6 anos de prisão para empreendedores do Arizona porque ele ofereceu serviços bancários sombrios para trocas de criptografia
6 anos de prisão para empreendedores do Arizona porque ele ofereceu serviços bancários sombrios para trocas de criptografia
Uma investigação conjunta do departamento de lavagem de dinheiro do FBI e da polícia criminosa do Internal Revenue Service levaram a uma sentença de 75 meses para o empresário de 64 anos, Reginald Fowler, do Arizona.
Fowler, um ex-co-proprietário do time profissional de futebol americano Minnesota Vikings, também solicitou o tribunal a referir US $ 74,02 milhões e um reembolso de US $ 5,31 milhões à Associação de Futebol Americano (AAF), um curto clube de futebol americano, para pagar uma pequena liga.
A acusação foi chefiada pelo Departamento de Lavagem de Dinheiro e empresas criminais transnacionais do promotor público dos EUA.
oferta de serviços de bancos sombrios
Damian Williams, Promotor dos EUA, Distrito Sul de Nova York (SDNY)) em um PR em 5 de junho, Chamados" True "> Como um processador de pagamento, enquanto as transações não são necessárias, enquanto as transações não são transportadoras de troca, enquanto as transações não foram transportadas por dinheiro, enquanto as transações não foram transportadas por trocas, enquanto as transações não foram transportadas por trocas, enquanto as transações não foram transportadas por trocas, enquanto as transações não foram transportadas por trocas, enquanto as transações não foram transportadas por trocas, enquanto as transações não foram transportadas por trocas, enquanto as transações não foram transportadas por trocas, enquanto as transações não foram transportadas por trocas, enquanto as transações não são transportadoras de que as transações não foram referentes às trocas de que as trocas de realização de dólares. Ao fazer isso, ele também nos usou bancos nos EUA
"Fowler também indicou que outras pessoas incluem informações incorretas nas instruções de transferência, a fim de continuar enganando os bancos sobre o tipo de negócio de GTS. Em menos de dez meses, Fowler lidou com cerca de US $ 750 milhões em transações de crryptocurrency em várias moedas", diz a empresa de lei. Ele também foi considerado culpado de fraude na Associação do Futebol Americano, no qual adquiriu um papel significativo, visualizando os fundos dos clientes e vê-los como seus bens pessoais. "Quando ele abriu a conta bancária, Fowler desmorlou os gerentes da AAF e disse a eles que os fundos nas contas bancárias do GTS vieram de investimentos imobiliários e contratos governamentais e que as dezenas de milhões de dólares estão nas contas do GTS" P poderiam investir ", disse Williams.
parcialmente devido às mentiras de Fowler, a AAF relatou falência em abril de 2019. Em vista do crescente número de criptomoedas em conexão com criptomoedas, o Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) formou a "Equipe de aplicação de criptomoedas nacionais" em setembro de 2022. Eun Young, Procurador Público de Segurança Cibernética, Heads the Team of 150 Prostags. em maio de um homem russo calculado . foi a Liga de Futebol Americana
atualizado por meio de crime criptográfico
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