6 års fängelse för företagare från Arizona eftersom han erbjöd Shadow Bank Services för Crypto Exchanges

6 års fängelse för företagare från Arizona eftersom han erbjöd Shadow Bank Services för Crypto Exchanges

En gemensam utredning av FBI: s avdelning för penningtvätt och den kriminella polisen i den interna inkomsttjänsten ledde till en 75-månaders fängelse för den 64-åriga entreprenören Reginald Fowler från Arizona.

Fowler, en tidigare medägare av det professionella amerikanska fotbollslaget Minnesota Vikings, som också bad av domstolen att hänvisa 74,02 miljoner dollar och en återbetalning på 5,31 miljoner dollar till Association of American Football (AAF), en kortlivad amerikansk fotbollsklubb, för att betala lilla liga.

Åtalet leddes av avdelningen för penningtvätt och transnationella kriminella företag från den amerikanska åklagaren.

Erbjudande av Shadow Bank Services

Damian Williams, USA: s åklagare, södra distriktet i New York (SDNY)) i en PR den 5 juni, kallas" True "> Som en betalningsprocessor, transaktioner värda nästan 750 miljoner dollar gick av för cryptocurcy-växlar, medan hans företag inte har en Global Manny Lagen. På så sätt humlade han oss också.

"Fowler indikerade också att andra människor skulle inkludera felaktig information i överföringsinstruktioner för att fortsätta lura bankerna om typen av GTS. På mindre än tio månader har Fowler behandlat cirka 750 miljoner dollar i kryptocurrency-transaktioner i olika valutor," säger PR för lagföretaget.

Var American Football League

Han visade sig också vara skyldig till bedrägeri vid Association of American Football, där han förvärvade en betydande del genom att se kundfonder och se dem som hans personliga tillgångar.

"När han öppnade bankkontot, slog Fowler från AAF-cheferna och berättade för dem att medlen på GTS-bankkontona kom från fastighetsinvesteringar och regeringskontrakt och att dussintals miljoner dollar är på GTS-konton" han kunde investera i AAF ", sa Williams.

Delvis på grund av Fowlers lögner rapporterade AAF konkurs i april 2019.

uppdaterad via Crypto Crime

Med tanke på det ökande antalet cryptocurrencies i samband med cryptocurrencies bildade US Justice Ministry (DOJ) "National Cryptocurrency Enforcement Team" i september 2022. Eun Young Choi, offentlig åklagare för cybersäkerhet, chef för teamet för 150 prosputorer.

I maj En rysk man Beräkna Data Preserver-Spaces = "True"> Från USA: s upphörande ministerium till tre ransomware gängpolismyndigheter, sjukhus och skolor genererade nästan 200 miljoner dollar

.