Alabama Securities Regulator sluit 97 frauduleuze cryptocurrency-handelswebsites af - Regulering

De toezichthouder voor effecten van de staat Alabama heeft een last onder dwangsom uitgevaardigd tegen Acoin Trading en 96 andere cryptocurrency-websites. De crypto-investeringssystemen beloven ‘opgeblazen rendementen’, rapporteren ‘fictieve accountwaarden’ en brengen ‘niet bekendgemaakte kosten’ in rekening.

De Amerikaanse federale toezichthouder geeft opdracht om 97 crypto-handelswebsites te sluiten

De Alabama Securities Commission maakte donderdag bekend dat zij een last onder dwangsom had ingediend tegen . heeft uitgegeven 97 cryptocurrency-handelssites. In de aankondiging staat:

De Alabama Securities Commission (ASC) heeft een last onder dwangsom uitgevaardigd tegen Sir Philip Zuka, eigenaar van Acoin Trading en 96 andere frauduleuze cryptohandelplatforms.

“Het bevel is een gevolg van het feit dat Zuka er niet in is geslaagd zijn beleggingsproducten te registreren en zich niet te registreren als beleggingsadviseur”, aldus de toezichthouder, en voegde eraan toe:

Zuka overtreedt de effectenwetten van Alabama door hoge rendementen te beloven, fictieve rekeningwaarden te rapporteren en geheime vergoedingen op te leggen aan een investeerder uit Alabama.

De toezichthouder zei dat een investeerder uit Alabama Acoin Trading online ontdekte en geïntrigeerd was door de manier waarop het programma investeerders in slechts één week acht keer hun oorspronkelijke investering kon opleveren.

“Als gevolg hiervan nam de investeerder deel aan een demo en investeerde hij ongeveer $10.000 in Bitcoin, die werd gestort in een portemonnee op de website van Acoin Trading”, merkte de ASC op.

Toen hij echter zijn geld wilde opnemen, eiste Zuka een extra betaling voordat het geld kon worden opgenomen. De investeerder besefte al snel dat de investering oplichterij was; hij diende onmiddellijk een klacht in bij de ASC en stopte alle communicatie met Zuka en zijn handelsplatform.

De toezichthouder zei echter dat de inwoner van Alabama de volledige investering verloor.

Volgens het bevel was de eigenaar van Acoin Trading een gebruiker van Namecheap Inc. genaamd Sir Philip Zuka of Sirzuka. De bestelgegevens:

'Sirzuka' heeft 281 websites gemaakt via Namecheap Inc. Van de 281 websites werken er 127 en 96 daarvan werken op dezelfde manier als Acoin Trading. De IP-adressen zijn afkomstig uit Nigeria, Europa of de VS.

Wat vindt u ervan dat de Alabama Securities Commission 97 cryptohandelwebsites heeft gesloten? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons