6 ani de închisoare pentru antreprenori din Arizona, deoarece a oferit Shadow Bank Services pentru schimburile de cripto

6 ani de închisoare pentru antreprenori din Arizona, deoarece a oferit Shadow Bank Services pentru schimburile de cripto

O investigație comună a departamentului de spălare a banilor FBI și a Poliției Criminale a Serviciului de Venituri Interne au dus la o pedeapsă de 75 de luni de închisoare pentru antreprenorul Reginald Fowler, în vârstă de 64 de ani, din Arizona.

Fowler, fost coproprietar al echipei profesionale de fotbal american Minnesota Vikings, a cerut, de asemenea, de către instanță să trimită 74,02 milioane de dolari și o rambursare de 5,31 milioane de dolari către Asociația American Football (AAF), un club de fotbal american de scurtă durată, să plătească Liga mică.

Rechizitoriul a fost condus de Departamentul de Spălare a Banilor și Companii penale transnaționale de la procurorul public american.

Oferta Shadow Bank Services

Damian Williams, procuror american, districtul sudic din New York (SDNY)) într-un PR din 5 iunie, numit" True "> Ca procesor de plată, tranzacțiile în valoare de aproape 750 de milioane de dolari au ieșit pentru o soluție de transport de transfer de bani pentru a fi necesară pentru compania sa legi

"Fowler a indicat, de asemenea, alți oameni să includă informații incorecte în instrucțiunile de transfer pentru a continua să înșele băncile despre tipul de activitate al GTS. În mai puțin de zece luni, Fowler s-a ocupat de aproximativ 750 de milioane de dolari în tranzacții CrrypTocurrency în diferite monede", spune PR al firmei de avocatură.

a fost American Football League

De asemenea, s-a dovedit că este vinovat de fraudă la Asociația de fotbal american, în care a dobândit un rol semnificativ vizualizând fonduri pentru clienți și văzând-le ca active personale.

"Când a deschis contul bancar, Fowler a dat drumul la managerii AAF și le-a spus că fondurile din conturile bancare GTS provin din investiții imobiliare și contracte guvernamentale și că zeci de milioane de dolari sunt pe conturile GTS" El ar putea investi în AAF ", au spus Williams.

Puritate din cauza minciunilor lui Fowler, AAF a raportat falimentul în aprilie 2019.

actualizat prin criminalitate crypto

Având în vedere numărul tot mai mare de criptomonede în legătură cu criptomonedele, Ministerul Justiției din SUA (DOJ) a format „Echipa națională de aplicare a criptomonedelor” în septembrie 2022.

În luna mai a unui om rus Calculat Data Preserver-spaces = "true"> De la Ministerul de încetare a SUA la trei autorități de poliție de bandă ransomware, spitale și școlile au generat aproape 200 de milioane de dolari USD USD

.