τους, η ισπανική τράπεζα κατέστρεψε αυτή την ιδέα όταν ανακοίνωσε ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να εγγραφούν.