6 rokov väzenia pre podnikateľov z Arizony, pretože ponúkol Shadow Bank Services pre krypto burzy

6 rokov väzenia pre podnikateľov z Arizony, pretože ponúkol Shadow Bank Services pre krypto burzy

Spoločné vyšetrovanie oddelenia pranie špinavých peňazí FBI a zločineckej polície Internal Revenue Service viedlo k 75-mesačnému trestu odňatia slobody za 64-ročného podnikateľa Reginalda Fowlera z Arizony.

Fowler, bývalý spolumajiteľ profesionálneho amerického futbalového tímu Minnesota Vikings, tiež požiadal súd, aby odkázal 74,02 milióna dolárov a náhradu 5,31 milióna dolárov pre Asociáciu amerického futbalu (AAF), jedného shortého amerického futbalového klubu, o zaplatenie malej ligy.

Obvinenie bolo na čele s ministerstvom prania špinavých peňazí a nadnárodných zločineckých spoločností od amerického prokurátora.

Ponuka Shadow Bank Services

Damian Williams, americký prokurátor, južný okres v New Yorku (SDNY)) v PR 5. júna, s názvom„ True “> ako spracovateľa platby v hodnote takmer 750 miliónov dolárov odišla z výmenných výmenných výmenných výmenníkov v hodnote takmer 750 miliónov dolárov. Týmto tiež utrpel americké banky.

"Fowler tiež naznačil ostatných ľudí, aby zahrnuli do pokynov prenosu nepravidelné informácie, aby pokračovali v klamstve baniek o type podnikania GTS. Za menej ako desať mesiacov sa Fowler zaoberal okolo 750 miliónov dolárov v kriptomenných transakciách v rôznych menách," hovorí PR právnickej spoločnosti.

bol American Football League

Zistilo sa, že je vinný z podvodu v Asociácii amerického futbalu, v ktorom získal významnú úlohu tým, že prezeral zákaznícke prostriedky a videl ich ako svoje osobné aktíva.

"Keď otvoril bankový účet, Fowler odhodil manažérov AAF a povedal im, že finančné prostriedky na bankových účtoch GTS pochádzajú z investícií do nehnuteľností a vládnych zmlúv a že desiatky miliónov dolárov sú na účtoch GTS" Môže investovať do AAF ", povedal Williams.

Čiastočne kvôli Fowlerove klamstvá, AAF nahlásil bankrot v apríli 2019.

Aktuálne prostredníctvom Crypto Crime

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet kryptomen v súvislosti s kryptomenami, ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) vytvorilo v septembri 2022 „Národný tím presadzovania trestných činov kryptomeny“.

V máji ruský muž Vypočítané Data Preserver-Spaces = "True"> Z amerického ministerstva zastavenia po policajné orgány Ransomware Gang, Hospitals a školy vygenerovali takmer 200 miliónov dolárov

.