Bank of Spain åbner det obligatoriske register for VASPS -

Bank of Spain har endelig åbnet det obligatoriske register for Virtual Asset Service Provider (VASPS) i landet. Banken spredte også tvivl fra finansielle institutioner, om de skal ansøge om registeret, fordi de allerede overholder AML -lovgivningen. Alle institutioner og personer skal ansøge om registeret, hvis du vil levere crypto -relaterede tjenester i Spanien.

Registrering åben for VASPS

Bank of Spain har endelig åbnet fanen for virtuelle aktivtjenesteudbydere (VASPS) i landet og klaret omfanget samt den type virksomheder og enkeltpersoner, der skal registreres. I henhold til udsagnene sendt i det spanske virtuelle kontor, alle platforme, der tilbyder tjenester i Spanien, skal register, endda dem, der ikke er i landet.

Bank of Spain har også fastlagt, at virksomheder kun kan registrere sig på Internettet, mens enkeltpersoner kan kontakte kontoret for det generelle register over Spanien for at overføre de anmodede dokumenter.

Den krævede dokumentation er omfattende og inkluderer en manual til at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som blev oprettet af hvert af institutterne, et dokument til risikoanalyse og ID -dokumenter for alle personer, der udfører disse operationer.

Straffe og periode

loven etablerede hardicios-kriptomonedas.html" rel = "Noopener ">> etablerede Virksomheder og enkeltpersoner, der ikke registrerer sig og stadig arbejder på

VASPS havde oprindeligt tid indtil udgangen af ​​denne måned til at registrere, men Bank of Spain forsinkede offentliggørelsen af ​​dokumenter, der beskriver registreringsprocessen og præciserer, hvem der skal indgive en ansøgning. Imidlertid ved alle parter nu, at de skal registrere sig igen, selvom de allerede overholder andre AML -mål.

Hvad synes du om registreringen af ​​VASPS i Spanien? Fortæl os i kommentarområdet nedenfor.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons