6 let zapora za podjetnike iz Arizone, ker je ponudil Shadow Bank Services za kripto borze

6 let zapora za podjetnike iz Arizone, ker je ponudil Shadow Bank Services za kripto borze

Skupna preiskava oddelka za pranje denarja FBI-ja in kazenska policija službe za notranje prihodke je privedla do 75-mesečne zaporniške kazni za 64-letnega podjetnika Reginalda Fowlerja iz Arizone.

Fowler, nekdanji solastnik profesionalne ameriške nogometne ekipe Minnesota Vikings, ki jo je sodišče zaprosilo, naj se na manjši ligiji ameriškega nogometa (AAF), ena kratkotrajna ameriška nogometna klub, napoti 74,02 milijona dolarjev in povračilo v višini 5,31 milijona dolarjev.

Obtožnico je vodil ministrstvo za pranje denarja in nadnacionalne kriminalne družbe iz ameriškega državnega tožilca.

Ponudba Shadow Bank Services

Damian Williams, ameriški tožilec, južni okrožje New York (SDNY)) v PR-ju 5. junija, "Fowler je tudi druge ljudi navedel, da v navodila za prenos vključijo napačne informacije, da bi še naprej zavajali banke o vrsti poslovanja GTS. V manj kot desetih mesecih je Fowler v različnih valutah v različnih valutah obravnaval približno 750 milijonov dolarjev.

je bila ameriška nogometna liga

Ugotovljeno je bilo tudi, da je kriv za goljufijo pri Združenju ameriškega nogometa, v katerem je pridobil pomemben del, tako da si je ogledal sredstva strank in jih videl kot svoje osebno premoženje.

"Ko je odprl bančni račun, je Fowler odnesel upravljavce AAF in jim povedal, da sredstva na bančnih računih GTS prihajajo iz nepremičninskih naložb in vladnih pogodb ter da je na desetine milijonov dolarjev na računu GTS", ki bi lahko vlagal v AAF ", je lahko vlagal v AAF.

Delno zaradi Fowlerjevih laži, je AAF poročal o stečaju aprila 2019.

posodobljen s kripto zločinom

Glede na vse večje število kripto valut v zvezi s kripto valutami je ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) septembra 2022 oblikovalo "nacionalno skupino za izvrševanje kripto valut".

In May a Russian man Calculated Data Preserver-Spaces = "True"> from the US Cessation Ministry to Three Ransomware Gang Police authorities, hospitals and schools generated almost $ 200 million

.