Alexas Mashinsky perėmė Celsijaus prekybos strategijos kontrolę prieš keletą mėnesių iki bankroto

Sausio mėn. „Celsijaus tinklo“ bosas Alexas Mashinsky surinko savo investicinę komandą, kad pasakytų jiems, kad prieš artėjantį susitikimą jis kontroliuos kriptovaliutų kreditoriaus prekybos strategiją.

Populiarių kriptovaliutų, tokių kaip „Bitcoin“ ir „Ether“, kainos nukrito nuo visų laikų aukštumų, o buvęs telekomunikacijų verslininkas teigė, kad Celsijus turi apsisaugoti nuo tolesnio nuosmukio. Ribojamas rezultatas, jis buvo įsitikinęs, kad gali sukelti kriptovaliutų kainas.

Dienomis prieš Fed posėdį Mashinsky asmeniškai valdė individualius sandorius ir nepaisė vadovų, turinčių dešimtmečių finansinę patirtį, pavyzdžiui, keli žmonės, susipažinę su šiuo klausimu.

Vienu atveju Mashinsky liepė parduoti „Bitcoin“, vertą šimtų milijonų dolerių, ir atsisakė dar kartą patikrinti savo akcijas apie Celsijaus dažnai nepatikimą informaciją. Celsijaus, kuris tuo metu turėjo 22 milijardus dolerių klientų iš klientų tuo metu, kai vėliau buvo nupirktas „Bitcoin“ po dienos.

"Jis liepė prekiautojams apsikeisti knyga į prastą informaciją", - teigė vienas iš žmonių. "Jis metė didžiulius„ Bitcoin “blokus."

Kitas asmuo, susipažinęs su įvykiais, teigė, kad Mashinsky paskelbė savo požiūrį dėl savo žinių apie kriptovaliutų rinkas, tačiau reikalavo, kad „jis neveda prekybininkų stalo“.

Mashinsky baimės per trumpą laiką nepatvirtino. Fed patvirtino, kad planuoja padidinti susidomėjimą, o kriptovaliutų rinkos trūko pečių. Kai kurie žmonės „Celsijus“ sausio mėnesį padarė 50 milijonų dolerių nuostolius, nors neaišku, kiek Mashinsky turėjo būti priskiriama.

Įvykiai, apie kuriuos anksčiau nebuvo pranešta, pabrėžia įtemptą vidinę Celsijaus dinamiką kelis mėnesius iki liepos mėn. Bankroto paraiškos, įskaitant silpnąsias jo turto persekiojimo sistemas, Mashinsky baimę prieš nuosmukį ir jo norą tiesiogiai elgtis su tipiniu viršininku tiesiogiai į didelių finansų institucijų prekybos sprendimus.

Celsijus sukūrė priimdamas kriptovaliutą iš savo klientų ir pažadėdamas jiems kvapą gniaužiančią grąžą, kuri ją sukūrė naudojant skaitmeninio turto rinkose esančius žetonus. Jo šimtai tūkstančių klientų dabar susiduria su dideliais nuostoliais kriptovaliute, kuriuos jie patikėjo įmonei, kurios balanse yra 1,2 milijardo JAV dolerių skylė.

Mashinsky ir Celsijaus, Kirklando ir Elliso advokatai informavo Niujorko teismą, kad bendrovė buvo vykdoma ne netinkamai valdant, o dėl platesnio kriptovaliutų kainų nuosmukio šiais metais. Advokatai, atstovavę neužtikrintiems Celsijaus kreditoriams, daugiausia jo klientai prisiekė ištirti Mashinsky elgesį.

Mashinsky advokatas atmetė pareiškimą. Celsijus ir jo advokatai Kirklande neatsakė į prašymą pakomentuoti. Praėjusį mėnesį pateikdamas nemokumo teismą, Mashinsky teigė, kad Celsijaus turtas išaugo greičiau nei jo galimybė jį investuoti, ir pripažino, kad „tai paaiškėjo vėliau kaip tam tikri blogi sprendimai dėl turto naudojimo“.

prekiauti su „aukštu nuosprendžiu“.

Metų pradžioje Celsijus ką tik baigė įmonės pasitikėjimą 600 mln.

Finansavimo etapas 2021 m. Gruodžio mėn. Įvertino Celsijaus 3 milijardus dolerių. Sparčiai augantis skolintojas, kuris buvo įkurtas 2017 m., Gyrėsi samdyti „tradicinius finansų vadovus“. Tačiau problemos, burbuliuojamos po paviršiumi.

Nors Mashinsky teigė priėmęs „Celsiuss“ verslą, priimti ir paskolinti kriptovaliutų blokavimus, tai buvo tam tikra,-viešai reikalavo, kad tai nebuvo su klientų turtu-įmonė patyrė didelių nuostolių dėl kriptovaliutų, kurie neatskleidė kliento.

Susijęs su skolintoju, įsikūrusiu JAV, pavadinimu „EquitiesFirst“, kuriam nepavyko 2021 m. Liepos mėn., Bitcoin vertas 500 milijonų

Kitas, anksčiau neužregistruotas, buvo susijęs su didele investicija į „GreyScale Bitcoin Trust“ - didžiausią pasaulyje „Bitcoin“ fondą, kurio GBTC padaliniai investuotojams pasiūlė prekybinį produktą, kuris atsekė skaitmeninius žetonus.

Celsijus nusipirko GBTC, kai jis buvo parduotas fonde su papildomu mokesčiu, palyginti su pagrindiniu „Bitcoin“. Iki 2021 m. Rugsėjo mėn. „Celsijus“ surengė 11 milijonų GBTC, kuriems tuo metu buvo maždaug 400 milijonų dolerių vertė, tačiau buvo prekiaujama pagal patikos fondo grynąją atsargų vertę su 15 procentų nuolaida.

Celsijui buvo pasiūlytas susitarimas dėl šio mėnesio pasitraukimo iš pareigų, o tai būtų sumažinę bendrovės nuostolius, tačiau Mashinsky užblokavo pardavimą su argumentu, kad nuolaida gali sumažėti, du žmonės, susipažinę su šiuo klausimu. Vietoj to, tai pablogėjo. Celsijus tik po pusės metų balandžio mėn. Visiškai išardytų savo pozicijas, kai nuolaida buvo 25 procentai.

Bendrosios bendrovės nuostoliai jo GBTC prekyboje, pasak šio klausimo pažįstamo asmens, buvo maždaug 100–125 mln. USD.

Celsijus iš dalies kompensavo savo nuostolius dėl paskolų kitose kriptovaliutose. Jį pažadėjo „Crypto Tokens“, kuris buvo laikomas „StableCoins“ paskolų sauga-„Crypto“ dolerio ekvivalentu, kuriuo jis būtų naudojamas pirkti kriptovaliutų asilas, kad būtų galima pakeisti prarastus, sakė keli žmonės, susipažinę su šiuo klausimu.

Šie susitarimai padarė Celsijaus pažeidžiamą, jei kriptovaliutų kainos sumažėtų stiprios. Klientai galėjo susigrąžinti savo kriptovaliutą, o Celsijus taip pat turėjo siųsti daugiau savo skolintojui nei papildomas saugumas už jo „Stablecoin“ paskolas.

Bendrovė tokioje situacijoje turėtų mažai savo likvidumo. Anot šio klausimo, Celsijus mokėjo daugiau palūkanų už tokius žetonus kaip „Bitcoin“ ir „Ether“ klientams, nei sukūrė jo investicijos. Ir ji investavo didelę dalį 600 milijonų dolerių, kuriuos investuotojai surinko vadovaujant CDPQ ir Westcap savo kapitalo intensyviam kriptovaliutų kasybos verslui ir perėmus Izraelio startą, sakė „Kirkland“ praėjusį mėnesį prieš bankroto teismą.

Sekmadienį Celsijus paskelbė, kad dabartinis jo mėnesinis grynųjų grynųjų pinigų srautas buvo žymiai neigiamas. Nuo rugpjūčio iki spalio bendrovė apskaičiavo, kad ji praras 137 milijonus dolerių, o tai daugiausia lėmė jos kasybos verslas. Skaičiai apima 33 mln. USD restruktūrizavimo išlaidas

Balanso duomenys, kurie anksčiau buvo atskleisti bankroto byloje, parodė, kad Celsijaus įsipareigojimai jau buvo didesni už jo turtą šių metų kovą, išskyrus jo paties skaitmeninio ženklo atsargas. Du su šiuo klausimu susipažinę žmonės teigė, kad taip buvo nuo 2021 m.

2022 m. Sausio mėn. Atrodė, kad krizės akimirka atėjo. Dėl kriptovaliutų kainų sumažėjimo bendrovė turėjo priimti didžiąją mėnesio dalį. Skambindamas sausio 21 d., Penktadienį prieš Fed susitikimą, Mashinsky savo investicijų komandai sakė, kad kitą savaitę bus pati formuojanti iš jos karjeros.

"Jis buvo tvirtai įsitikinęs, kaip smarkiai rinka gali judėti į pietus. Jis norėjo, kad mes pradėtume mažinti riziką, kad ir koks Celsijus būtų", - sakė vienas iš įvykių susipažinusių žmonių. Ne visi sutiko.

Artimiausiomis dienomis Mashinsky ne kartą ginčijosi su savo tuometiniu vyriausiajam investicijų pareigūnui Frankui Van Ettenui, buvusiam „Nuveen“ ir „UBS“ vadovui, apie kurį turėtų padaryti „Business Celsijus“, bet ir tai, kad Mashinsky trukdo tokiems sprendimams.

Remiantis jos „LinkedIn“ įrašu,

Van Etten, kuris prisijungė prie 2021 m. Rugsėjo mėn., Paliko įmonę šių metų vasarį. Sausio 14 d. Pranešime spaudai Mashinsky atvyko į Celsijaus atvykimą į „Aukščiausių klasių talentų“, atvykstančių į įmonę, pavyzdį. Van Ettenas teigė, kad šiuo metu negali jo komentuoti.

„Mashinsky“ užsakytas pardavimas ir „Bitcoin“ įvyko tik likus vienai ar dviem dienoms iki Fed posėdžio. Viena iš priežasčių, kodėl jis pastūmėjo parduoti Celsijaus pardavimą, buvo susijęs su „Equitiesfirst“ išmetimu 2021 m.

akcijos, Celsijaus Bitcoin ir Celsijaus rizika užtikrino šią riziką pirkdami „Bitcoin“ prieš grąžindami. Mashinsky teigė, kad „EquitiesFirst“ gali greičiau grąžinti savo „Bitcoin“ skolą, jei krintant kursus.

Tokiu atveju Celsijus būtų numatęs daugiau „Bitcoin“, nei šiuo metu prognozuojama. Paprastai ji bandė išlaikyti neutralią poziciją, susijusią su savo kriptovaliutų akcijomis, kad kompensuotų turtą ir įsipareigojimus. Parduodamas „Bitcoin“ dabar, kol kainos kris, Celsijus gali iš to gauti naudos, teigė Mashinsky.

"Tai nebuvo neracionali mintis", - sakė kitas, susipažinęs su įvykiais, tačiau tiesiog nebuvo jokių įrodymų, kad akcijos grąžins greičiau. „Buvo daug spekuliacijų“, - pridūrė jie.

akcijų ataskaita teigė: "Mes sudarėme susitarimą dar ilgai iki sausio mėn. Minėtos datos. Bet kokiam šio susitarimo pakeitimui reiktų visų šalių sutarimo." Bendrovė pridūrė, kad visi savo įsipareigojimai Celsijui įvykdys.

Mashinsky baimės dėl rinkos pasirodė bent jau netinkama. Nors kovo mėn. Fed planuoja padidėti palūkanų normos padidėjimas, kriptovaliutų kainos iki gegužės mėn. Nebuvo. Tiesą sakant, „Bitcoin“ premija atsigavo per kelias savaites po Fed susitikimo sausio mėn.

Valdyba ir „Celsijaus investuotojai West Cap“ ir „CDPQ“ buvo įteikti direktorių valdybai ir „Celsijaus investuotojams“ vasario mėn. Vidaus testų ataskaitoje, kurioje buvo rekomenduota pagreitinti investicijas į bendrovės technologiją. Westcap ir CDPQ atmetė nuomonę.

Ataskaitoje nustatyta, kad buvo paprašyta Mashinsky tyrimo. Anot dviejų su šiuo klausimu susipažinusių žmonių, jame buvo laikotarpis nuo sausio 1 iki 21 dienos. Neaišku, kodėl egzaminas neįtraukė prekybos prieš pat Fed posėdį.

„Celsijaus“ darbuotojas, vadovavęs vidaus peržiūrai, buvęs bankininkas, turintis beveik dviejų dešimtmečių patirtį vidinės peržiūros ir kontrolės srityje, netrukus po to buvo imtasi dirbti su naujais komerciniais produktų ir partnerystės idėjomis.