Bank of Spain åbner obligatorisk register for VASP'er -

Bank of Spain har endelig åbnet det obligatoriske register for Virtual Asset Service Providers (VASP'er) i landet. Banken fjernede også pengeinstitutters tvivl om, hvorvidt de skal ansøge om registret, da de allerede overholder AML-lovgivningen. Alle institutioner og enkeltpersoner skal ansøge om registreringsdatabasen, hvis de ønsker at levere krypto-relaterede tjenester i Spanien.

Tilmelding til VASP'er åbnet

Bank of Spain har endelig åbnet registret over Virtual Asset Service Providers (VASP'er) i landet, hvilket præciserer omfanget og typen af ​​virksomheder og enkeltpersoner, der skal registreres. Ifølge udtalelserne Sendt Alle platforme, der tilbyder tjenester i Spanien, inklusive dem, der ikke er placeret i landet, skal registreres på det virtuelle kontor hos Bank of Spain.

Bank of Spain har også fastsat, at virksomheder kun kan registrere sig via internettet, mens enkeltpersoner kan kontakte kontorerne for det generelle register for den spanske centralbank for at indsende de ønskede dokumenter.

Den nødvendige dokumentation er omfattende og omfatter en manual til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, udarbejdet af hver af institutionerne, et risikoanalysedokument og identifikationsdokumenter for alle personer, der udfører disse operationer.

Sanktioner og frist

Loven etableret Hårde sanktioner for virksomheder og enkeltpersoner, der undlader at registrere sig og fortsætter deres drift. Straffe for at omgå denne registrering starter ved €150.000 (~$175.000) og kan gå op til €10 millioner (~$11,6 millioner). Andre sanktioner, der er fastsat i loven, som omfatter manglende registrering hos den spanske finansielle efterretningsenhed, spænder fra €60.000 til op til €5 millioner.

VASP'er havde oprindeligt indtil udgangen af ​​denne måned til at registrere sig, men Spaniens centralbank forsinkede offentliggørelsen af ​​dokumenter, der skitserede registreringsprocessen og præciserede, hvem der skal ansøge. Men alle parter ved nu, at de skal omregistrere sig, selvom de allerede overholder andre AML-foranstaltninger.

Ifølge lokale rapporter, repræsentanter for banker interesseret når de tilbyder kryptovaluta-relaterede tjenester til deres kunder, tvivlede på, om de skulle registreres for at drive kryptovaluta-relateret forretning i fremtiden. Mens de fleste eksperter mente, at banker kunne gøre dette bedst på grund af deres eksisterende overholdelsesstandarder, afviste den spanske bank denne opfattelse, da den meddelte, at alle virksomheder skulle registrere sig.

Hvad synes du om at tilmelde dig VASP'er i Spanien? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons