Vermeende Bitcoin-witwasser uitgeleverd aan de VS na 5 jaar gevangenisstraf

Vermeende Bitcoin-witwasser uitgeleverd aan de VS na 5 jaar gevangenisstraf

De vermeende Bitcoin-witwasser Alexander Vinnik werd ongeveer vijf jaar nadat hij voor het eerst werd aangeklaagd, uitgeleverd aan de VS.

Vinnik, een Russisch staatsburger, was de vermeende exploitant van de ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling BTC-e. Hij verliet Griekenland donderdag nadat hij in verschillende landen was gearresteerd.

“Alexander werd gistermiddag vroeg overgebracht van Parijs naar Athene”, vertelde zijn Franse advocaat Frédéric Bélot vrijdag in een verklaring per e-mail aan Blockworks. “Het werd vervolgens overgebracht van Athene naar Boston (om bij te tanken) en arriveerde die nacht in San Francisco.”

De advocaat voegde eraan toe dat hij Vinnik samen met een Amerikaanse advocaat zou blijven verdedigen. Vinnik riskeert in de VS een gevangenisstraf van maximaal 55 jaar.

CNN, die de ontwikkeling voor het eerst rapporteerde, zei dat Vinnik naar verwachting voor de rechtbank in het noordelijke district van Californië zal verschijnen. Het rapport vermeldde geen releasedatum.

Vinnik was berekend in 2017 wegens het exploiteren van een gelddienstenbedrijf zonder vergunning en vermoedelijke witwaspraktijken. Het ministerie van Justitie beschuldigde hem van een lange lijst van misdaden, waaronder identiteitsdiefstal, het faciliteren van drugshandel en het helpen en aanzetten tot het witwassen van de opbrengsten van misdrijven.

Dat was hij gearresteerd in Griekenland op verzoek van de Verenigde Staten dit jaar tijdens een familievakantie. Sindsdien vechten de VS, Frankrijk en Rusland om zijn uitlevering.

Frankrijk kende succes in 2020, waar Vinnik vijf jaar gevangenisstraf kreeg wegens vermeend witwassen. Recenter de VS naar men zegt heeft zijn eigen uitleveringsverzoek ingetrokken. Maar zijn advocaat suggereerde dat dit een afleidingsmanoeuvre was, bedoeld om het proces in Griekenland, waar Vinnik oorspronkelijk werd gearresteerd, te versnellen.

Vinnik gelooft dat hij geen Bitcoin-witwasser is

Een deel hiervan zou Vinnik via BTC-e hebben verwerkt 530.000 Bitcoins (destijds ongeveer $9 miljoen, vandaag bijna $13 miljard) van Mount Gox, waar hij naar verluidt de beheerder van het platform was.

Hij zei Rusland vandaag 2017 dat hij zichzelf niet schuldig achtte. Volgens hem hebben de VS niet het recht om een ​​Russisch staatsburger te veroordelen.

Zijn vrouw vertelde aan dezelfde krant dat ze ervan overtuigd was dat de VS achter hem aan zaten vanwege zijn ‘ intellectuele capaciteiten “ en ontkende ooit BTC-e te hebben bediend.

BTC-e, opgericht in 2011, maakte handel mogelijk tussen de Amerikaanse dollar, de Russische roebel, enkele Europese valuta, Bitcoin, Litecoin en Ether.

De beurs, die in 2017 werd gesloten na een aanklacht van 21 aanklachten, ontving tijdens zijn activiteiten volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie voor meer dan $4 miljard aan Bitcoin.

Het Financial Crimes Enforcement Network heeft BTC-e een boete van 110 miljoen dollar en Vinnik 12 miljoen dollar opgelegd voor hun rol bij de inbreuken in 2017.

. .

Het bericht Vermeende Bitcoin-witwasser uitgeleverd aan de VS na 5 jaar gevangenisstraf is geen financieel advies.